Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Appliquer rigoureusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, effectuer tous les travaux avec diligence et diligence, normaliser constamment la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise et promouvoir le développement durable, stable et sain de l’entreprise. Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Principaux indicateurs opérationnels en 2021
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 193060119 millions de RMB, en baisse de 85,91% par rapport à 1 370185 900 RMB en 2020; Le bénéfice total est de 3611354 millions de RMB, en hausse de 3,85% par rapport à 347777 millions de RMB en 2020; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’élevait à 166509 700 RMB, en baisse de 41,56% par rapport à 289395 700 RMB en 2020. La principale raison de la forte baisse des revenus d’exploitation et du bénéfice net en 2021 par rapport à la même période l’an dernier est le dessaisissement des activités de transformation de l’aluminium au cours de la période considérée.
Mise en œuvre de la stratégie industrielle de l’entreprise
Conformément à la stratégie de développement de l’industrie de la santé de l’entreprise, l’entreprise approfondit encore la fabrication de médicaments et la mise en page de l’industrie des dispositifs médicaux, afin d’achever une série de Réorganisations importantes des actifs et d’investissements étrangers.
Achever les principales questions de restructuration des actifs liées au transfert de 100% des capitaux propres de dongliang aluminium et de 51% des capitaux propres de Huzhou plus en 2021. Le Conseil d’administration a activement encouragé les principales questions de restructuration des actifs susmentionnées. En janvier 2021, le Conseil d’administration a organisé des courtiers en valeurs mobilières, des vérificateurs et d’autres organismes intermédiaires pour répondre aux demandes de renseignements. Veiller à ce que l’Assemblée générale se tienne à temps.
Le 26 janvier 2021, le Conseil d’administration a organisé la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 pour examiner et adopter le plan de restructuration des actifs importants. Recevoir la contrepartie pour signer le contrat d’achat d’actifs, le paiement du prix de transfert et les questions liées à la livraison d’actifs, et compléter l’enregistrement des changements industriels et commerciaux des actionnaires de dongliang aluminium et Huzhou plus le 1er mars 2021. Au 31 décembre 2021, la société avait reçu la totalité du prix de transaction de la vente d’actifs importants de 1351 milliard de RMB et avait achevé l’ensemble de la transaction avec succès.
Mettre l’accent sur l’industrie pharmaceutique de la santé et passer à l’industrie de la fabrication pharmaceutique
Le 1er mars 2021, la société a achevé une restructuration majeure des actifs liés au dessalement des activités liées à la transformation de l’aluminium, en mettant l’accent sur le développement de grandes industries de la santé telles que la fabrication de médicaments et d’instruments médicaux. Conformément aux dispositions pertinentes de la c
Optimiser la structure de gestion industrielle et améliorer l’efficacité de la gestion
Afin de clarifier davantage l’aménagement de l’industrie pharmaceutique de la santé, la huitième réunion du huitième Conseil d’administration, tenue le 14 mars 2021, a examiné et adopté la proposition d’ajustement de la structure d’entreprise des dispositifs médicaux et de transfert interne des capitaux propres des filiales, et a convenu que l’entreprise des dispositifs médicaux de la société devrait prendre la filiale à part entière Wenling City Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Hangzhou TianXiang, Zhejiang kangci Medical and wholly owned subsidiary, a été transféré à WENLING Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Améliorer l’efficacité de la gestion de l’entreprise.
Conformément à l’objectif de la huitième réunion du huitième Conseil d’administration concernant l’ajustement de la structure industrielle, la société a convoqué une réunion du Bureau du Directeur général en juillet 2021 pour transférer 40% des actions de Taizhou demu Technology Co., Ltd. Détenues par Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
Les questions ci – dessus relatives au transfert interne de capitaux propres pour l’ajustement de la structure industrielle ont toutes été achevées en 2021, y compris le changement industriel et commercial.
Accroître l’aménagement intérieur et extérieur et les investissements dans la R & D afin d’améliorer la compétitivité du marché
1. Afin de répondre aux besoins de développement stratégique de l’industrie pharmaceutique de la société, de promouvoir les échanges et la coopération entre la société et le marché américain des médicaments innovants et des dispositifs médicaux, de recueillir les tendances de développement des technologies médicales de pointe aux États – Unis et de construire un canal de coopération avec les institutions de recherche scientifique et les institutions de services médicaux à l’étranger, la société a convoqué la huitième réunion du huitième Conseil d’administration le 14 mars 2021 pour examiner et adopter la proposition de création de filiales à l’étranger. Accepter que la société crée une filiale à part entière aux États – Unis avec des fonds propres n’excédant pas 2 millions de dollars.
2. The company held the 12th Meeting of the 8th Board of Directors on August 25, 2021 to délibérate and adopt the proposal on the proposed Foreign Investment to participate in the Industrial Fund, and agreed that the company invested in the Jiaxing Phoenix Pharmaceutical Equity Investment Partnership (Limited Partnership) Industrial Fund managed by Zhejiang nongyin Phoenix Investment Management Co., Ltd. With its own Funds not exceeding 36 million yuan. Jiaxing Pharmaceutical, en tant que fonds mère de type fof, investit principalement dans le Sous – Fonds de l’industrie pharmaceutique Hangzhou beiming Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), en mettant l’accent sur des objectifs ou des projets de haute qualité ayant une compétitivité de base. Cet investissement est favorable à l’entrée de l’entreprise dans des projets de haute qualité liés à la médecine et à la fourniture d’une réserve de projets pour l’intégration et la fusion industrielles futures de l’entreprise.
