Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Nous sommes administrateurs indépendants de Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à certaines dispositions relatives au renforcement de la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, aux lignes directrices pour le fonctionnement normal des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, au système de travail des administrateurs indépendants de la société, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents, diverses propositions du Conseil d’administration sont soigneusement examinées. Donner des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société, jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et des comités spéciaux et protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires publics. Voici un bref compte rendu de nos travaux en 2021:
Aperçu annuel du rendement
Nombre de réunions tenues par la société
1. En 2021, la société a tenu neuf réunions du Conseil d’administration.
2. La société a tenu trois assemblées générales en 2021.
Notre participation aux réunions du Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu 9 réunions du Conseil d’administration. Nous avons assisté à 9 réunions en personne et émis 7 opinions indépendantes au total. Il n’y a pas eu d’autorisation d’assister ou d’absence à la réunion. Nous avons assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration à temps, examiné attentivement la proposition et exercé notre droit de vote avec prudence, protégeant les intérêts généraux de la société et les intérêts des actionnaires minoritaires.
En 2021, toutes les propositions soumises au Conseil d’administration ont fait l’objet d’un examen attentif et ont été approuvées sans opposition ni abstention.
Notre participation à l’Assemblée générale des actionnaires
Au cours de la période considérée, la société a tenu trois assemblées générales des actionnaires, dont une à laquelle M. Cao Yue, administrateur indépendant, a assisté en personne, et deux à laquelle M. Zhou yuejiang a assisté en personne.
Participation au Conseil d’administration et expression d’opinions indépendantes
Réunion Oui Non
Présenter des objections au temps de réunion sur les propositions ou les questions pour lesquelles des avis indépendants ont été émis au cours de la session
Huitième directeur 1. Les administrateurs indépendants ajoutent de nouvelles garanties connexes après la vente des actifs importants de la société ou non 2021.1.10
Le Conseil d’administration émet des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la sixième question relative aux opérations entre apparentés.
Séances
Huitième directeur 1. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives au changement de cabinet comptable
Septième et opinion indépendante du Conseil. Non 2021.2.3 réunion
Huitième directeur 1. Les administrateurs indépendants expriment leur avis indépendant sur les questions relatives au programme de rachat d’actions de la société
On se voit au huitième Conseil. Non 2021.3.14séance
1. Les administrateurs indépendants fournissent des services financiers à la société aux filiales contrôlantes et à leurs filiales
Approbation préalable des questions relatives au financement et au renouvellement des institutions d’audit de la société en 2021
Voir
2. Occupation des fonds par les administrateurs indépendants des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2020
Situation du 8ème Conseil d’administration et garantie externe, plan de distribution des bénéfices pour 2020, fournisseur
La neuvième provision pour dépréciation de la réputation du Conseil d’administration, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020, la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la Division des conférences en 2020, la société
Plan de garantie pour 2021, financement des filiales contrôlantes et de leurs filiales
Aide financière, plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023),
Avis indépendant sur le changement de convention comptable et le renouvellement de l’emploi de l’institution d’audit en 2021
À plus.
Huitième directeur 1. Les administrateurs indépendants publient des avis sur l’utilisation des fonds inutilisés pour acheter des produits de gestion financière
Dixième avis indépendant du Conseil. Non 2021.4.28séance
Huitième directeur 1. Les administrateurs indépendants publient des avis indépendants sur la signature d’un contrat de location – bail et de transactions connexes.
Dixième avis du Conseil. Non 2021.5.26 une réunion
Huitième directeur 1. Administrateurs indépendants par rapport aux actionnaires contrôlants de la société au cours du semestre 2021 et autres
Voir la deuxième réunion du Conseil d’administration du 25 août 2021 pour savoir s’il y a lieu d’exprimer une opinion indépendante sur l’occupation des fonds par la dixième partie liée et les questions relatives à la garantie externe.
Les avis indépendants susmentionnés ont été publiés en ligne sur le site Web de divulgation d’informations désigné par la c
En plus d’assister à la réunion de la société en 2021, nous avons travaillé pour la société pendant plus de dix jours ouvrables. En ce qui concerne l’exploitation financière de la société, l’état d’avancement de la construction et l’exploitation quotidienne des opérations de capital, nous avons écouté attentivement les rapports du personnel concerné de la société et effectué des visites sur place, et nous avons fidèlement rempli les responsabilités des administrateurs indépendants.
Accorder une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société afin que la société puisse achever la divulgation de l’information de façon véridique, opportune, exacte et complète en 2021, en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les mesures de gestion de la divulgation de l’information de la société.
Mettre en œuvre la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics. La société applique strictement le système de gestion de la divulgation de l’information, le système de gestion des relations avec les investisseurs et d’autres règlements pertinents formulés et confirme que le Secrétaire du Conseil d’administration est la personne responsable de la gestion des relations avec les investisseurs.
S’acquitter efficacement des fonctions d’administrateur indépendant, consulter attentivement les documents pertinents pour chaque proposition soumise au Conseil d’administration pour examen, s’enquérir auprès des ministères et du personnel concernés de la société si nécessaire, et exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente en utilisant ses propres connaissances professionnelles sur cette base.
Auto – apprentissage. J’étudie activement les lois, règlements et règles pertinents et j’étudie en profondeur les lois et règlements pertinents, en particulier en approfondissant la compréhension et la compréhension des lois et règlements pertinents relatifs à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales, Afin de renforcer efficacement la capacité de protection des intérêts de la société et des investisseurs et de former une conscience idéologique de la protection consciente des droits et intérêts des actionnaires publics sociaux.
Iv. Autres travaux
L’absence de proposition de convocation du Conseil d’administration;
Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
Il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’institutions d’audit externe et d’institutions de conseil.
En 2022, nous continuerons d’exercer consciencieusement, diligemment et consciencieusement les fonctions d’administrateur indépendant, de jouer le rôle d’administrateur indépendant et de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, conformément aux lois et règlements pertinents.
Enfin, je tiens à remercier la direction de l’entreprise et le personnel concerné pour leur coopération et leur soutien actifs dans notre travail en 2021, et je tiens à exprimer mes sincères remerciements!
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature du rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 de Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) ) signature des administrateurs indépendants:
Li Yongquan, Cao Yue, Zhou yuejiang
13 avril 2022
