Code des valeurs mobilières: Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) titre abrégé: Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851)
Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851)
Annonce de la résolution de la 25e réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux statuts, Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) La réunion est présidée par le Président de la société, M. Fu Jinglin. Il y a 8 administrateurs et 8 administrateurs. Le nombre et la procédure de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts, et la réunion est légale et efficace. Les superviseurs, les cadres supérieurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
L’heure, le lieu et les modalités de la réunion sont conformes aux lois, règlements, règles et statuts pertinents. Après examen attentif par les administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé de 2021
D’accord: 8 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel du Conseil d’administration pour 2021
D’accord: 8 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 « sections III et IV ».
Examen et adoption de la proposition de rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021
D’accord: 8 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Section X du rapport annuel 2021.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
D’accord: 8 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Il est convenu que le plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 est le suivant: aucun dividende en espèces, aucune action bonus et aucune augmentation du capital social par conversion de la réserve de capital.
Les administrateurs indépendants donnent les avis indépendants suivants:
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, ainsi qu’à d’autres demandes des actionnaires, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous émettons les avis indépendants suivants sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 sur la base d’un jugement indépendant: le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 est de 15 358526,17 RMB et le bénéfice net de la société cotée est de – 7 479437,32 RMB. Compte tenu du faible bénéfice net consolidé de la société en 2021 et de la perte de la société mère, conformément à la politique de distribution des bénéfices de l’article 196 des statuts, le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est le suivant: aucun dividende en espèces, aucune action bonus, aucune augmentation du capital social par réserve de capital. Le plan de distribution des bénéfices est conforme aux dispositions des statuts et autres documents pertinents. Il est convenu de soumettre le plan à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
D’accord: 8 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Approuver le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie.
Les administrateurs indépendants donnent les avis indépendants suivants:
Conformément aux règles de base sur le contrôle interne de l’entreprise, au système de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants et aux statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, la société a suivi les principes de base du contrôle interne et, compte tenu de sa situation réelle, a continuellement complété et optimisé le système de contrôle interne de la société au cours de la période considérée, afin d’assurer le fonctionnement normal et ordonné de la société et la sécurité des biens de la société.
L’entreprise a accordé une attention particulière à l’acceptation et au paiement des achats, à la prise de décisions en matière d’investissement, à l’utilisation des fonds collectés, à la comptabilisation des recettes de vente et des comptes débiteurs, à la sécurité des actifs, aux activités sur Internet et aux transactions connexes, et a confirmé qu’Elles étaient exécutées en stricte conformité avec les systèmes pertinents afin d’assurer le bon déroulement de la production et de l’exploitation de l’entreprise. Pour les unités administratives, les opérations et les questions faisant l & apos; objet de l & apos; évaluation
Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 de la compagnie reflète fidèlement, fidèlement et objectivement la situation du contrôle interne de la compagnie.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonce du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société»
D’accord: 8 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Approuver le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société a été publié.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport spécial d’audit sur les activités de dépôt et de prêt de Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) dans Datang Telecom Group finance Co., Ltd.
D’accord: 8 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Approbation du rapport spécial d’examen sur les activités de dépôt et de prêt de Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) dans Datang Telecom Group finance Co., Ltd.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial d’audit sur les activités de dépôt et de prêt de Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) dans Datang Telecom Group finance Co., Ltd.
Délibérer et adopter la proposition de retrait de la provision pour dépréciation de la société en 2021
D’accord: 8 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Il est convenu d’effectuer un test de dépréciation des actifs pour la société et ses filiales et de retirer la provision pour dépréciation des stocks, la provision pour créances irrécouvrables, la provision pour dépréciation des actifs incorporels, la provision pour dépréciation des immobilisations et la provision pour dépréciation des prises de participation à long terme.
