Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
J’étais auparavant administrateur indépendant de Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610)
La période de service de 2021 est strictement conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées et aux règlements pertinents.
Avis d’orientation sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, le système de travail des administrateurs indépendants de la société et la société
Conformément aux statuts, exercer consciencieusement les droits conférés par la société et se tenir au courant des informations sur la production et l’exploitation de la société;
Prêter une attention particulière à l’état de développement de la société, assister activement aux réunions pertinentes de la société en 2021
Donner des avis indépendants et objectifs sur les questions pertinentes examinées par le Conseil d’administration, s’acquitter fidèlement de ses fonctions et donner le plein jeu aux administrateurs indépendants
L’indépendance protège les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires. Je suis en 2021.
Le rapport annuel sur les travaux est le suivant:
Participation aux réunions pertinentes de la société en 2021
En 2021, la société a tenu 27 réunions du Conseil d’administration et j’y ai assisté 27 fois. Avec diligence, pragmatisme et
Le principe de l’honnêteté et de la responsabilité, toutes les propositions ayant fait l’objet d’une réflexion objective et prudente, j’ai voté pour. Lors de la réunion des directeurs
Avant la réunion, j’ai pris l’initiative d’enquêter et d’obtenir l’information et les renseignements nécessaires pour prendre une résolution.
Délibérer sérieusement sur chaque proposition, participer activement à la discussion et proposer des suggestions raisonnables pour prendre une décision scientifique pour le Conseil d’administration de la société
La politique a joué un rôle positif. En 2021, en tant que Président et membre désigné du Comité de vérification du Conseil d’administration
Membre du Conseil d’administration, membre du Comité de rémunération et d’évaluation, j’ai participé à toutes les réunions des comités professionnels et j’y ai participé.
Participer activement aux discussions, faire des recommandations scientifiques et faire des jugements impartiaux et indépendants.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai donné mon approbation préalable et mes opinions indépendantes sur les questions pertinentes de l’entreprise, les sessions pertinentes,
La liste des questions et des types d’avis est la suivante:
Date de publication type d’avis
Approbation préalable de la proposition relative à la garantie externe en 2021; Avis indépendants acceptés
Avis indépendants sur la nomination de M. Zhang JinJian au quatrième Conseil d’administration de la société
Proposition du 30e Administrateur du 4e Conseil d’administration le 13 janvier 2021
Huit réunions provisoires
Avis indépendants sur la proposition de nomination de M. Zhang JinJian au poste de Vice – Président principal de la société
Avis indépendants sur l’approbation de la proposition de la société concernant l’exploitation des activités de couverture des changes
Opinion indépendante sur les questions faisant l’objet d’une réserve dans le rapport d’audit de 2019
Proposition de déclaration spéciale sur l’élimination
L’approbation préalable de la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 présentée au 30e Conseil d’administration le 7 février 2021; Avis indépendants adoptés neuf réunions provisoires
En ce qui concerne l’approbation préalable de l’industrie aikang et de ses parties liées pour compenser les dettes par des actifs non monétaires; Proposition de transaction rétroactive d’un montant d’opinion indépendant convenu
L’approbation préalable de l’actionnaire contrôlant pour le remboursement d’une partie de la dette de la société et des opérations connexes à la 40e session du quatrième Conseil d’administration le 22 février 2021; Proposition approuvée pour une réunion intérimaire
Avis indépendants sur l’approbation de la proposition relative à l’ajout d’une nouvelle garantie externe de la société à la 40e session du 4e Conseil d’administration le 9 avril 2021
Trois réunions ad hoc
Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices pour 2020
Avis indépendant approuvé dans le rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020
Avis indépendant sur la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes
Approbation préalable de la proposition de renouvellement du cabinet comptable à la 40e session du quatrième Conseil d’administration le 29 avril 2021; Avis indépendants approuvés quatre réunions
Avis indépendants sur le consentement des actionnaires contrôlants et des autres parties liées à l’occupation des actifs de la société
Proposition relative à la garantie externe du Fonds et de la société
En ce qui concerne l’approbation préalable de l’industrie aikang et de ses parties liées pour compenser les dettes par des actifs non monétaires; Proposition de transaction rétroactive d’un montant d’opinion indépendant convenu
L’approbation préalable de l’actionnaire contrôlant pour rembourser une partie de la dette de la société et des opérations connexes; Avis indépendant approuvé à la 40e session du quatrième Conseil d’administration
2021 5 14 cinq réunions intérimaires
Approuver à l’avance la proposition relative à l’ajout d’une garantie externe par la société; Avis indépendants acceptés
Avis indépendants sur l’approbation de la proposition de prorogation du plan d’augmentation de la participation des administrateurs de la société à la 40e session du quatrième Conseil d’administration
2021 6 10 six réunions intérimaires
Avis indépendants sur l’approbation de la proposition de rachat d’actions de la société à la 40e session du quatrième Conseil d’administration
2021 6 11seven Provisional meetings
L’approbation préalable de toutes les actions d’aikang Real Estate par aikang Industry et ses parties liées à la 40e session du quatrième Conseil d’administration en décembre; Avis indépendant approuvé 2021 6 30 proposition de remboursement de la dette et de transactions entre apparentés à la huitième réunion intérimaire
