Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352)
Questions relatives à la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration publiées par des administrateurs indépendants
Opinion indépendante
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) Conformément au principe de la responsabilité envers tous les actionnaires et la société et sur la base d’un jugement factuel et indépendant, nous formulons les avis indépendants suivants après discussion:
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc., après avoir soigneusement vérifié le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021, nous croyons que le dépôt et L’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes à la c
Conformément aux exigences de la c
Indépendance en ce qui concerne l’occupation des fonds et la garantie externe des actionnaires contrôlants et des autres parties liées en 2021
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration
Observations
Après avoir soigneusement compris et vérifié l’occupation des fonds et la garantie externe par les actionnaires contrôlants et les parties liées au cours de la période considérée conformément aux lois, règlements et règles et exigences pertinents de l’État, nous croyons qu’il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées, ni de garantie externe illégale.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Après un examen attentif, nous estimons que le plan de distribution des bénéfices est conforme à la situation réelle actuelle de la société et aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, du droit des sociétés, des statuts et d’autres dispositions pertinentes, et qu’il n’y a pas de situation illégale, illégale ou préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous avons convenu à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices de la société et nous avons convenu de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur la modification des estimations comptables
Les administrateurs indépendants ont estimé que le changement d’estimation comptable de la société, conformément aux normes comptables pour les entreprises publiées par le Ministère des finances et compte tenu des conditions d’exploitation réelles de la société, était conforme aux lois, règlements et normes comptables pertinents et pouvait refléter plus objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de La société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les procédures de prise de décisions relatives à cette question sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et les modifications apportées aux estimations comptables de la société sont approuvées.
Avis indépendants sur la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022
Après vérification, nous estimons que la formulation du régime de rémunération des cadres supérieurs et la procédure de prise de décisions sont conformes aux lois et règlements pertinents, tels que le droit des sociétés, les statuts et d’autres dispositions pertinentes du système de la société, aux conditions réelles d’exploitation et de gestion de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition de rémunération des cadres supérieurs de la compagnie pour 2022.
Signature du directeur indépendant: Wang Hun, Yang fengzhu, Qi Yue
13 avril 2022