Les administrateurs indépendants donnent les avis indépendants suivants:
Conformément aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, les administrateurs indépendants donnent les avis indépendants suivants sur la provision pour dépréciation de la société en 2021:
La provision pour dépréciation accumulée par la société vise à assurer un fonctionnement normal de la société, à adopter des principes comptables solides, à refléter fidèlement la situation financière actuelle et les résultats d’exploitation de la société, sans porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, et à accepter la provision pour dépréciation accumulée par la société.
Soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur le retrait de la provision pour dépréciation en 2021.
Examiner et adopter la proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes liées en 2021 et à la prévision des opérations quotidiennes liées en 2022.
Le projet de loi porte sur les opérations entre apparentés et les administrateurs des parties liées, M. Fu Jinglin et M. Li Keqiang, se sont abstenus de voter.
D’accord: 6 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Il est convenu de confirmer les opérations entre apparentés liées aux opérations quotidiennes en 2021, et le montant des opérations entre apparentés quotidiennes en 2021 est de 31 632 millions de RMB; Le montant estimatif des opérations entre apparentés de la société en 2022 est de 643 millions de RMB.
Les administrateurs indépendants donnent les avis indépendants suivants:
Les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société et les parties liées sont nécessaires au développement de la société. Après notre vérification, le comportement et le prix des opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 sont conformes au principe de commercialisation, le prix de transaction est déterminé en fonction du prix du marché, le taux d’intérêt du prêt est déterminé en fonction du taux d’intérêt du prêt de la Banque commerciale au cours de la même période, les opérations entre apparentés sont conformes aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et les questions de transaction sont conformes aux règles du marché, aux intérêts généraux de la société et Il est favorable au fonctionnement normal de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les prévisions quotidiennes des opérations entre apparentés de la compagnie en 2022 sont fondées sur les opérations entre apparentés en cours et les prix exécutés en 2021, qui sont conformes à la situation réelle de la compagnie et n’affecteront pas l’indépendance de la compagnie.
La procédure de convocation et de convocation du Conseil d’administration de la société pour l’examen de la proposition d’opération liée est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Les administrateurs liés évitent le vote lors du vote sur l’opération liée conformément à la loi. D’autres administrateurs non liés ont examiné et approuvé la proposition.
Soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur la confirmation des opérations quotidiennes liées en 2021 et des opérations quotidiennes liées prévues en 2022.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport d’évaluation des risques de Datang Telecom Group finance Co., Ltd.
D’accord: 7 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Le projet de loi porte sur les opérations entre apparentés et M. Fu Jinglin, Directeur de la partie liée, a évité le vote.
Approuver le rapport d’évaluation des risques de Datang Telecom Group finance Co., Ltd. Publié par la société.
Les administrateurs indépendants donnent les avis indépendants suivants:
Datang Telecom Group finance Co., Ltd., en tant qu’institution financière non bancaire normalisée approuvée par la Commission de réglementation des assurances Bank Of China Limited(601988)
Le rapport d’évaluation des risques de Datang Telecom Group finance Co., Ltd. Publié par la société reflète pleinement la qualification opérationnelle, les activités et le profil de risque de la société financière. En tant qu’institution financière non bancaire, son champ d’activité, son contenu et son processus d’affaires, son système interne de contrôle des risques et d’autres mesures sont strictement supervisés par la Commission de réglementation des assurances. Sous réserve du contrôle des risques ci – dessus, il est convenu de fournir les services financiers pertinents à la société.
Le Conseil d’administration de la société examine la proposition et les administrateurs associés se retirent du vote. La procédure d’examen est légale et efficace et est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Le rapport d’évaluation des risques de Datang Telecom Group finance Co., Ltd.
Examen et adoption de la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
D’accord: 8 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
La proposition suivante est soumise pour examen à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021:
1. Rapport annuel 2021 et Résumé
2. Rapport annuel du Conseil d’administration 2021
3. Rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
4. Rapport sur les comptes financiers de la société pour 2021
5. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
6. Proposition de retrait de la provision pour dépréciation de la société en 2021
7. Proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes liées en 2021 et à la prévision des opérations quotidiennes liées en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021.
Avis est par les présentes donné.
Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) Conseil d’administration
