Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, face à un environnement extérieur complexe et changeant, l’entreprise a précisé davantage la stratégie de gestion de la chaleur et de développement de nouvelles énergies; Prendre l’occasion de déclarer le prix de l’innovation en gestion de la qualité de la province du Zhejiang comme une occasion de trier, de construire et de raffiner davantage la construction du système de gestion; En ce qui concerne le leadership technologique, l’orientation et l’accent de la recherche et du développement sur la technologie et les produits ont été précisés, en particulier en ce qui concerne la gestion de la chaleur des nouvelles sources d’énergie et les produits industriels d’échange de chaleur. En 2021, le revenu d’exploitation de la société a augmenté régulièrement, atteignant essentiellement l’objectif de vente fixé au début de l’année, avec une augmentation substantielle d’une année sur l’autre, mais le bénéfice net a diminué dans une certaine mesure en raison de l’augmentation des prix des matières premières, de l’augmentation des coûts logistiques, des droits de douane et d’autres facteurs.
Activités de la société en 2021
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 78164159 millions de RMB, en hausse de 23,60% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’est élevé à 220374 300 RMB, en baisse de 31,47% par rapport à l’année précédente. Parmi eux, le chiffre d’affaires des nouvelles entreprises de gestion de l’énergie et de la chaleur s’est élevé à 838847 700 RMB, en hausse de 189,67% d’une année sur l’autre.
Réunions du Conseil d’administration au cours de la période considérée
En 2021, le Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts, le règlement intérieur du Conseil d’administration et d’autres dispositions pertinentes, a convoqué et convoqué des réunions du Conseil d’administration pour délibérer et prendre des décisions sur diverses questions importantes de la société. Au total, 12 réunions du Conseil d’administration ont eu lieu tout au long de l’année. Les détails de chaque réunion et des propositions examinées et adoptées sont les suivants:
Date de la réunion
Huitième Conseil d’administration 1. Proposition de transfert des capitaux propres de Tiantai yinxin microloan Co., Ltd. Et de la cinquième réunion des opérations connexes le 5 février
22 février 8ème Conseil d’administration 1. Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Sixième réunion
13 avril 8ème Conseil d’administration 1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2020
2. Rapport de travail du Directeur général en 2020
3. Rapport annuel 2020 et Résumé
4. Rapport sur les comptes financiers annuels de 2020
5. Rapport sur le budget financier 2021
6. Plan d’évaluation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021
7. Plan annuel de distribution des bénéfices pour 2020
8. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
9. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020
10. Proposition relative à la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières
11. Proposition relative à la garantie des filiales
12. Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
13. Proposition de renouvellement du cabinet comptable
14. Proposition de modification des conventions comptables
15. Proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2020
29 avril 8ème Conseil d’administration 1. Rapport du premier trimestre 2021
8e séance 2. Proposition d’augmentation de capital de Shanghai yinqi Investment Partnership (Limited Partnership)
18 mai 8ème Conseil d’administration 1. Proposition relative à l’ajout de garanties pour les filiales
Neuvième réunion
2 juin 8ème Conseil d’administration 1. Proposition visant à clarifier le plan spécifique d’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société
Dixième réunion 2. Proposition relative à l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles
3. Proposition relative à la création d’un compte spécial pour les fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et à l’autorisation de signer un accord de surveillance tripartite
25 juin 8e Conseil d’administration 1. Proposition concernant le remplacement des fonds collectés par des fonds collectés par des fonds collectés pour des projets d’investissement collectés à l’avance
Onzième réunion 2. Proposition d’augmentation de capital de Shanghai yinrun Heat Exchange System Co., Ltd. Avec les fonds collectés 3. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
23 juillet 8ème Conseil d’administration 1. Proposition relative à la clôture des projets d’investissement partiellement levés par l’offre non publique d’actions en 2017 et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement pour la 12e réunion sur les économies réalisées lors de la collecte de fonds
2. Proposition relative aux garanties supplémentaires pour les filiales
3. Proposition visant à ajouter un lieu de mise en œuvre et des sujets de mise en œuvre pour les projets d’investissement public convertibles (projet de système de climatisation par pompe à chaleur pour les voitures particulières à énergie nouvelle)
4. Proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
27 août 8ème Conseil d’administration 1. Rapport semestriel 2021 et Résumé
2. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
3. Proposition d’augmentation de capital de Zhejiang yinlun New Energy Heat Management System Co., Ltd. Avec les fonds collectés
8 octobre 8e Conseil d’administration 1. Proposition de la 14e réunion sur l’augmentation de capital et l’investissement à l’étranger de Shanghai yinqi Investment Partnership (Limited Partnership)
27 octobre 8ème Conseil d’administration 1. Rapport du troisième trimestre 2021
Quinzième réunion
20 décembre 8ème Conseil d’administration 1. Proposition de report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
Seizième réunion 2. Proposition d’augmentation de capital de Zhejiang yinlun New Energy Heat Management System Co., Ltd.