En ce qui concerne le remplacement des prêts garantis par la société à l’étranger et l’approbation préalable de la garantie transitoire; Avis indépendants approuvés sur la proposition de la 40e session du Conseil d’administration
13 août 2021 neuvième réunion intérimaire
L’approbation préalable de l’augmentation de capital et des opérations connexes des sociétés par actions par des filiales à part entière; Proposition d’avis indépendant approuvée
Avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées à la 50e session du quatrième Conseil d’administration le 27 août 2021
Proposition de garantie externe de la Division des conférences temporaires
Approbation préalable de la proposition relative à la fourniture de garanties à l’étranger présentée à la 50e session du quatrième Conseil d’administration le 8 septembre 2021; Avis d & apos; indépendance adoptés deuxième réunion intérimaire
Avis indépendant sur la proposition d’ajustement du plan de rachat d’actions approuvée à la 50e session du 4e Conseil d’administration le 13 septembre 2021
Trois réunions ad hoc
Approbation préalable de la proposition relative à la fourniture de garanties à l’étranger présentée à la 50e session du quatrième Conseil d’administration le 14 septembre 2021; Avis indépendants adoptés quatre réunions provisoires
Approbation préalable de la proposition relative à la fourniture de garanties à l’étranger présentée à la 50e session du 4e Conseil d’administration le 11 octobre 2021; Avis indépendants adoptés six réunions provisoires
En ce qui concerne le remplacement des prêts garantis par la société à l’étranger et l’approbation préalable de la garantie transitoire; Avis indépendants approuvés sur la proposition de la 50e Banque du 4e Conseil d’administration
8 réunions provisoires 1er novembre 2021
L’approbation préalable de l’augmentation de capital et des opérations connexes des sociétés par actions par des filiales à part entière; Proposition d’avis indépendant approuvée
Avis indépendants sur la proposition d’exemption de l’engagement des actionnaires de la société d’augmenter leur participation dans la société adoptée à la 60e session du quatrième Conseil d’administration le 10 décembre 2021
Deuxième réunion intérimaire
Je crois que toutes les questions importantes examinées par la société en 2021 sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, etc.
Les dispositions des lois, règlements et statuts pertinents incarnent les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité et n’existent pas.
En cas de préjudice aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires
1. J’ai fidèlement rempli les fonctions d’administrateur indépendant depuis que j’ai pris mes fonctions. Toute question importante nécessitant une délibération et une décision du Conseil d’administration
J’ai soigneusement examiné les documents fournis par l’entreprise, j’ai une compréhension approfondie de la rédaction des propositions pertinentes et j’utilise la discipline
Connaissances, opinions professionnelles exprimées dans les décisions du Conseil.
2. En tant que Président du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société et expert – comptable agréé pour l’audit de la société en 2021
Une communication adéquate a été établie, l’expert – comptable agréé a été informé de l’état d’avancement de l’examen préliminaire et des questions pertinentes ont été examinées avec la Commission d’enregistrement.
Les planificateurs et la direction de l’entreprise ont communiqué pleinement et s’acquittent fidèlement des responsabilités des administrateurs indépendants. En tant que Directeur de la société
Membre du Comité de nomination du Conseil d’administration, formation, expérience professionnelle et spécialité des administrateurs et des cadres supérieurs concernés
La littératie a fait l’objet d’un examen et d’une opinion indépendants. En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société,
Superviser la mise en œuvre du système de rémunération et d’évaluation de l’entreprise.
3. Depuis que j’ai pris mes fonctions, j’ai effectué de nombreuses visites sur place pour comprendre la production, l’exploitation et les finances de l’entreprise.
La situation; Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel associé de l’entreprise par téléphone et par la poste
Nous nous concentrerons toujours sur l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, ainsi que sur les rapports pertinents des médias sur l’entreprise.
Maîtriser l’état de fonctionnement de l’entreprise en temps opportun.
Autres travaux effectués dans l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant
Afin de s’acquitter efficacement des fonctions d’administrateur indépendant, j’ai étudié attentivement le fonctionnement normalisé des sociétés cotées et l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant.
Les lois, règlements et règles relatifs à l’exercice des fonctions et des responsabilités doivent être renforcés afin d’approfondir la compréhension et la compréhension des lois et règlements pertinents.
Capacité de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. En 2021, la société a bien fonctionné, le Conseil d’administration,
La convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles sont conformes aux procédures pertinentes. Donc…
En 2021, je n’a i pas proposé de convoquer un Conseil d’administration, de licencier un cabinet comptable ou d’engager un vérificateur externe et un consultant indépendants.
En 2022, je continuerai à renforcer mes études, à m’acquitter sérieusement de mes fonctions conformément aux principes de loyauté, de diligence, d’indépendance et d’impartialité, à comprendre profondément les conditions d’exploitation de la société, à jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant, à protéger les intérêts généraux de la société, à veiller à ce que les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires ne soient pas lésés, à promouvoir le fonctionnement normalisé de la société et à établir une bonne image de marché de l’honnêteté et de la fiabilité de la société.
(avant)
