Code des valeurs mobilières: Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) titre abrégé: Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La proposition relative à la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée à la 8e Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société (ci – après dénommée « la société» ou « Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) »). Les questions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, Documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 15 h, 9 mai 2022
Temps de vote en ligne:
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 9 mai 2022;
L’heure spécifique de vote par le système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 du 9 mai 2022 à 15 h du 9 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place est combiné au vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration; Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Tous les actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des actions à l’Assemblée générale des actionnaires ont le droit d’exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote correspondant. Les actionnaires choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 28 avril 2022
7. Participants ou participants sans droit de vote:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins et les autres personnes concernées employées par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence 4 / F, bâtiment 3, phase II, yuquanhuigu, No 3, minzhuang Road, Haidian District, Beijing. II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Les éléments cochés dans cette colonne peuvent être votés
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
4.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la huitième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée par la compagnie le même jour sur le site Web d’information de la marée montante.
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport sur leurs fonctions en 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires.
En ce qui concerne la proposition ci – dessus, la société calculera et divulguera séparément les votes des actionnaires minoritaires. Parmi eux, les actionnaires minoritaires se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Iii. Inscription des participants
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur; L’inscription par téléphone n’est pas acceptée pour cette réunion.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la licence d’entreprise estampillée et la copie de la carte de compte de l’actionnaire et de la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent doit détenir la carte d’identité de l’agent, la carte de compte d’actions estampillée du sceau officiel et la copie de la licence d’entreprise, la procuration délivrée par le représentant légal (annexe II) et passer par les procédures d’enregistrement.
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique nomme un mandataire pour assister à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration (annexe II), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant.
Si l’actionnaire s’inscrit par lettre ou par télécopieur, il doit également remplir le reçu de retour de l’actionnaire participant à l’Assemblée (annexe III) et l’envoyer à la société en même temps que les documents d’enregistrement susmentionnés.
2. Heure d’inscription: l’heure d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est de 9 h 30 à 11 h 30 le 29 avril 2022; 14 à 17 heures; L’inscription par lettre ou par télécopieur doit être signifiée ou télécopiée à la compagnie au plus tard à 17 h le 29 avril 2022.
3. Lieu d’enregistrement et adresse postale de la lettre: Bureau du Département des investissements en valeurs mobilières, 4e étage, bâtiment 3, phase II, huigu, Yuquan, No 3, minzhuang Road, Haidian District, Beijing (reçu); Code Postal: 100093; Fax: 010 – 62147259. Si vous vous inscrivez par lettre, veuillez indiquer « Assemblée générale » sur l’enveloppe.
4. Note: les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée une demi – heure avant l’Assemblée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent voter par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du vote en ligne (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe I pour le processus de vote en ligne.
Contacts pour les réunions et autres questions:
1. Contact de la réunion: Wang Xiaona, Zhang yueying 2. Tel: 010 – 62140485 – 80733. Fax: 010 – 621472594. E – mail: [email protected]. Adresse: 6 / F, Building 3, phase II, yuquanhuigu, No. 3, minzhuang Road, Haidian District, Beijing. Code Postal: 1 Jizhong Energy Resources Co.Ltd(000937) . Les frais de transport et d’hébergement des participants à la réunion sont à leurs propres frais. Documents à consulter 1. Résolution adoptée à la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société; 2. Résolution de la huitième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société; 3. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen. Avis est par les présentes donné. Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne annexe II: procuration des actionnaires Annexe III: reçu de participation des actionnaires
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) Conseil d’administration
13 avril 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, avec les procédures de fonctionnement spécifiques suivantes:
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: Code de vote: 350352; Titre abrégé du vote: « vote à la source ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Remplir et soumettre les avis de vote, approuver, désapprouver et s’abstenir de voter sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires (qui n’est pas cumulative);
Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les propositions.
En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: 9 mai 2022 heure de la transaction, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. L’heure de vote du système de vote par Internet est de 9 h 15 le 9 mai 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et l’heure de clôture est de 15 h le 9 mai 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
À: Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352)
Nous confions par la présente à (M. / Mme) Le pouvoir d’assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) 2021 en mon nom et d’exercer le droit de vote par procuration sur les propositions suivantes. Si je / notre Unit é ne donne pas d’instructions spécifiques sur les questions de vote à cette réunion, le fiduciaire peut exercer le droit de vote en son nom et les conséquences de l’exercice du droit de vote sont à la charge de moi / notre unité.
Remarques
Nom de la proposition nom de la proposition la colonne cochée est d’accord contre la renonciation Code colonne peut être voté
Votes
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
4.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
Note: Veuillez utiliser « √ » dans les colonnes « d’accord », « d’opposition » ou « d’abstention » pour sélectionner l’une des options de la proposition. Plusieurs options ne sont pas valides. En l’absence d’instructions claires, l’agent peut voter de son propre chef.
Nom et signature de l’actionnaire chargé: carte d’identité ou numéro de licence commerciale:
Nombre d’actions détenues par l’actionnaire chargé: compte d’actions du client:
Signature du syndic: numéro d’identification du syndic:
Date de la procuration: durée de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires. (Note: Cette procuration est valide pour le téléchargement, l’impression, la copie ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus; la procuration de l’entreprise doit être estampillée avec le sceau officiel de l’entreprise.)
Annexe III:
Réception de la participation des actionnaires
Nom de l’actionnaire individuel / nom de l’actionnaire de la personne morale
Nom des participants carte d’identité No.
Numéro de carte du compte de l’actionnaire nombre d’actions détenues
Numéro de contact adresse de contact
E – mail