3. Le vaccin covid – 19 recombinant contre la maladie de Newcastle (NDV) par pulvérisation nasale investi et développé conjointement par la société en 2020 a obtenu des résultats échelonnés en 2021. Avec l’apparition du virus mutant Delta, afin d’améliorer l’efficacité du vaccin par pulvérisation nasale, le vaccin covid – 19 Recombinant de deuxième ordre contre la maladie de Newcastle (NDV) a été mis au point pour améliorer la capacité immunitaire contre le virus original covid – 19 et le virus mutant. À la fin de 2021, La construction de souches vaccinales, la pharmacologie et la technologie de production du vaccin avaient été achevées et des études précliniques sur l’efficacité et l’innocuité étaient en cours. Une fois toutes les études terminées, une demande d’essai clinique sera présentée à la dpsn.
4. In December 2021, the company signed the Strategic Cooperation Agreement with Beijing yingkerui Innovative Medicine Co., Ltd., concluded a long – Term Strategic Cooperation Partnership on Technical Services of Drug R & D, developed comprehensively the R & D Cooperation of Traditional Chinese Medicine, and invested 10.2 million yuan yingkerui (tianjin) Innovative Medicine Research Co., Ltd. To purchase The Clinical Trial license of “class 1.1 Innovative Pharmacology zhongxiaopi granule” and 51% of Its Technical secrets, La recherche clinique et l’industrialisation future du produit ont été mises au point conjointement.
Développer l’activité des dispositifs médicaux et élargir la distribution industrielle
En novembre 2021, la filiale à part entière de la société, Wenling City Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
Proposer un plan d’incitation des employés pour atteindre les objectifs stratégiques
Afin d’améliorer encore le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, de mobiliser pleinement l’enthousiasme du personnel de direction et du personnel clé, de promouvoir le développement à long terme, stable et sain de l’entreprise et d’atteindre l’objectif de développement de l’industrie pharmaceutique et de la grande santé, l’entreprise prévoit d’utiliser ses fonds propres pour racheter une partie des actions sociales publiques de l’entreprise pour la mise en œuvre ultérieure du plan d’incitation au capital ou de participation des employés, en tenant pleinement compte de la situation opérationnelle, de la situation financière et des perspectives de développement À la fin du mois de décembre 2021, la société avait racheté 41392 millions d’actions, pour un montant de 509535 millions de RMB.
Travaux quotidiens du Conseil d’administration
Réunions du Conseil d’administration et de ses comités spéciaux au cours de la période considérée
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu neuf réunions, dont la convocation et la procédure étaient conformes aux lois et règlements pertinents, et tous les administrateurs ont participé à chaque réunion du Conseil d’administration et de son Comité spécial sous la forme d’une participation sur place ou d’un vote par correspondance. Au cours de la réunion, tous les administrateurs ont examiné attentivement toutes les propositions et les documents pertinents, ont fait preuve de diligence raisonnable et ont effectué une analyse et un jugement objectifs en combinaison avec leurs propres spécialités professionnelles, s’acquittant consciencieusement des responsabilités des administrateurs. Les détails de la réunion du Conseil d’administration sont les suivants:
Numéro de série nom de la réunion heure de la réunion contenu principal
1. En ce qui concerne le huitième Conseil d’administration de Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
1 Proposition relative au rapport sur la vente de biens et les opérations connexes (projet) (révisé) et à son résumé à la 6e réunion;
2. Proposition relative à l’ajout de nouvelles garanties et opérations connexes après la vente des actifs importants de la société;
3. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
Huitième Conseil d’administration 2021.2.3 1. Proposition de modification du cabinet comptable;
2 7e séance
2. Proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
1. Proposition de rachat d’actions de la société;
2. Proposition de création de filiales à l’étranger;
Huitième Conseil d’administration 2021.3.14 3. Huitième réunion sur l’ajustement de la structure d’entreprise des dispositifs médicaux et les capitaux propres des filiales concernées 3
Proposition de transfert de ministère;
4. Proposition relative à la mise en œuvre de la loi sur la revitalisation économique des Noirs par la filiale Sud – africaine de Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Medical Technology Co., Ltd.
1. Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2020;
2. Rapport de travail du Directeur général en 2020;
3. Rapport d’audit annuel 2020;
4. Rapport sur les comptes financiers de 2020;
5. Plan de distribution des bénéfices en 2020;
6. Proposition relative à la provision pour dépréciation de la survaleur;
7. Rapport annuel 2020 et résumé;
8. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020; 9. Proposition relative à la demande de ligne de crédit globale en 2021;
Huitième Conseil d’administration 2021.4.27 10. Proposition relative au plan de garantie annuel 2021 de la société;
4 Neuvième réunion
11. Proposition relative à l’octroi d’une aide financière à la filiale Holding et à ses filiales;
12. Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023); 13. Proposition de modification du champ d’activité de la société et modification des statuts;
14. Proposition de modification des conventions comptables;
15. Proposition relative à la réalisation des engagements de performance de Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Pharmaceutical Group Co., Ltd. En 2020;
16. Proposal on the Performance Completion of Zhejiang kangci Medical Technology Co., Ltd. In 2020 and the Performance Compensation Scheme;
17. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021; 18. Sur la convocation
