Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) : rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021

Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610)

Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021

En 2021, Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610)

Droit des sociétés, droit des valeurs mobilières, règles de cotation des actions à la Bourse de Shenzhen et à la Bourse de Shenzhen

Dispositions pertinentes des lois et règlements, y compris les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés municipales No 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal

Et les exigences, combinées à la situation réelle de la société, sont conformes aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et à d’autres systèmes pertinents,

Conformément au principe de la protection des intérêts de la société et de tous les actionnaires, exercer ses pouvoirs de manière indépendante conformément à la loi et s’acquitter consciencieusement des fonctions du Conseil des autorités de surveillance

Fonctions de supervision. Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné le système de contrôle interne, la mise en œuvre, les questions importantes et les finances de la société.

Superviser et inspecter l’état, normaliser le fonctionnement de l’entreprise et le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs afin de les rendre efficaces.

Exercer la fonction de surveillance du Conseil des autorités de surveillance et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance de la société 2021

Les principaux rapports de travail annuels sont les suivants:

Travaux du Conseil des autorités de surveillance

En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société se conformera strictement aux lois et règlements pertinents, aux statuts et aux autorités de surveillance de la société.

S’acquitter consciencieusement de ses fonctions et s’acquitter activement de son travail conformément au règlement intérieur de la Conférence et à d’autres dispositions pertinentes, et tenir 10 réunions de surveillance tout au long de l’année.

Réunion du Conseil. Les détails sont les suivants:

Proposition adoptée lors de la réunion

1. Proposition relative à l’élection du Président du Conseil des autorités de surveillance de la société

La 21e réunion intérimaire du quatrième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 13 janvier 2021.

2. Proposition relative à la couverture des opérations de change de la société

1. Proposition relative à l’explication spéciale de l’élimination de l’impact des questions faisant l’objet de réserves dans le rapport d’audit de 2019

2. Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2021

3. Proposition relative au remboursement de la dette et aux opérations connexes par les parties liées de l’industrie aikang avec 9% des capitaux propres du projet d’énergie

La 22e réunion intérimaire du quatrième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 7 février 2021.

5. Proposition relative au remboursement de la dette et aux opérations connexes d’aikang Industry par la location de 26% des capitaux propres de furona

6. Proposition relative au remboursement de la dette et aux opérations connexes par aikang Industrial et ses parties liées avec 100% des capitaux propres d’aikang Real Estate

7. Proposition concernant le remboursement de la dette et les transactions entre aikang Industrial et ses parties liées au moyen d’actifs tels que les terrains et les maisons d’aikang New Materials

1. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020

2. Texte complet et résumé du rapport annuel 2020

3. Texte complet et corps du rapport du premier trimestre 2021

4. Rapport financier final pour 2020

5. Plan de distribution des bénéfices pour 2020

6. Rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020

Proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes lors de la 23e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 29 avril 2021

8. Proposition de modification des Statuts

9. Proposition de renouvellement du cabinet comptable

10. Proposition relative au remboursement de la dette et aux opérations connexes par aikang Industrial et ses parties liées avec 100% des capitaux propres d’aikang Real Estate

11. Proposition relative au remboursement de la dette et aux transactions entre aikang Industrial et ses parties liées au moyen d’actifs tels que les terrains et les maisons d’aikang New Materials

La 24e réunion intérimaire du quatrième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 10 juin 2021.

La 25e réunion intérimaire du quatrième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 11 juin 2021.

La 26e réunion intérimaire du quatrième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 30 juin 2021.

Le 27 août 2021, la 27e réunion intérimaire du quatrième Conseil des autorités de surveillance a présenté la proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport semestriel 2021 de la société.

La 28e réunion intérimaire du quatrième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 13 septembre 2021.

La 29e réunion intérimaire du quatrième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 15 octobre 2021.

La 30e réunion intérimaire du quatrième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 10 décembre 2021.

Surveillance par le Conseil des autorités de surveillance des questions pertinentes de la société en 2021

Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé avec soin conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.

Superviser et inspecter les travaux et donner des avis sur les conditions pertinentes au cours de la période considérée.

1. Fonctionnement de la société conformément à la loi

Cette année, le Conseil des autorités de surveillance, conformément aux dispositions du droit des sociétés, des statuts et d’autres lois et règlements pertinents, assiste aux réunions du Comité sans droit de vote.

