Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Independent Director
Les avis indépendants sur les questions pertinentes de la 15e réunion du huitième Conseil d’administration sont fondés sur le droit des sociétés de la République populaire de Chine, les avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, les normes de gouvernance des sociétés cotées, les règles de cotation des actions de La Bourse de Shenzhen, les mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées et d’autres lois et règlements, ainsi que sur les statuts de Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) En tant qu’administrateur indépendant de Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
Avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe des actionnaires contrôlants et des autres parties liées en 2021
Conformément à la réglementation et aux exigences de l’avis de la c
1. À la fin de la période considérée, la société n’avait pas d’actionnaires contrôlants et d’autres parties liées occupant des fonds de la société à des fins non opérationnelles.
2. À la fin de la période de référence, la société n’avait pas d’autres questions de garantie externe que les filiales contrôlantes, ni d’autres questions de garantie externe qui se sont produites au cours des périodes précédentes mais qui se sont poursuivies au cours de la période de référence.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Après vérification, nous croyons que le plan proposé par le Conseil d’administration de la société de ne pas effectuer de dividende en espèces ou de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 est fondé sur la situation réelle de la société et est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice intentionnel des intérêts des investisseurs. Par conséquent, nous sommes d’accord avec le plan proposé par le Conseil d’administration de ne pas effectuer de dividende en espèces ou de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021, et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Questions relatives à la provision pour dépréciation des actifs
Après vérification, nous croyons que la provision pour dépréciation des actifs de la compagnie est conforme aux exigences des normes comptables pour les entreprises commerciales et des conventions comptables de la compagnie. Après avoir retiré la provision pour dépréciation des actifs, la compagnie peut refléter plus objectivement et plus équitablement la situation des actifs et les résultats d’exploitation de la compagnie, ce qui peut rendre l’information comptable de la compagnie sur la valeur des actifs plus authentique et plus fiable et raisonnable. La procédure de prise de décisions du Conseil d’administration pour l’examen de cette question est légale et conforme, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Sur la base d’un jugement indépendant, nous convenons de retirer cette provision pour dépréciation d’actifs.
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après vérification, nous croyons qu’à l’heure actuelle, la société a mis en place un système de contrôle interne relativement solide et parfait, que tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux lois et règlements pertinents de la Chine et aux exigences des documents normatifs des autorités de surveillance concernant la gouvernance des sociétés cotées, que le système de contrôle interne est efficace et que l’exploitation de la société est normalisée et saine. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par le Conseil d’administration de la société reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du contrôle interne de la société.
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, et après un examen attentif, nous pensons que la société peut mettre en œuvre en 2021 en stricte conformité avec le système de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, que la rémunération réelle reçue par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société est conforme à la rémunération divulguée, et que le système d’évaluation de la rémunération et les procédures de paiement de la rémunération sont conformes aux lois pertinentes. Règlements, statuts et autres dispositions pertinentes.
Questions relatives au plan de garantie 2022 de la société
Après vérification, les éléments du plan de garantie de la société sont conçus pour répondre aux besoins de la société et de ses filiales en matière de production et d’exploitation normales, améliorer la planification et la rationalité des activités de garantie externe de la société, améliorer l’efficacité des prêts de la société et réduire le coût global du financement. Les éléments de garantie sont conformes aux règlements pertinents et la procédure de décision est légale et efficace. Par conséquent, nous convenons de la question du plan de garantie et de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Questions relatives à l’octroi d’une aide financière aux filiales contrôlantes et à leurs filiales
Après vérification, la société fournit une aide financière à la filiale Holding et à ses filiales sans affecter leur fonctionnement normal, ce qui contribue à assurer la demande de fonds pour le développement des activités commerciales de la filiale Holding et de ses filiales et à réduire le coût global du financement de la société. Cette aide financière perçoit des frais d’utilisation des fonds et fournit une aide financière conformément aux lois et règlements pertinents. La procédure de vote est légale et efficace, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons que la société fournira une aide financière aux filiales contrôlantes et à leurs sociétés affiliées et que la question sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Opinion indépendante sur le renouvellement du mandat de l’institution d’audit en 2022
Conformément aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, nous avons procédé à un examen préliminaire de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022. Nous croyons que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a émis des opinions d’audit indépendantes avec diligence et diligence, de manière juste et raisonnable, en stricte conformité avec les normes d’audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois pendant qu’il était l’institution d’audit de la société. Afin d’assurer le bon déroulement des travaux d’audit de la société, nous convenons de continuer à employer Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le don de médicaments à la société provinciale de la Croix – Rouge pour la mise en œuvre de la « tournée de l’amour – – activités de soins de santé pour les personnes âgées »
Nous pensons que le don de l’entreprise à l’étranger répond aux exigences des sociétés cotées pour s’acquitter activement de leurs responsabilités sociales et a un impact positif sur la réponse à la stratégie nationale de prospérité commune et la promotion du développement de haute qualité du Zhejiang pour la construction d’une zone de démonstration de prospérité commune. Les procédures de délibération et de prise de décisions relatives aux dons à l’étranger sont conformes aux lois et règlements pertinents et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
Li Yongquan, Cao Yue, Zhou yuejiang
13 avril 2022
