Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et à d’autres dispositions pertinentes, s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions de surveillance afin de protéger activement les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, a supervisé et examiné les aspects pertinents de la société au cours de l’année en cours et a émis les avis de vérification nécessaires. Les travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu sept réunions, comme suit:
1. La quatrième réunion intérimaire du quatrième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le vendredi 15 janvier 2021 à 15 heures dans la salle de conférence de la compagnie au 4e étage, bâtiment 3, phase II, yuquanhuigu, No 3, minzhuang Road, district de Haidian, Beijing, sous la forme d’une réunion de communication. La proposition relative à la demande de crédit global et aux questions de garantie connexes présentée par la société et ses filiales aux institutions financières a été examinée et adoptée.
2. Le vendredi 19 mars 2021, à 15 h, la cinquième réunion intérimaire du quatrième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu par voie de communication dans la salle de conférence de la compagnie au 4e étage, bâtiment 3, phase II, yuquanhuigu, No 3, minzhuang Road, district de Haidian, Beijing, et la Proposition de changement de cabinet comptable a été examinée et adoptée.
3. Le lundi 29 mars 2021, à 15 h, la sixième réunion intérimaire du quatrième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu par voie de communication dans la salle de conférence de la compagnie au 4e étage, bâtiment 3, phase II, yuquanhuigu, No 3, minzhuang Road, district de Haidian, Beijing, et la proposition sur la demande de crédit global et les questions de garantie connexes présentée par les filiales à part entière à la Banque a été examinée et adoptée. 4. La cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le jeudi 29 avril 2021 à 15 heures dans la salle de conférence de la compagnie au 4e étage, bâtiment 3, phase II, yuquanhuigu, No 3, minzhuang Road, district de Haidian, Beijing, en combinaison avec la communication sur place. Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées: la proposition de rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020; la proposition de rapport financier final en 2020; la proposition de rapport annuel 2020 et son résumé; la proposition de plan de distribution des bénéfices en 2020; la proposition de rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020; et la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2020. Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 proposition relative au changement de convention comptable rapport du premier trimestre 2021
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Projet de loi complet.
5. Le jeudi 22 juillet 2021, à 15 h, la septième réunion intérimaire du quatrième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu sous forme de communication dans la salle de conférence de la compagnie au 4e étage, bâtiment 3, phase II, yuquanhuigu, No 3, minzhuang Road, district de Haidian, Beijing, et la proposition sur la résiliation de l’émission de billets d’actions à des objets spécifiques a été examinée et adoptée.
6. Le vendredi 27 août 2021, à 15 h, la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue dans la salle de conférence de la compagnie au 4e étage, bâtiment 3, phase II, yuquanhuigu, No 3, minzhuang Road, district de Haidian, Beijing, sous la forme d’une réunion de communication sur place. Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées: proposition sur le rapport semestriel 2021 et son résumé; proposition sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés au cours du semestre 2021.
7. Le jeudi 28 octobre 2021, à 15 h 30, la septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu dans la salle de conférence de la compagnie au 4e étage, bâtiment 3, phase II, yuquanhuigu, No 3, minzhuang Road, district de Haidian, Beijing, sous la forme d’une réunion de Communication sur place. Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées: la proposition concernant le texte intégral du rapport du troisième trimestre de 2021 de la société; la proposition concernant la gestion de la trésorerie de la société et de ses filiales à part entière en utilisant une partie des fonds levés temporairement inutilisés; la proposition concernant la clôture des projets d’investissement de fonds levés partiels et le Supplément permanent des fonds levés excédentaires au Fonds de roulement; et la proposition concernant le renouvellement de l’institution d’audit de 2021.
Avis de vérification émis par le Conseil des autorités de surveillance en 2021
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a examiné la situation financière de la société en supervisant le fonctionnement quotidien de la société et le comportement des administrateurs et des cadres supérieurs et a estimé que le Conseil d’administration de la société pouvait fonctionner conformément à la loi en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les statuts de la société et d’autres lois, règlements et systèmes pertinents. La société a mis en place et amélioré divers systèmes de gestion interne et mécanismes de contrôle interne afin de normaliser davantage le fonctionnement; Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société peuvent appliquer consciencieusement les lois et règlements nationaux, les statuts et les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration. Il n’y a pas eu de violation des lois, règlements, statuts ou actes préjudiciables aux actionnaires et aux intérêts de la société par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société dans l’exercice de leurs fonctions.