L’Assemblée générale des actionnaires et le Conseil d’administration de la société, ainsi que les procédures de prise de décisions, l’exécution du contrôle interne et la date de la société en 2021 conformément à la loi et aux règlements

Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait.

Entre – temps, les règles et règlements pertinents peuvent être révisés en temps opportun en fonction des changements apportés aux lois et règlements et de la situation réelle.

Mise en œuvre effective; Les procédures de prise de décisions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de la société sont légales et conformes, et les administrateurs et les cadres supérieurs exécutent

Dans l’exercice de ses fonctions, il n’a commis aucun acte contraire aux lois, règlements administratifs et statuts, ni porté atteinte aux intérêts de la société ou aux droits et intérêts des actionnaires.

2. Vérifier la situation financière de la société

Le Conseil des autorités de surveillance a effectivement supervisé, inspecté et examiné la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier de la société est solide, que les opérations financières sont normalisées et que la situation financière est bonne. Le rapport d’audit standard sans réserve publié par sua Jincheng Certified Public Accountants (Special General partnership) est objectif et impartial et reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021.

3. Opérations entre apparentés de la société

Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 conformément aux exigences des statuts et du système de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que les opérations entre apparentés effectuées en 2021 étaient conformes aux exigences réelles et au développement des activités de la société, que les deux parties à la transaction avaient respecté les principes d’objectivité, d’ouverture et d’impartialité, que le prix de transaction était juste et raisonnable et qu’il n’affecterait pas l’indépendance de la société. L’activité principale ne dépend pas des parties liées pour ce type d’opérations entre apparentés. Les procédures de vote pour les opérations entre apparentés sont conformes aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts pertinents, ce qui est propice à l’allocation rationnelle et à l’utilisation complète des ressources existantes de toutes les parties, au partage des ressources et à la complémentarité des avantages de toutes les parties, à la réduction des investissements répétés de la société et à l’amélioration des avantages globaux de la société.

4. Vérifier la divulgation de l’information de l’entreprise

La société a formulé le système de gestion de la divulgation de l’information conformément aux lois et règlements pertinents. Au cours de la période considérée, la société a strictement respecté le principe d’une divulgation équitable de l’information. La divulgation de l’information est vraie, exacte et complète et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Dans la pratique, il n’y a pas eu de violation des dispositions pertinentes, le système de gestion de la divulgation de l’information de la société peut être mis en œuvre efficacement et les droits et intérêts légitimes des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs, ont été efficacement protégés.

5. Contrôle interne de l’entreprise

Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné attentivement le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et a examiné la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société. Il a conclu que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle pouvait le mettre en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.

6. Avis d’audit émis sur le rapport annuel 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société

Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c

Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2022

En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera de s’acquitter de ses fonctions de surveillance avec diligence et diligence, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et d’autres lois et règlements administratifs, ainsi qu’avec les dispositions et exigences des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Jouer pleinement le rôle du Conseil des autorités de surveillance dans la structure de gouvernance d’entreprise, le plan de travail principal est le suivant:

S’adapter activement aux exigences de développement de l’entreprise, participer activement à des activités de formation spéciales, améliorer les capacités professionnelles des superviseurs, respecter le principe de bonne foi, renforcer la surveillance et assurer la légalité et la conformité de toutes les procédures décisionnelles de l’entreprise; Examiner régulièrement les rapports financiers de la société, participer activement à l’audit des états financiers de la société et des cabinets d’experts – comptables, superviser les opérations financières de la société, les opérations connexes et d’autres questions importantes, renforcer la communication avec le Conseil d’administration et la direction afin d’assurer la conformité de l’utilisation des fonds;

Mettre l’accent sur la construction et la mise en œuvre du système de gestion des risques et de contrôle interne de l’entreprise, renforcer l’amélioration du système de contrôle interne et exhorter tous les départements de l’entreprise à normaliser le fonctionnement;

Élargir les idées de travail, assister aux réunions du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale des actionnaires et des réunions opérationnelles pertinentes conformément à la loi, maîtriser en temps opportun les principales questions de prise de décisions de la société et mieux protéger les intérêts de la société et de tous les actionnaires.

Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) Conseil des autorités de surveillance 13 avril 2012