Code du titre: Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) titre abrégé: Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) numéro d'annonce: 2022 - 013 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du huitième Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Réunion du Conseil d'administration
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Cette réunion est présidée par M. Zhao shouming, Président du Conseil d'administration. La réunion devrait avoir 9 administrateurs et 9 administrateurs. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d'administration
Les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés au scrutin secret:
1. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d'administration en 2021;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d'administration de la société.
Li Yongquan, Cao Yue et Zhou yuejiang, administrateurs indépendants de la société, ont présenté le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 au Conseil d'administration de la société et feront rapport à l'Assemblée générale annuelle de 2021 de la société. Pour plus de détails, voir le site Web d'information de Juchao (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Directeur général;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examen et adoption du rapport d & apos; audit annuel 2021;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport d'audit annuel 2021.
4. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l & apos; exercice 2021;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l'exercice 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices 2021;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux statuts, au système de gestion des dividendes et à d'autres dispositions pertinentes, l'entreprise a un plan d'investissement important ou des dépenses en espèces importantes pour la recherche et le développement de nouveaux produits, la base de production d'API et l'atelier international de préparation au cours des 12 prochains mois. En 2021, la société n'a pas l'intention de verser de dividendes en espèces ni de transférer la réserve de capital au capital social. Le plan de distribution des bénéfices élaboré par le Conseil d'administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts pertinents de l'État.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur la question, dont le contenu est détaillé sur le site Web d'information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil d'administration estime que, conformément aux normes comptables pour les entreprises et à d'autres dispositions pertinentes, la provision pour dépréciation des actifs est soumise aux principes de prudence et de rationalité et qu'elle est conforme à la situation réelle de la société. Une fois la provision pour dépréciation des actifs retirée, elle peut refléter fidèlement la situation financière et les résultats d'exploitation de la société. Le Conseil d'administration accepte la provision pour dépréciation des actifs retirée cette fois. Pour plus de détails, voir le même jour le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web de Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) Avis sur la provision pour dépréciation des actifs (avis no 2022 - 016).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur la question, dont le contenu est détaillé sur le site Web d'information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
7. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé;
Pour plus de détails, voir le même jour le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web de Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) Résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie (avis public No 2022 - 015); Le rapport annuel 2021 de la compagnie a été publié le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d'auto - évaluation du contrôle interne en 2021;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le rapport d'auto - évaluation du contrôle interne de la société en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur la question, dont le contenu est détaillé sur le site Web d'information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
9. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de ligne de crédit globale de la société en 2021;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au plan d'exploitation de la société pour 2022, afin de répondre aux besoins de financement de toutes les activités de la société, la société et ses filiales (y compris les filiales et les sous - sociétés dans le cadre des états consolidés) ont l'intention de demander à la Banque agricole de Chine, China Construction Bank Corporation(601939)
L'autorisation de cette ligne de crédit est valable de la date d'adoption de l'Assemblée générale des actionnaires qui examine la proposition jusqu'à la date de convocation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2022 et demande à l'Assemblée générale d'autoriser le Président de la société à signer les documents juridiques pertinents dans le cadre de la ligne de crédit. La ligne de crédit globale ci - dessus est soumise au montant réel approuvé par chaque banque ou autre institution financière. La société effectuera les opérations pertinentes après avoir exécuté les procédures d'approbation correspondantes en fonction des besoins réels de développement des entreprises.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. Examiner et adopter la proposition relative au plan de garantie 2022 de la société;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le même jour le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web de Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) Avis sur le plan de garantie de la compagnie pour 2022 (avis no 2022 - 017).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur la question, dont le contenu est détaillé sur le site Web d'information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. Examiner et adopter la proposition relative à l'octroi d'une aide financière aux filiales contrôlantes et à leurs filiales; Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition porte sur des questions connexes et les administrateurs concernés Zhao shouming et Zhuang hui se sont abstenus de voter.
