Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants (Zhang tianxi)
En tant qu’administrateur indépendant de Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) Participer activement aux réunions pertinentes de la société en 2021, exprimer des opinions indépendantes et objectives sur les questions pertinentes examinées par le Conseil d’administration de la société, s’acquitter fidèlement de ses fonctions, jouer pleinement le rôle indépendant des administrateurs indépendants, protéger les intérêts généraux de la société et protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Je vais maintenant faire un bref rapport sur mes travaux en 2021.
Participation et vote aux réunions de la société en 2021
Réunion de l’année en cours type de réunion par défaut
Nombre de sièges nombre de sièges
Conseil d’administration 12 12 0 0
L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas assisté à l’Assemblée générale des actionnaires cette année.
Je suis administrateur indépendant de la société depuis le 19 mai 2020.
En 2021, conformément aux principes de diligence, de pragmatisme, d’honnêteté et de responsabilité, j’a i réfléchi objectivement et prudemment aux propositions soumises au Conseil d’administration. Avant de convoquer le Conseil d’administration, j’ai pris l’initiative d’enquêter et d’obtenir les données et les informations nécessaires pour prendre des décisions. Lors de La réunion du Conseil d’administration, j’ai soigneusement examiné chaque proposition, participé activement à la discussion et présenté des suggestions raisonnables, qui ont joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques par le Conseil d’administration de la société.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de l’année 2021, j’ai émis des avis indépendants sur les questions examinées au cours de la période considérée, conformément au droit des sociétés, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres documents normatifs.
1. Le 7 janvier 2021, des avis indépendants ont été émis sur le plan d’actions de la Banque de développement non publique de 2020 de Datang Gaohong Data Network Technology Co., Ltd. Examiné à la sixième réunion du neuvième Conseil d’administration. 2. Le 9 février 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à la demande de prêt de la société à l’actionnaire contrôlant et à ses filiales et sur la proposition relative à la location de locaux à usage de bureaux par la société et ses filiales à l’actionnaire contrôlant et à ses filiales, qui ont été examinés à la septième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société.
3. Le 21 février 2021, des avis indépendants ont été émis sur le plan d’actions 2020 de la Banque de développement non publique (version révisée) examiné à la 8e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société.
4. Le 13 avril 2021, conformément à la Déclaration spéciale sur l’occupation des fonds par les parties liées, à la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020, à la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne pour 2020 et à la proposition relative à la provision pour dépréciation de la société pour 2020, qui ont été examinées à la neuvième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société, La proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes liées en 2020 et à la prévision des opérations quotidiennes liées en 2021, la proposition relative à la signature d’un accord de services financiers avec Datang Telecom Group finance Co., Ltd., la proposition relative au rapport d’évaluation des risques de Datang Telecom Group finance Co., Ltd., la situation des fonds occupés par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société et la situation de la garantie externe de la société donnent des avis indépendants.
5. Le 27 mai 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à l’autofinancement du remplacement des fonds collectés par des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance, qui a été examinée à la 11e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société. 6. Le 16 juin 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, qui a été examinée à la 12e réunion du neuvième Conseil d’administration.
7. Le 29 août 2021, des avis indépendants ont été émis sur le rapport d’évaluation des risques de Datang Telecom Group finance Co., Ltd., la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur de la société, l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société et la garantie externe de la société, qui ont été examinés à la 13e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société. 8. Le 3 novembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à l’investissement et à la création de filiales pour développer les activités de réseau automobile, qui a été examinée à la 14e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société.
9. Le 3 novembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à l’investissement et à la création de filiales pour le développement des activités de mise en réseau des véhicules, qui a été examinée à la 15e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société.
10. Le 7 décembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à la nomination de candidats aux postes d’administrateur non indépendant de la société examinée à la seizième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société.
11. Le 8 décembre 2021, en réponse à la proposition de renouvellement du mandat de China audit Asia Pacific Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société pour l’année 2021, à la proposition de renouvellement du mandat de China audit Asia Pacific Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de contrôle interne de la société pour l’année 2021, à la proposition d’annulation du rachat d’actions restreintes, qui a été examinée à la dix – septième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société, émettre des avis indépendants sur la proposition relative à la renonciation au droit de préemption des filiales et aux opérations entre apparentés.
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics
En plus d’assister à la réunion de la société en 2021, j’ai enquêté sur la mise en œuvre du système de gestion et de contrôle interne de la société et de la résolution du Conseil d’administration, et j’ai fidèlement rempli les fonctions d’administrateur indépendant.
Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société, superviser et vérifier efficacement la divulgation en temps opportun de l’information spécifiée et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs et des actionnaires publics. En 2021, la société sera en mesure d’effectuer la divulgation de l’information de façon véridique, exacte, opportune et complète et de promouvoir la gestion des relations avec les investisseurs en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, le système de gestion de la divulgation de l’information et le système de Gestion des relations avec les investisseurs.
Promouvoir la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise et renforcer la construction du système de contrôle interne de l’entreprise. En 2021, j’ai soigneusement examiné les documents fournis par la société pour toutes les questions importantes qui doivent être examinées et décidées par le Conseil d’administration, j’ai bien compris la rédaction des propositions pertinentes, j’ai utilisé mes connaissances professionnelles et j’ai émis des avis professionnels sur les décisions des administrateurs.
En ce qui concerne les opérations financières, les opérations de capital et les conditions d’exploitation quotidiennes de la société, j’ai écouté attentivement les rapports du personnel concerné de la société, j’ai été informé en temps opportun de l’évolution de la production et de l’exploitation de la société et j’ai exprimé des opinions et des pouvoirs au Conseil d’administration.
Participation aux travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
1. En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation du neuvième Conseil d’administration, je participe activement au travail quotidien du Comité professionnel en stricte conformité avec le système de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration. Sur la base de l’achèvement des principaux indicateurs financiers et objectifs opérationnels de la société en 2020 et de la portée et des principales responsabilités des cadres supérieurs de la société, j’évalue le rendement des cadres supérieurs de la société et je propose le montant annuel de la rémunération des cadres supérieurs de la société en fonction des résultats de l’évaluation du rendement et de la politique de répartition de la rémunération, qui est soumis au Conseil d’administration pour examen.
2. En tant que Président du Comité d’audit du neuvième Conseil d’administration, afin d’assurer l’état d’avancement et la qualité des travaux d’audit du rapport annuel 2020, conformément aux exigences pertinentes de la c
Autres travaux effectués dans l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit, le Comité de rémunération et d’évaluation, le Comité de nomination du Conseil d’administration et le Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société ont mené leurs travaux de manière ordonnée et active conformément aux règles de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration, aux Règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration, aux règles de mise en œuvre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et aux règles de mise en œuvre du Comité de stratégie du Conseil d’
En 2021, j’ai effectué des inspections sur place à plusieurs reprises et j’ai activement communiqué avec tous les départements d’affaires de l’entreprise pour comprendre les questions relatives au rendement opérationnel et au système d’incitation de l’entreprise. Je suis en contact étroit avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise, j’ai été informé de l’état d’avancement des questions importantes de l’entreprise, j’ai toujours prêté attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, j’ai prêté attention aux Rapports pertinents des médias sur l’entreprise, j’ai régulièrement examiné les rapports fournis par l’entreprise, et j’ai discuté en profondeur avec les cadres supérieurs de divers problèmes rencontrés dans le processus de développement de l’entreprise en temps opportun, et par téléphone, Maintenir la communication avec d’autres administrateurs et cadres supérieurs de l’entreprise par courrier électronique, suivre de près l’état d’avancement des questions importantes de l’entreprise et veiller à ce que les intérêts de la majorité des investisseurs, en particulier les petits et moyens investisseurs, soient protégés.
Afin de s’acquitter efficacement des fonctions d’administrateur indépendant, j’ai également étudié attentivement les lois, règlements et règles régissant le fonctionnement normal des sociétés cotées et l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant, j’ai approfondi la compréhension et la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier en ce qui concerne la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires des actions publiques sociales, et j’ai effectivement renforcé la capacité de protection de la société et des investisseurs.
Vi. Autres travaux
En 2021, la société a bien fonctionné, la convocation et la tenue du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires ont été conformes aux procédures légales, et les principales décisions opérationnelles ont été prises conformément aux procédures pertinentes et à l’obligation de divulgation de l’information. Par conséquent, en 2021, je n’ai pas proposé de convoquer un Conseil d’administration, de licencier un cabinet comptable ou d’engager un vérificateur externe et un consultant indépendants.
Voici mon rapport sur l’exercice de mes fonctions en 2021. En 2022, je continuerai, dans un esprit de bonne foi et de diligence, à faire preuve de prudence et de sérieux conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, à certaines dispositions sur le renforcement de La protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales, aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents concernant les administrateurs indépendants et aux exigences des statuts. Exercer diligemment les droits conférés par la société, s’acquitter plus consciencieusement des obligations des administrateurs indépendants et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires publics.
Il est signalé ci – après.
Directeur indépendant: Zhang tianxi
