Code du titre: Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) titre abrégé: Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851)
Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La société doit tenir l’Assemblée générale annuelle 2021 le vendredi 6 mai 2022. Les questions spécifiques à la réunion sont les suivantes:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. À la 25e séance de la 9e session du Conseil d’administration de la société, il a été décidé de demander la convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021, la procédure de convocation étant conforme aux lois et règlements pertinents, aux règles administratives, aux autres documents normatifs et aux statuts. 4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le 6 mai 2022;
Temps de vote en ligne: le temps de vote par Internet est de 9 h 15 le 6 mai 2022 à 15 h le 6 mai 2022; Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 6 mai 2022.
5. Mode de convocation:
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Le même droit de vote ne peut être exercé que sur place, par Internet ou par tout autre moyen de vote.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 25 avril 2022
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 25 avril 2022. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 11 / F, bâtiment principal du Groupe Datang Telecom, no 40, Xueyuan Road, district de Haidian, Beijing.
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Votes
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
1.00 rapport annuel 2021 et résumé √
2.00 rapport annuel du Conseil d’administration 2021 √
3.00 rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance √
4.00 rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
6.00 proposition de retrait de la provision pour dépréciation de la société en 2021 √
7.00 confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et estimation √
Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
2. La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 25e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir la publication de la société sur le site Web d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le 14 avril 2022. L’annonce ci – dessus est l’annonce de la résolution de la 25e réunion du neuvième Conseil d’administration, le texte complet et le résumé du rapport annuel 2021, le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société, l’annonce de la provision pour dépréciation de 2021, l’annonce de la confirmation des opérations quotidiennes liées en 2021 et l’annonce de la prévision des opérations quotidiennes liées en 2022. Rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
3. Les propositions 5, 6 et 7 ci – dessus sont des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les résultats seront présentés séparément dans l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des actionnaires suivants:
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées;
Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
4. Les actionnaires liés impliqués dans la proposition 7 se retirent du vote.
5. Les administrateurs indépendants de la société feront un rapport annuel 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription: les actionnaires individuels présents à l’Assemblée sur place détiennent leur propre carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire et leurs certificats d’actions valides; L’actionnaire de la personne morale détient une copie de la licence d’exploitation (sceau), une procuration du représentant autorisé de la personne morale et une carte d’identité du participant; L’agent chargé doit s’enregistrer avec sa carte d’identité, sa procuration et sa carte de compte d’actionnaire. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
2. Inscription: 29 avril 2022, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 17 h 30
3. Registration place: Conference Room, 11F, Main Building of Datang Telecom Group, No. 40, Xueyuan Road, Haidian District, Beijing.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe I pour plus de détails sur le processus de participation au vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées:
Contact: Wang rugang
Tel: 010 – 62301907
Fax: 010 – 62301900
2. Frais d’assemblée: les frais des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée par le Conseil d’administration à la vingt – cinquième session du neuvième Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) Conseil d’administration
13 avril 2022
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360851
2. Titre abrégé du vote: Gao Hong vote
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 6 mai 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Les heures de vote par Internet seront de 9 h 15 le 6 mai 2022 à 15 h le 6 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de Datang Gaohong Data Network Technology Co., Ltd. En son nom et d’exercer le droit de vote en son nom conformément aux propositions énoncées dans l’avis.
Cette colonne
Cochez √
L’article du nom de la proposition est identique à l’article du Code anti – rejet et peut être utilisé pour voter contre
Votes
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
1.00 rapport annuel 2021 et résumé √
2.00 rapport annuel du Conseil d’administration 2021 √
3.00 rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance √
4.00 rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
6.00 proposition de retrait de la provision pour dépréciation de la société en 2021 √
7.00 confirmation des opérations quotidiennes liées en 2021 et estimation des opérations quotidiennes en 2022 √
Proposition relative aux opérations entre apparentés
Note: 1. La copie de la procuration ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus sont valides. Le sceau officiel de l’unit é est apposé sur le mandat de l’unité. 2. Si le client n’a pas donné d’instructions précises sur l’avis de vote d’une question à l’examen ou s’il a deux instructions ou plus sur la même question à l’examen, le fiduciaire a le droit de décider de voter sur la question à sa discrétion.
3. Veuillez cocher « √» sous les avis de vote correspondants pour toutes les propositions susmentionnées.
Nom et sceau du client (signature de l’actionnaire de la personne physique et sceau officiel de la personne morale apposé par l’actionnaire de la personne morale):
Numéro d’identification du client ou numéro de licence commerciale:
Nombre d’actions détenues par le client:
Numéro de compte des actions du client:
Nom du client:
Numéro d’identification du client:
Date de la Commission:
