Code du titre: Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) titre abrégé: Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) numéro d’annonce: 2022 – 040 Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610)
Annonce de la résolution de la 70e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Convocation du Conseil d’administration:
La 70e réunion du quatrième Conseil d’administration de Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) La réunion est présidée par M. Zou Chenghui, Président du Conseil d’administration, et 9 administrateurs doivent assister à la réunion. Parmi eux, les administrateurs indépendants Geng naifan, He Qian et Yang shenggang assistent à la réunion par vote par correspondance. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts et est légale et efficace. Délibérations du Conseil d’administration:
Après délibération, tous les administrateurs ont examiné la proposition suivante au scrutin secret:
La réunion a adopté le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le contenu détaillé a été divulgué le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn).
He Qian, Geng naifan et Yang shenggang, administrateurs indépendants de la société, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants en 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de la société en 2021. Le contenu détaillé du rapport du directeur indépendant a été divulgué le même jour sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La réunion a adopté le rapport de travail du Directeur général 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs présents ont écouté attentivement le rapport de travail du Directeur général de la société en 2021 et ont estimé que le rapport reflétait objectivement et réellement les travaux et les réalisations de la société en 2021 dans la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, la gestion de la production et de L’exploitation et la mise en œuvre de divers systèmes de la société.
(Ⅲ) The Conference adopted the full text and Summary of the 2021 Annual Report by 9 votes affirmed, 0 votes against and 0 abstentions
Le rapport annuel 2021 a été publié le même jour sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La réunion a adopté le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon le rapport d’audit standard no 536 [2022] publié par sua Jincheng Certified Public Accountants (Special General partnership), au 31 décembre 2021, l’actif total de la société était de 90954806 millions de RMB et l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 3641153 millions de RMB. En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 25310457 millions de RMB, en baisse de 16,16% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’est élevé à 406048 800 RMB, en baisse de 2 466,95% par rapport à la même période de l’année précédente.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La réunion a adopté le plan de distribution des bénéfices 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon l’audit de suya Jincheng Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net réalisé par la société en 2021 (société mère) était de – 1376002 millions de RMB, plus le bénéfice non distribué reporté de l’année précédente de – 1 135401 millions de RMB, et le bénéfice réel disponible pour la distribution des actionnaires était de – 127334 300 RMB.
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions, le montant du rachat d’actions effectué par la société cotée au cours de l’année en cours est considéré comme un dividende en espèces et inclus dans le calcul de la proportion pertinente du dividende en espèces au cours de l’année en cours. En 2021, la société a payé 29 990529 RMB (à l’exclusion des frais de transaction) pour racheter des actions par voie d’appel d’offres centralisé.
Conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux statuts, compte tenu de la perte de rendement de la société en 2021 et des bénéfices disponibles à la distribution négatifs, le plan de distribution des bénéfices proposé par la société pour 2021 est le suivant: la société n’a pas l’intention de distribuer des bénéfices et d’augmenter le capital social avec la réserve de capital en 2021. Ce plan de distribution des bénéfices est conforme à la situation réelle de la société et aux dispositions pertinentes des statuts.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, qui ont été divulgués le même jour sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(Ⅵ) La réunion a adopté le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration de la société a procédé à l’auto – inspection et à l’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et a préparé le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021. Le Conseil d’administration de la société estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement solide conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société. En 2021, le contrôle interne de la société a été mis en œuvre efficacement sans défauts majeurs. La société améliorera continuellement le système de contrôle interne, renforcera la sensibilisation au fonctionnement normalisé et renforcera le mécanisme de contrôle interne en fonction de l’évolution des lois et règlements nationaux et de l’environnement interne et externe. Promouvoir le développement sain à long terme de l’entreprise.
Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 et les opinions indépendantes approuvées par les administrateurs indépendants de la société ont été divulgués le même jour sur le site Web d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn).
(Ⅶ) La réunion a adopté la proposition de renouvellement du cabinet comptable par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur le projet de loi, dont le contenu détaillé a été divulgué le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(Ⅷ) La Réunion vote point par point sur la proposition relative à l’ajout d’une garantie externe par la société.
1. Proposition de garantie pour Zhejiang aikang Optoelectronics
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La motion est adoptée.
2. Proposition de garantie pour Huzhou aikang Optoelectronics
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La motion est adoptée.
3. Proposition de garantie pour le Groupe de développement Gan
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La motion est adoptée.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, qui ont été divulgués le même jour sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(Ⅸ) La réunion a adopté la proposition selon laquelle les pertes non compensées atteignent un tiers du capital social versé par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu que la société convoquera l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 dans l’après – midi du 6 mai 2022 pour examiner les questions susmentionnées qui devraient être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 est publié dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) en même temps que le journal. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 70e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Avis des administrateurs indépendants sur l’approbation préalable des résolutions de la 70e réunion du quatrième Conseil d’administration;
3. Opinions indépendantes pertinentes des administrateurs indépendants sur les résolutions de la 70e réunion du quatrième Conseil d’administration.
Annonce faite par la présente!
Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) Conseil d’administration 14 avril 2012
