Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 21e réunion du huitième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) Sur la base d’un jugement indépendant, les avis indépendants suivants sont émis:
Avis indépendants sur le système d’évaluation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2022
Après examen, nous estimons que le plan d’évaluation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 est déterminé conformément aux statuts, aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et aux systèmes pertinents de la société, en combinaison avec la situation réelle de l’exploitation de la société et le niveau de rémunération de l’industrie et de la région, sur la base de la garantie d’un développement durable, stable et sain de la société, et qu’il est lié aux avantages et aux résultats de l’évaluation de la société, et qu’il est conforme à Il n’y a pas d’atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Lors de la délibération du Conseil d’administration sur le plan d’évaluation de la rémunération, tous les administrateurs associés concernés ont évité le vote. La procédure est légale et efficace et est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Nous approuvons le plan d’évaluation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 et le soumettons à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Après examen, nous estimons que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est formulé en fonction de la situation réelle de la société, est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts concernant la distribution des bénéfices, est conforme à l’avis de la c
Avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société
Après examen, nous estimons que la préparation du rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés en 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents et reflète fidèlement et objectivement le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux exigences pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, et il n’y a pas de violation du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après examen, nous croyons que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle peut le mettre en oeuvre efficacement. Le mécanisme de contrôle interne de l’entreprise est fondamentalement complet, raisonnable et efficace. Au cours de la période considérée, l’état de fonctionnement du contrôle interne de la société est conforme aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises, aux lignes directrices pour l’appui au contrôle interne des entreprises et aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, etc. À notre avis, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Avis indépendants sur la garantie externe de la société et l’occupation des fonds par les parties liées
Après examen, nous avons conclu que:
1. Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas d’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants de la société, ses filiales et la société (y compris les filiales), ni d’occupation des fonds par des parties liées en violation des règles qui se sont produites au cours des années précédentes et qui se sont accumulées jusqu’au 31 décembre 2021.
2. Au 31 décembre 2021, la société n’avait pas fourni de garantie aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et à leurs parties liées, à aucune Unit é non constituée en personne morale ou à aucune personne physique, et aucune question de garantie contraire aux dispositions des documents de la c
Avis indépendants sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Après examen, nous croyons que le plan de transaction connexe prévu par la société est conforme aux exigences normales de production et d’exploitation de la société, que la transaction connexe est conforme aux principes d’équité et d’équité, que le prix de transaction est objectif et juste et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires non liés. Lors de la délibération du Conseil d’administration sur cette transaction liée, les administrateurs liés concernés ont évité le vote et leurs procédures sont légales et efficaces, conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour les investissements et la gestion financière
Après examen, nous croyons que, sans affecter le fonctionnement normal de la société et la sécurité du capital, la société peut obtenir un certain revenu d’investissement en achetant des produits de gestion financière à haute sécurité, à faible risque et à bonne liquidité avec des fonds propres inutilisés, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation du capital, n’affecte pas le développement de l’activité principale de la société, et peut améliorer le niveau global de performance de la société et obtenir plus de rendement d’investissement pour les actionnaires de la société. Cette question n’aura pas d’incidence négative sur la production et l’exploitation de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous convenons que la société utilisera des fonds propres inutilisés d’un montant maximal de 1,2 milliard de RMB pour la gestion des investissements et du patrimoine.
Avis indépendants sur le report des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Après examen, nous croyons que le projet d’investissement du Fonds levé prolongé est le projet d’investissement du Fonds levé par l’émission publique d’obligations convertibles de la société en 2021. Il s’agit d’un arrangement raisonnable que la société a pris pour juger de l’évolution de la situation du marché et de la situation objective du projet d’investissement levé, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation du Fonds levé. Il ne s’agit pas d’un changement important dans le projet d’investissement des fonds levés, ni d’un changement dans l’orientation de l’investissement des fonds levés, ni d’une situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de la c
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable
Après examen, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour vérifier les états comptables des entreprises liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme et possède une vaste expérience et des capacités de vérification des sociétés cotées. En tant qu’institution d’audit de la société, elle peut exercer ses activités en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, s’en tenir à un audit indépendant d’une manière juste et objective et exprimer une opinion d’audit juste et raisonnable. Le renouvellement du cabinet comptable est utile pour assurer la continuité de l’audit de la société et protéger les intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Cette décision a été prise conformément aux procédures nécessaires et aux procédures d’approbation et de décision pertinentes. Nous convenons de maintenir Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’auditeur de la société pour 2022. (aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 21e réunion du huitième Conseil d’administration)
Signature des administrateurs indépendants: Liu haisheng, Yu xiaoli et Peng Yinghong
12 avril 2022
