Code des titres: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) titre abrégé: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) numéro d'annonce: 2022 - 040 Code des obligations: 127037 titre abrégé: obligations convertibles
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
Avis de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l'Assemblée générale des actionnaires: huitième Conseil d'administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la société a tenu la 21e Assemblée du huitième Conseil d’administration le 12 avril 2022 pour délibérer et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires 2021. La convocation de l’assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h le 6 mai 2022
Temps de vote en ligne:
Heure du vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen: 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30 et 13 h 00 - 15 h le 6 mai 2022.
Heure de vote via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen: 9: 15 - 15: 00 le 6 mai 2022.
5. Mode de convocation de l'Assemblée: l'Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. 6. Date d'enregistrement des actions pour la réunion: 27 avril 2022.
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d'enregistrement des actions;
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l'après - midi de la date d'enregistrement des capitaux propres ont le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l'Assemblée et participer au vote. L'agent de l'actionnaire n'a pas besoin d'être actionnaire de la société (voir l'annexe 2 pour plus de détails sur la procuration).
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l'Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence, 6e étage, bâtiment a, no 8, Shifeng East Road, Fuxi Street, Tiantai County, Zhejiang
II. Questions examinées par la Conférence
Le nom et le Code de la proposition soumise à l'Assemblée générale pour vote sont indiqués dans le tableau suivant:
Tableau 1: codage des propositions de l'Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d'administration en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 rapport sur le budget financier 2022 √
6.00 Plan d'évaluation de la rémunération des administrateurs en 2022 √
7.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
8.00 proposition relative à la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières √
9.00 proposition concernant le montant de la garantie pour les filiales √
10.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
Les propositions ci - dessus ont été examinées et adoptées à la 21e réunion du huitième Conseil d’administration et à la 17e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la proposition publiée par la société dans le Securities Times, Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la marée géante le 14 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
Les propositions ci - dessus sont des propositions de vote non cumulatives, dans lesquelles les propositions 7 et 10 comptent séparément les votes des petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs désignent d'autres actionnaires, à l'exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d'inscription: 8 h à 11 h 30 et 13 h à 17 h le 27 avril 2022.
2. Méthode d'enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l'Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l'Assemblée, il doit présenter sa carte d'identité, une copie de sa licence d'entreprise (avec le sceau officiel), sa carte de compte d'actionnaire et son reçu de retour (annexe 3); Si l'agent est chargé d'assister à l'Assemblée, il doit présenter sa carte d'identité, une copie de sa licence d'entreprise (avec le sceau officiel), une procuration écrite délivrée par le représentant légal de l'actionnaire de la personne morale (annexe 2), une copie de sa carte d'identité, une carte de compte de l'actionnaire et un reçu de retour (annexe 3);
L'actionnaire d'une personne physique doit suivre les procédures d'enregistrement avec sa carte d'identité, sa carte de compte d'actionnaire et son reçu (annexe 3); Si une personne physique confie à une autre personne d'assister à la réunion, celle - ci doit présenter une procuration (annexe 2), une carte d'identité personnelle, une copie de la carte d'identité du mandant, une carte de compte des actionnaires du mandant et un reçu de retour (annexe 3);
Les actionnaires non locaux peuvent s'inscrire par télécopieur ou par courriel (qui doivent être transmis par télécopieur ou envoyés à la société avant 17 h le 27 avril 2022), et l'inscription par téléphone n'est pas acceptée.
3. Registered address: Office of Board of Directors, 6th Floor, Building a, No. 8, Shifeng East Road, Fuxi Street, Tiantai County, Zhejiang Province, Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
4. Coordonnées de la réunion:
Contact de la Conférence: Chen min, Xu lifen
Tel: 0576 - 83938250
Fax: 0576 - 83938806
E - mail: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) @yinlun.cn.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet à l'adresse suivante: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l'annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions relatives aux exigences opérationnelles spécifiques lors de la participation au vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 21e réunion du huitième Conseil d'administration
Résolution de la dix - septième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) Conseil d'administration
14 avril 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote des actions ordinaires: 362126
2. Titre abrégé du scrutin: scrutin bancaire
3. Remplir les avis de vote.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d'accord, d'opposition et d'abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l'exception de celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d'abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l'avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l'emporte, et les autres propositions non mises aux voix l'emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l'avis de vote de la proposition générale l'emporte.
Procédure de vote par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: le 6 mai 2022, heure de la transaction, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 15 heures.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l'intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 6 mai 2022 (date de l'Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d'authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
M. / Mme (ID No.:) est par la présente déléguée
J'ai participé à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 2021 et j'ai exercé le droit de vote en mon nom.
Signature du client (sceau):
Numéro d'identification du client / code unifié de crédit social:
Numéro de compte de l'actionnaire du client: nombre d'actions détenues par le client: actions
Mes opinions de vote sur les propositions de l'Assemblée générale extraordinaire sont les suivantes:
Tableau 3 avis de vote sur les propositions de l'Assemblée générale des actionnaires
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Accord contre renonciation
100 total des propositions: toutes sauf celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport sur les travaux du Conseil d'administration en 2021
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3.00 texte intégral et résumé du rapport annuel 2021
4.00 rapport sur les comptes financiers de l'exercice 2021
5.00 rapport sur le budget financier 2022
6.00 Plan d'évaluation de la rémunération des administrateurs en 2022
7.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021
8.00 proposition relative à la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières
9.00 proposition concernant le montant de la garantie pour les filiales
10.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable
Note: 1. La coupure, la copie ou l'auto - fabrication de la lettre d'autorisation dans le format ci - dessus sont valides. La période de validité est de la date de signature à la fin de l'Assemblée générale des actionnaires.
2. Les actionnaires sont priés de marquer « √» sous les avis de vote sélectionnés. S'il n'y a pas d'instructions claires pour voter sur la proposition de l'Assemblée générale, le syndic est réputé autorisé à voter à son avis.
Signature (ou sceau) du syndic:
Date de signature: MM / JJ / AAAA
Réception
À la clôture de l'après - midi le 27 avril 2022 (date d'enregistrement des actions), notre société (individu) détient Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) actions et a l'intention d'assister à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Nom de l'actionnaire:
Numéro du compte de titres des actionnaires:
Nombre d'actions détenues:
Numéro de contact:
Actionnaire (signature / sceau):
Remarque: les actionnaires qui souhaitent participer à cette Assemblée générale sont priés d'envoyer ce reçu à la société par télécopieur ou par courriel au plus tard à 17 h le 27 avril 2022. Ce reçu est valable pour les coupures de presse, les photocopies ou l'auto - fabrication dans le format ci - dessus.
