Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
(Yang fengzhu)
Chers actionnaires et représentants des actionnaires,
En tant qu’administrateur indépendant de Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) En 2021, j’ai exercé fidèlement, de bonne foi, diligemment et consciencieusement les fonctions d’administrateur indépendant, j’ai assisté aux réunions pertinentes de la société, j’ai examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires et j’ai émis des opinions indépendantes, j’ai protégé les intérêts légitimes des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et j’ai bien joué le rôle d’administrateur indépendant. L’exercice de mes fonctions en 2021 est signalé comme suit: i. Participation à la réunion
En 2021, j’ai participé activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société avec diligence et diligence, j’ai examiné attentivement les documents de l’Assemblée, j’ai participé activement à la discussion sur divers sujets et j’ai fait des suggestions raisonnables, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions correcte du Conseil d’administration. Le nombre d’heures et de votes au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires est le suivant:
Participation au Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, la société a tenu neuf réunions du Conseil d’administration. Je m’acquitte de mes fonctions avec diligence, en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, et je n’ai pas manqué au Conseil d’administration. Pendant mon mandat, j’ai assisté au Conseil d’administration comme suit:
L’administrateur indépendant assiste à la réunion du Président pour déterminer s’il y a deux votes consécutifs (nombre de votes, nombre de sièges, nombre de sièges absents, nombre de votes non exprimés en personne) par communication sur place.
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Participation à l’Assemblée générale des actionnaires
Au cours de la période visée par le rapport, la société a tenu quatre assemblées générales des actionnaires, auxquelles j’ai assisté personnellement quatre fois. II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai respecté mes obligations et j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes de la société en stricte conformité avec les exigences des statuts, du système de travail des administrateurs indépendants et d’autres systèmes pertinents:
Date questions pour lesquelles un avis indépendant a été émis à la session
Demande de crédit global et de garanties connexes présentée par la société et ses filiales aux institutions financières à la sixième réunion intérimaire du quatrième Conseil d’administration le 15 janvier 2021
Avis indépendant sur la question
Avis sur l’approbation préalable du changement proposé de cabinet comptable
La huitième réunion intérimaire du quatrième Conseil d’administration le 19 mars 2021
Avis indépendants sur le changement proposé de cabinet comptable
Neuvième réunion intérimaire du quatrième Conseil d’administration le 29 mars 2021 concernant la demande de crédit global et les questions de garantie connexes présentée par une filiale à part entière à la Banque
Opinion indépendante
Avis sur la reconnaissance préalable des estimations des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2020
Avis indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2020
À propos de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2020 et de leur participation à la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration le 29 avril 2021
Opinion indépendante sur la situation de l’assurance
Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices pour 2020
Avis indépendant sur les prévisions relatives aux opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Avis indépendants sur les modifications des conventions comptables
Avis indépendant sur la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la dixième réunion intérimaire du quatrième Conseil d’administration
Dixième réunion intérimaire du quatrième Conseil d’administration le 22 juillet 2021
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la dixième réunion intérimaire du quatrième Conseil d’administration
Avis indépendant sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés au cours du semestre 2021
Avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe des actionnaires contrôlants et des autres parties liées de la société au cours du premier semestre de 2021 à la 6e réunion du quatrième Conseil d’administration le 27 août 2021
Avis indépendants sur la nomination des cadres supérieurs
13 octobre 2021 avis indépendant émis par les administrateurs indépendants à la onzième réunion intérimaire du quatrième Conseil d’administration sur les questions relatives à la onzième réunion intérimaire du quatrième Conseil d’administration
Avis sur la reconnaissance préalable du renouvellement de l’institution d’audit pour 2021
Avis indépendants sur l’utilisation par la société et ses filiales à part entière d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie le 28 octobre 2021
Septième réunion du quatrième Conseil d’administration
Avis indépendant du Japon sur la clôture de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés et la reconstitution permanente du Fonds de roulement par des fonds collectés économisés
Avis indépendant sur le renouvellement de l’institution d’audit pour 2021
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, je me suis rendu à plusieurs reprises à l’entreprise pour effectuer des enquêtes sur place et comprendre la production et l’exploitation de l’entreprise, en mettant l’accent sur la vente des principaux produits de l’entreprise, les transactions entre apparentés, les changements et la gestion des comptes débiteurs, la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne, la gestion du compte spécial des fonds collectés, etc.
Maintenir des contacts réguliers avec la direction de l’entreprise, le Secrétaire du Conseil d’administration, le Directeur financier et d’autres membres du personnel concernés par téléphone et sur place, afin de comprendre les conditions d’exploitation quotidiennes de l’entreprise.
Rendement des comités professionnels
En tant que Président du Comité d’évaluation de la rémunération, membre du Comité d’audit et membre du Comité de stratégie et de développement, j’ai exercé mes fonctions avec diligence et diligence et j’ai exercé mes fonctions de membre de chaque comité. J’ai joué le rôle de Président du Comité d’évaluation de la rémunération, de Membre du Comité d’audit et de membre du Comité d’audit dans la détermination du plan de développement de l’entreprise, l’amélioration des procédures de prise de décisions en matière d’investissement, le renforcement de la science de la prise de décisions, l’amélioration de l’efficacité et de Le rôle des membres du Comité de la stratégie et du développement; Il a également examiné des questions telles que l’audit interne, le contrôle interne et les rapports périodiques de l’entreprise, a formulé des recommandations sur les qualifications professionnelles des administrateurs et des cadres supérieurs de l’entreprise, ainsi que sur les normes et procédures de rémunération et d’évaluation, s’est acquitté des responsabilités professionnelles des membres du Comité d’audit, du Comité de stratégie et de développement et du Comité de rémunération et d’examen et a joué un rôle positif dans le développement de l’entreprise.
Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
Divulgation de l’information: exhorter la société à améliorer le système de gestion de la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements et les mesures de gestion de la divulgation de l’information; Exiger de la société qu’elle respecte strictement les dispositions pertinentes en matière de divulgation de l’information et qu’elle veille à ce que la divulgation de l’information de la société soit véridique, exacte, complète, opportune et juste.
Protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs: prêter attention aux informations importantes divulguées par l’entreprise dans les médias et le réseau et maintenir une communication en temps opportun avec la direction de l’entreprise.
Gouvernance d’entreprise et gestion des opérations: Conformément aux dispositions et exigences pertinentes, superviser efficacement les travaux et leur mise en œuvre, examiner attentivement les propositions et les documents pertinents examinés par chaque conseil d’administration et exercer le droit de vote de manière indépendante et prudente; Afin de mieux comprendre la perfection et la mise en œuvre des systèmes de gestion, de gestion et de contrôle interne de l’entreprise, les documents pertinents ont été consultés et discutés avec tout le monde.
Vi. Autres travaux
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration en 2021;
Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable en 2021;
Il n’y a pas d’organisme indépendant d’audit externe et d’organisme consultatif engagé en 2021.
À mon avis, la société soutient pleinement le travail des administrateurs indépendants et respecte pleinement le jugement indépendant des administrateurs indépendants en ce qui concerne les décisions importantes. J’espère que sous la direction du Conseil d’administration, la société pourra maintenir son fonctionnement normal au cours de l’année à venir, et j’espère également que la société pourra fonctionner de façon stable et rembourser tous les actionnaires avec de meilleurs résultats d’exploitation. Nous vous informons, merci!
Directeur indépendant: Yang fengzhu
13 avril 2022
