Annonce de la résolution de la huitième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Code des valeurs mobilières: Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) titre abrégé: Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) Une personne spécialement désignée doit être envoyée à tous les participants. La réunion est présidée par M. Yang Hua, Président du Conseil des autorités de surveillance. La Réunion vote sur la base de l’avis de tous les superviseurs. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et aux lois et règlements pertinents. Après un examen attentif par les autorités de surveillance présentes, les résolutions suivantes ont été adoptées par vote:
Examiner et adopter la proposition de rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
En 2021, conformément aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des statuts et d’autres dispositions pertinentes, le Conseil des autorités de surveillance de la société a assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée des actionnaires en tant que participant sans droit de vote et a supervisé efficacement la procédure de Convocation de l’Assemblée, les activités commerciales, la situation financière, les principales décisions et l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs, et a exercé consciencieusement et indépendamment les fonctions du Conseil des autorités de surveillance afin de protéger les intérêts de la société et des actionnaires. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Examen et adoption de la proposition de rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement
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La situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021 sont présentés. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site Web d’information de Big tide (www.cn.info.com.cn.) Section X Rapports financiers du rapport annuel 2021. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements et dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Les annonces relatives à la divulgation.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Examen et adoption de la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par la société est conforme aux dispositions du droit des sociétés et des statuts et qu’il est légal, conforme et raisonnable à condition que le principe de la distribution des bénéfices soit respecté et que le fonctionnement normal et le développement à long terme de La société soient garantis. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 divulgué.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen concernant les sociétés cotées en bourse, la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être efficacement mis en œuvre en 2021, et que Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 divulgué.
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Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Examen et adoption de la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux règles pertinentes telles que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normal des sociétés cotées au GEM, et qu’il n’y a pas eu de violation des lois, règlements ou actes préjudiciables aux intérêts des actionnaires.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 préparé par la société reflète fidèlement et objectivement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces connexes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Examen et adoption de la proposition de modification des estimations comptables
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures d’examen des modifications apportées aux estimations comptables sont conformes aux lois, règlements et normes comptables applicables aux entreprises; Les estimations comptables modifiées peuvent refléter plus objectivement et plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires dans le changement d’estimation comptable et la société est autorisée à mettre en œuvre le changement d’estimation comptable. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Examen et adoption de la proposition concernant le texte intégral du rapport du premier trimestre de 2022
Après examen, les autorités de surveillance présentes ont estimé que la procédure d’établissement et d’examen du rapport complet de la société pour le premier trimestre de 2022 était conforme aux lois, règlements et règlements pertinents de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Documents à consulter
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1. Résolution du Conseil des autorités de surveillance signée et scellée par les autorités de surveillance présentes; 2. Other documents required by SZSE. Avis est par les présentes donné.
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) Conseil des autorités de surveillance
13 avril 2022