2. Vérifier la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a effectivement supervisé, inspecté et examiné la situation financière et les résultats financiers de la société. Il a estimé que le système financier de la société était solide, que les opérations financières étaient normalisées et que la situation financière était bonne et que les rapports financiers reflétaient fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
3. Dépôt et utilisation des fonds collectés par la société
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Au cours de la période considérée, la société a supervisé l’utilisation et la gestion des fonds collectés et a estimé que la société utilisait et gérait consciencieusement les fonds collectés conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et aux mesures spéciales de gestion du stockage et de l’utilisation des fonds collectés.
4. Opérations d’acquisition et de vente d’actifs de la société
Il n’y a pas eu d’acquisition ou de vente d’actifs importants au cours de la période considérée.
5. Opérations entre apparentés de la société
Après vérification par le Conseil des autorités de surveillance, il n’y a pas eu d’autres opérations importantes entre apparentés au cours de la période considérée, à l’exception des opérations quotidiennes entre apparentés. Les procédures quotidiennes de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et les prix sont justes et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Il n’y a pas non plus d’occupation illégale des fonds de la société par les grands actionnaires et leurs sociétés affiliées.
6. Garantie externe de la société
Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie n’a pas enfreint les garanties externes.
7. Examen du contrôle interne de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise pour 2021 et a vérifié la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Il a estimé que l’entreprise avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et pouvait être mise en œuvre efficacement.
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance s’est acquitté fidèlement de ses fonctions en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et les règlements et politiques pertinents de l’État.
8. Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé la mise en œuvre des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le Conseil d’administration et la direction étaient en mesure d’appliquer consciencieusement les résolutions pertinentes de l’assemblée générale des actionnaires et qu’il n’y avait pas eu de comportement préjudiciable aux intérêts des actionnaires. 9. Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié la mise en place et la mise en œuvre par la société d’un système de gestion des initiés pour les informations privilégiées au cours de la période considérée. Il est conclu que la société a mis en place un système de gestion des initiés pour les informations privilégiées conformément aux exigences des lois et règlements pertinents. Au cours de la période considérée, la société a strictement mis en œuvre le système de confidentialité des informations privilégiées et a strictement normalisé le processus de transmission de l’information. Les administrateurs de la société, Les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les autres initiés concernés se sont strictement conformés au système de gestion des initiés à l’information privilégiée et n’ont pas constaté que les initiés à l’information privilégiée utilisaient l’information privilégiée pour acheter et vendre des actions de la société. Au cours de la période considérée, la société n’a pas non plus fait l’objet d’une enquête, d’une sanction ou d’une rectification de la part des autorités de surveillance.
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2022
En 2022, les membres du Conseil des autorités de surveillance continueront de faire preuve de diligence et de diligence, et le plan de travail comprend principalement les éléments suivants:
Renforcer l’apprentissage et améliorer la capacité professionnelle des superviseurs à s’acquitter de leurs fonctions.
Superviser le fonctionnement normal de l’entreprise et superviser la construction et le fonctionnement efficace du système de contrôle interne.
Superviser la diligence raisonnable des administrateurs et des cadres supérieurs de la société afin de prévenir les actes préjudiciables aux intérêts de la société.
Inspecter les finances de l’entreprise, examiner régulièrement les rapports financiers et superviser l’état de fonctionnement financier de l’entreprise.
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance s’acquittera de ses fonctions avec une attitude de travail plus rigoureuse, veillera à ce que le Conseil d’administration et la direction de la société fonctionnent conformément à la loi et défende les intérêts des actionnaires de la société et des petits et moyens investisseurs.
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352)
Conseil des autorités de surveillance
13 avril 2022
