Code des titres: Sirio Pharma Co.Ltd(300791) titre abrégé: Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Code de l’annonce: 2022 – 024 Code des titres: 123113 titre abrégé: xianle conversion
Sirio Pharma Co.Ltd(300791)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Sirio Pharma Co.Ltd(300791)
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de la réunion: la septième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a été convoquée conformément à la résolution.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée à la septième réunion du troisième Conseil d’administration de la société. La procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le jeudi 5 mai 2022;
Heure du vote en ligne: 5 mai 2022
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 5 mai 2022;
Le moment précis du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est le suivant: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 5 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir l’annexe II pour plus de détails).
Vote en ligne: la société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne, et les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des actions: 21 avril 2022 (jeudi)
7. Participants
À la clôture de la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi du 21 avril 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et de voter. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister à l’Assemblée en personne pour une raison quelconque peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société
Avocats et autres personnes engagées par la société
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, bâtiment administratif, No 83, Taishan Road, Longhu District, Shantou
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Propositions
Nom de la proposition Code de la colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à l’examen du rapport annuel et du résumé 2021 √
2.00 proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 proposition relative à l’examen du rapport financier final de 2021 √
Nom de la proposition Remarques
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
6.00 proposition relative à la demande de crédit bancaire global de la société en 2022 √
En ce qui concerne la ligne de garantie prévue pour la demande de crédit bancaire de la filiale à part entière de la société en 2022
Proposition de 7,00 √
8.00 proposition visant à déterminer le montant du règlement à terme et des ventes de devises de la société en 2022 √
9.00 proposition concernant l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie √
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la septième réunion du troisième Conseil d’administration et à la sixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir l’annonce pertinente publiée par la société sur le site Web de divulgation d’informations désigné par la c
La Société procédera à un décompte distinct des voix et divulguera les résultats des votes des petits et moyens investisseurs conformément aux dispositions pertinentes, parmi lesquels les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Iii. Méthode d & apos; inscription
Heure d’inscription: le vendredi 22 avril 2022 (de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h) (II) Méthode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur.
Procédures d’enregistrement:
1. Enregistrement des actionnaires de la personne morale: le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement en détenant la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société, le certificat de représentant légal et la carte d’identité de l’actionnaire; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également être muni d’une procuration de la personne morale et d’une carte d’identité du participant.
2. Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité et leur carte de compte de titres; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également détenir la carte d’identité du participant et la procuration.
Lieu d’inscription et coordonnées: Bureau du Conseil d’administration, No 83, Taishan Road, Longhu District, Shantou City.
Autres questions: les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (l’heure d’inscription est assujettie à l’heure de réception de la télécopie ou de la lettre). Veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires » sur la lettre et confirmer l’inscription par télécopieur après l’envoi de la télécopie. La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur le processus de participation au vote, voir l’annexe III. V. Autres
La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
Coordonnées:
Tel: 0754 – 89983800 (Bureau du Conseil)
Lieu de contact: Bureau du Conseil d’administration, No 83, Taishan Road, Longhu District, Shantou
Code Postal: 515041
Numéro de télécopieur: 0754 – 88810300 (veuillez préciser: reçu par le Bureau du Conseil d’administration)
(Ⅲ) Si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et importants au cours du vote en ligne, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
Documents à consulter
Résolution de la septième réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
Résolution de la sixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Vii. Annexes
Le formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
Procuration de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne.
Avis est par les présentes donné.
Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Conseil d’administration
Annexe I du 14 avril 2002:
Sirio Pharma Co.Ltd(300791)
Formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale annuelle 2021
Personne physique nom de l’actionnaire / personne morale nom de l’actionnaire adresse de l’actionnaire
Actionnaire légal
Numéro d’identification de l’actionnaire de la personne physique / représentant légal
Partenaire exécutif du Code unifié de crédit social de l’actionnaire de la personne morale
Nom (s)
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Si les noms des participants sont délégués
Nom de l’agent numéro d’identification de l’agent
Numéro de contact courriel
Intention et points clés:
Signature de l’actionnaire (sceau de l’actionnaire de la personne morale)
Date:
Note:
1. Veuillez remplir le nom et l’adresse complets en caractères d’imprimerie (qui doivent être les mêmes que ceux indiqués dans le registre des membres).
2. Le formulaire d’inscription des actionnaires dûment rempli et signé doit être remis, envoyé par la poste ou télécopié (numéro de télécopieur: 0754 – 88810300) au Bureau du Conseil d’administration de la société (83 Taishan Road, Longhu District, Shantou City, No. Sirio Pharma Co.Ltd(300791)
3. Si les actionnaires ont l’intention de prendre la parole à l’Assemblée générale, veuillez indiquer votre intention de prendre la parole et les points clés dans la colonne « intention de prendre la parole et points clés » et indiquer le temps nécessaire.
4. Les coupures de presse et les photocopies du formulaire d’inscription des actionnaires ci – dessus ou faites par eux – mêmes dans le format ci – dessus sont valides.
Annexe II:
Sirio Pharma Co.Ltd(300791)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
Par la présente, j’autorise mon Représentant à participer à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 du Sirio Pharma Co.Ltd(300791) et à exercer le droit de vote sur les propositions examinées à Cette procuration est valable de la date de signature à la date de clôture de la réunion.
Les instructions du mandant au mandant sont les suivantes:
Remarques
Propositions
Nom de la proposition Code de la colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à l’examen du rapport annuel et du résumé 2021 √
2.00 proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 proposition relative à l’examen du rapport financier final de 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
6.00 proposition relative à la demande de crédit bancaire global présentée par la société en 2022