Au cours de la période considérée, la direction de la société a mis en œuvre les résolutions du Conseil d’administration de manière conforme et efficace dans le cadre de ses fonctions et de ses pouvoirs, en stricte conformité avec les exigences des lois et règlements pertinents.
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux, à savoir le Comité de stratégie d’investissement, le Comité d’audit, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité de nomination. Au cours de la période considérée, tous les comités spéciaux du Conseil d’administration se sont acquittés de leurs fonctions avec sérieux, ont pleinement mis en jeu leurs avantages professionnels et leurs fonctions et ont fourni un bon appui à la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration, conformément aux exigences des politiques et des systèmes pertinents et aux principes d’honnêteté, de fiabilité, de diligence et de responsabilité. Des discussions ont eu lieu et des opinions professionnelles ont été exprimées sur des questions importantes telles que les rapports réguliers de la société, l’audit interne et externe, la sélection et l’emploi de cabinets d’experts – comptables, la distribution des bénéfices, les opérations entre apparentés, les investissements à l’étranger et les garanties à l’étranger.
Au cours de la période considérée, les trois administrateurs indépendants de la société se sont strictement conformés aux lois et règlements, aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants de la société et à d’autres dispositions pertinentes, ont exercé leurs fonctions de bonne foi et avec diligence, ont émis des avis indépendants conformément à la loi et ont activement protégé les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
L’administrateur indépendant présente au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 sur les fonctions de l’administrateur indépendant et fera rapport à l’Assemblée générale 2021 de la société.
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale
En 2021, le Conseil d’administration de la société a convoqué et convoqué l’Assemblée générale des actionnaires de 2020, la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 et la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de La société, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des administrateurs de la société et d’autres dispositions pertinentes.
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a appliqué consciencieusement les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires, mis en œuvre le plan de distribution des bénéfices de 2020 approuvé par l’assemblée générale des actionnaires et renouvelé l’institution d’audit comptable de 2021 en stricte conformité avec les exigences des lois et règlements pertinents; Mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés de la phase II, compléter les flux de clôture de certains projets d’investissement non publics en 2017 et achever l’émission d’obligations convertibles. Pour plus de détails, voir l’annonce de la résolution de l’assemblée générale des actionnaires publiée par la société dans le Securities Times, Shanghai Securities journal et le site d’information de La marée montante.
Objectifs opérationnels et idées pour 2022
Objectifs opérationnels
En 2022, le chiffre d’affaires d’exploitation de la société a atteint 8,8 milliards de RMB, s’efforçant d’atteindre 9,2 milliards de RMB, dont plus de 25% du chiffre d’affaires des nouveaux produits énergétiques. Renforcer le contrôle des coûts et des dépenses afin d’assurer une augmentation annuelle de 1 à 2% de la marge bénéficiaire nette des ventes.
Les données ci – dessus sont établies par l’entreprise en fonction de facteurs globaux tels que la demande du marché et la capacité de production, et ne représentent pas les prévisions de bénéfices de l’entreprise. La réalisation de ces données dépend de l’environnement macroéconomique, de la situation du marché, de l’état de développement de l’industrie et des efforts de l’équipe de gestion de l’entreprise et d’autres facteurs. Il y a des incertitudes, de sorte que les investisseurs doivent prêter une attention particulière.
Idées de gestion
Tout d’abord, nous sommes déterminés à maintenir les trois grandes orientations stratégiques de la deuxième entreprise, qui sont axées sur les clients, les problèmes et les résultats.
Deuxièmement, nous continuerons d’introduire un rendement exceptionnel dans l’entreprise, d’approfondir et d’enrichir la connotation du mode de gestion ybs et de créer un système de gestion plus approprié à la ronde bancaire. Adhérer à la construction d’une usine d’étalonnage et d’une ligne de production de 0 ppm et créer un avantage concurrentiel de base autour d’une technologie, d’une gestion et d’une qualité exceptionnelles.
Troisièmement, grâce à l’orientation de la gestion du rendement et de la gestion budgétaire globale, une plus grande attention est accordée à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle de l’entreprise et à la réduction continue des trois taux de dépenses.
Quatrièmement, nous continuerons d’accroître l’investissement dans le secteur des nouveaux produits énergétiques et de saisir la période de fenêtre. Chaque organisme d’exploitation devrait publier des objectifs de mission à tous les niveaux, des mesures devraient être prises pour cibler les clients, les cibles et les pairs, et mettre la force la plus forte dans ces efforts Pour devenir un chef de file mondial des nouveaux produits de gestion de la chaleur énergétique.