Pour plus de détails, voir le même jour le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web de Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) Avis sur l'aide financière aux filiales Holding et à leurs filiales (avis no 2022 - 018).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d'approbation préalable et des avis d'approbation explicites sur cette question. Veuillez consulter le site Web d'information sur les grandes tendances (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
12. Examiner et adopter la proposition relative à la réalisation des engagements de performance de Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Pharmaceutical Group Co., Ltd. En 2021;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) issued by Dahua Certified Public Accountants [2022] No. 009377 audit report of Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Pharmaceutical Group Co., Ltd., Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Pharmaceutical Group Co., Ltd. Implementation of performance Commitments for 2021 year examined by Dahua Certified Public Accountants and issued audit report, Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Pharmaceutical in 2021, Les engagements ont été dépassés de 793900 RMB et 100,30% des engagements de rendement de cette année ont été respectés.
Pour plus de détails, voir le même jour le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web de Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l'état d'avancement de l'exécution des engagements de rendement de 2021 de Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Pharmaceutical Group Co., Ltd. (annonce no 2022 - 019).
13. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, le Conseil d'administration de la société a accepté de reconduire Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu'institution d'audit de la société pour 2022 pour une période d'un an, et a demandé à l'Assemblée générale des actionnaires d'autoriser la direction de la société à déterminer sa rémunération annuelle d'audit et la signature du contrat en fonction des normes de l'industrie et des conditions de travail réelles de l'audit de la société.
Pour plus de détails, voir le même jour le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web de Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant le renouvellement de l'institution d'audit de la société en 2022 (annonce no 2022 - 020).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d'approbation préalable et des avis d'approbation explicites sur cette question. Veuillez consulter le site Web d'information sur les grandes tendances (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
14. Examiner et adopter la proposition de nomination du Directeur du Département de la vérification;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d'administration a décidé de nommer M. Jiang Minghua Directeur du Département de l'audit pour un mandat allant de la date de délibération et d'adoption de la présente réunion du Conseil d'administration à la date d'expiration de la présente réunion du Conseil d'administration.
Curriculum vitae de M. Jiang Minghua: né en mars 1982, de nationalité chinoise, titulaire d'un baccalauréat, auditeur interne International certifié de la CIA et agent fiscal certifié. De juillet 2004 à août 2005, il a été Inspur Software Co.Ltd(600756) Il est actuellement au service de vérification de l'entreprise.
M. Jiang Minghua n'a aucune relation d'association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société détenant plus de 5% des actions de la société et ne détient pas d'actions de la société; Et il n'y a pas les circonstances suivantes: (1) L'une des circonstances prévues à l'article 146 du droit des sociétés; Les mesures d'interdiction d'entrée sur le marché des valeurs mobilières prises par la c
15. Délibérer et adopter le projet de loi sur le don de médicaments à la société provinciale de la Croix - Rouge pour la mise en œuvre de la « tournée de l’amour – activités de soins de santé pour les personnes âgées»;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de répondre positivement à la stratégie nationale de prospérité commune, d'aider le développement de haute qualité du Zhejiang à construire une zone de démonstration de prospérité commune, d'aider les personnes âgées souffrant de maladies chroniques dans les familles en difficulté et de réduire le fardeau médical, l'entreprise a l'intention de lancer conjointement avec la Croix - rouge de la province du Zhejiang « Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Il s'adresse principalement aux comtés et aux villes sous - développés de la province du Zhejiang par l'intermédiaire de la Croix - Rouge.
Le Conseil d'administration a autorisé la direction de la société à signer un accord de don avec la société de la Croix - Rouge de la province du Zhejiang et à élaborer un plan de mise en œuvre des activités. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur la question, dont le contenu est détaillé sur le site Web d'information de la marée montante (www.cn.info.com.cn). À la date de publication du présent avis, la société n'avait pas signé d'accord de don avec la société de la Croix - Rouge de la province du Zhejiang.
16. Examiner et adopter la proposition de convocation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le même jour le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web de Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (avis no 2022 - 021).
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 15e réunion du huitième Conseil d'administration;
2. Avis d'approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 15e réunion du huitième Conseil d'administration;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 15e réunion du huitième Conseil d'administration.
Avis est par les présentes donné.
