Code des valeurs mobilières: Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) titre abrégé: Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 8e réunion du 4e Conseil d’administration de la compagnie (ci – après appelée « la compagnie » ou « Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) ») s’est tenue le mercredi 13 avril 2022 à 15 h dans la salle de conférence de la compagnie, 4e étage, bâtiment 3, phase II, huigu, Yuquan, No 3, minzhuang Road, Haidian District, Beijing, par communication sur place. L’avis et les documents de la réunion ont été envoyés à tous les participants le 2 avril 2022 par téléphone, par courriel et en personne. 7 administrateurs assistent à la réunion et 7 administrateurs assistent effectivement à la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote, qui a été présidée par M. Lin Hao, Président de l’entreprise.
Cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après que tous les administrateurs de la société ont soigneusement examiné diverses propositions et ont voté, les résolutions suivantes ont été examinées et adoptées:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021
Le Conseil d’administration a entendu le rapport de travail du Directeur général de 2021 présenté par le Directeur général de la société et a estimé que la direction de la société avait effectivement mis en œuvre diverses résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires en 2021, et avait planifié le plan de travail de 2022 en fonction de la situation réelle de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, veuillez consulter le site Web d’information de la société (www.cn.info.com.cn.) Dans le rapport annuel 2021 de la société, le contenu de la section III « discussion et analyse de la direction» et de la section IV « gouvernance d’entreprise» est présenté.
Mme Wang Hun, M. Yang fengzhu et M. Qi Yue, administrateurs indépendants de la société, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société. Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 et le rapport annuel des administrateurs indépendants 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes publiées.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site Web d’information de Big tide (www.cn.info.com.cn.) Le contenu pertinent de la section « Rapport financier de la section X» du rapport annuel 2021 de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Après délibération, le rapport annuel 2021 et son résumé préparés et examinés par le Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements administratifs, règlements de la c
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 et son résumé, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Annonces pertinentes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
ZTE Cai Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 de Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) pour le rapport, et AXin Securities Co., Ltd. A émis des avis de vérification spéciaux sur le rapport. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes sur le rapport. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes publiées.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées GEM, la société a préparé le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes sur le rapport. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes publiées dans.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Examen et adoption de la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Selon l’audit de ZTE Cai Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, la société a réalisé un bénéfice net de – 43973022662 Yuan attribuable aux actionnaires de la société cotée et un bénéfice net de – 36305914783 Yuan réalisé par la société mère. Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, la réserve de surplus statutaire de 0 yuan a été retirée à 10% du bénéfice net de la société mère en 2021 jusqu’au 31 décembre 2021. Les bénéfices attribuables aux actionnaires de la société cotée qui peuvent être distribués aux actionnaires sont de 82 715383,13 RMB.
Conformément à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts, compte tenu de la situation économique et des besoins futurs de la société en 2021, le plan de distribution des bénéfices pour 2021 est le suivant: aucun dividende en espèces et aucune action bonus ne seront distribués en 2021. Il n’est pas nécessaire de convertir la réserve de capital en capital social.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Examen et adoption de la proposition de modification des estimations comptables
Après délibération, le Conseil d’administration estime que: Conformément aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales et à la situation réelle de la société, la société met en œuvre le changement d’estimation comptable conformément au principe de prudence et que l’estimation comptable modifiée peut refléter plus objectivement et plus fidèlement la situation réelle des actifs de La société, la situation financière et les résultats d’exploitation, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Les procédures de prise de décisions relatives à la modification des estimations comptables sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation clairs sur la proposition et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’approbation. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Publication de l’avis de modification des estimations comptables.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport complet du premier trimestre de 2022
Après délibération, le texte intégral du rapport du premier trimestre de 2022 préparé et examiné par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règlements de la c
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Publication du rapport complet de la société pour le premier trimestre de 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
La proposition sur la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
La rémunération des cadres supérieurs en 2022 comprend la rémunération de base et la prime de rendement, qui sont déterminées en fonction de leur poste, de leurs années de travail et des résultats de l’évaluation du rendement.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Les directeurs associés Lin Hao, Gao Xi et Yang Jie se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 4 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examen et adoption de la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Il est proposé que l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 se tienne le lundi 9 mai 2022 à 15 heures dans la salle de conférence de la société, au 4e étage, bâtiment 3, phase II, huigu, Yuquan, district de Haidian, Beijing, en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée et scellée par les administrateurs présents;
2. Opinions des administrateurs indépendants.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) Conseil d’administration
13 avril 2022