Cinquièmement, renforcer la construction d’équipes. Les cadres à tous les niveaux devraient permettre aux jeunes qui osent assumer des responsabilités, innover et travailler dur de croître rapidement et de devenir la pierre angulaire du développement durable de la Banque. Des travaux efficaces ont été menés sur la base de « quatre unités, trois forces » et de « listes positives et négatives ». Adhérer à la ligne de produits habilitants des ministères fonctionnels, insister sur la promotion et le résumé du modèle de poste d’EAC et accélérer le plan de rotation des postes pour former les jeunes cadres.
Orientation des principaux travaux en 2022
1. Accélérer l’amélioration des avantages opérationnels
Grâce à la recherche et à l’analyse comparative, l’efficacité opérationnelle de l’entreprise peut être grandement améliorée. Le Conseil d’administration a décidé d’ajuster considérablement la proportion de poids de l’indice d’évaluation annuel de l’entité opérationnelle et du département fonctionnel du siège social à compter de 2022.
En 2022, toutes les entités opérationnelles et tous les départements fonctionnels doivent se conformer strictement aux exigences et s’assurer que les tâches sont accomplies. Le Bureau du Conseil d’administration et le siège financier suivront, examineront et superviseront la situation trimestriellement et mensuellement en fonction du budget annuel de toutes les entités opérationnelles, découvriront les lacunes en temps opportun et Exhorteront à la rectification. Pour les problèmes difficiles, ils doivent être mis à niveau rapidement et seront étudiés et résolus par des cadres supérieurs jusqu’au Directeur général et au Président du Conseil d’administration. Chaque gestionnaire de compte, l’Ingénieur en chef du produit et le Directeur de l’usine sont les principales pierres angulaires de l’amélioration de l’efficacité opérationnelle.
Nous devrions également faire des percées dans les nouveaux matériaux, les nouvelles technologies, les nouveaux procédés et les nouveaux équipements, exploiter le potentiel de l’amélioration de la qualité globale des employés, encourager les cadres et les employés à innover, à ajouter de la valeur et à devenir autonomes, et créer une compétitivité globale. Entre – temps, le siège financier devrait prendre des mesures pour assurer une gestion budgétaire stricte et globale afin de s’assurer que les trois taux de dépenses diminuent à un niveau raisonnable d’année en année.
2. Accélérer le développement de nouveaux produits énergétiques
À partir de 2022, afin d’accélérer le développement de nouveaux produits énergétiques afin d’atteindre l’objectif annuel, le Conseil d’administration a décidé de signer une responsabilité d’évaluation unique pour le développement de nouveaux produits énergétiques avec l’équipe d’exploitation, afin de promouvoir l’allocation des ressources de la plus haute qualité au nouveau secteur de l’énergie et d’investir plus de 50% de l’énergie des dirigeants à tous les niveaux dans le nouveau secteur de l’énergie, en particulier pour la mise en place d’un Partenariat de premier plan et stratégique avec les clients pour les produits de base en matière de recherche et de développement. Et les indicateurs clés des produits continuent de dépasser les pairs, de rester à l’avant – garde et de créer des compétences de base. Chaque entité opérationnelle, secteur d’activité et département fonctionnel doit passer par trois points de repère pour former ses propres avantages caractéristiques, mettre en œuvre la responsabilité des supérieurs envers les subordonnés et la garantie des subordonnés envers les supérieurs.
3. Mettre l’accent sur la qualité du produit et réduire l’indemnité de garantie
En 2021, l’indemnité de garantie de qualité de l’entreprise est restée élevée, ce qui a eu une incidence directe sur l’efficacité opérationnelle de l’entreprise. En 2022, l’indemnisation de la qualité des produits de l’entreprise doit être efficacement contenue. La qualité est la vie de la roue d’argent, la qualité est la marque de la roue d’argent, la qualité est l’âme de la roue d’argent, la qualité est l’estime de soi des gens de la roue d’argent. En 2022, le Bureau de l’amélioration de la qualité et des grands projets de l’entreprise doit intégrer la culture de la qualité de l’entreprise à chaque employé et fournisseur. Le travail de qualité de l’entreprise doit être orienté vers les clients, les problèmes et les résultats, en s’appuyant sur les quatre méthodes de travail standard telles que l’achat d’appels d’offres, l’étalonnage, la construction d’appels d’offres et l’optimisation des appels d’offres, afin d’améliorer efficacement la qualité des produits et de réduire les pertes de qualité internes et externes.
4. Améliorer le système de gestion ybs
En 2021, l’entreprise a déclaré le prix de la qualité du Gouvernement provincial du Zhejiang et a remporté le prix de l’innovation en matière de qualité. Au cours du processus de déclaration, l’entreprise a procédé à un résumé et à un raffinement supplémentaires de ybs et a formé un modèle de gestion relativement parfait et systématique.
En 2022, sur la base du tri ybs, nous continuerons d’enrichir la connotation des trois systèmes ybs et des trois objectifs en fonction des besoins réels et des exigences d’étape du développement de Silver Wheel, en particulier en complétant les mesures de soutien à l’atterrissage et en perfectionnant davantage les outils et les méthodes.
