Code du titre: Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) titre abrégé: Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) numéro d’annonce: 2022 – 014 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
Annonce de la résolution de la 14ème réunion du 8ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Cette réunion devrait avoir lieu avec 3 superviseurs et 3 superviseurs. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés au scrutin secret:
1. Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l & apos; exercice 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux statuts, au système de gestion des dividendes et à d’autres dispositions pertinentes, l’entreprise a un plan d’investissement important ou des dépenses en espèces importantes pour la recherche et le développement de nouveaux produits, la base de production d’API et l’atelier international de préparation au cours des 12 prochains mois. Le plan de distribution de la société pour 2021, qui ne prévoit pas de dividendes en espèces ni de conversion de la réserve de capital en capital – actions, est formulé en fonction de la situation réelle de la société et est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La provision pour dépréciation des actifs de la société est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux dispositions pertinentes des systèmes comptables pertinents de la société, ainsi qu’à la situation réelle des actifs et des opérations de la société, et les procédures d’examen sont légales, conformes et fondées de manière adéquate. Cette provision pour dépréciation d’actifs peut refléter plus fidèlement l’état des actifs et les résultats d’exploitation de la société. Convenir de la provision pour dépréciation des actifs.
Pour plus de détails, voir le même jour le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web de Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) Avis sur la provision pour dépréciation de l’achalandage (avis no 2022 – 016).
5. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société et de son résumé par le Conseil d’administration de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le système de contrôle interne actuel de l’entreprise est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux et aux exigences de la situation actuelle de l’entreprise. Il est mis en œuvre efficacement dans la gestion de l’entreprise et joue un meilleur rôle de contrôle et de prévention. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par le Conseil d’administration de la société reflète objectivement et réellement la situation actuelle du contrôle interne de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021.
7. Examiner et adopter la proposition relative au plan de garantie 2022 de la société;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le même jour le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web de Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) Avis sur le plan de garantie de la compagnie pour 2022 (avis no 2022 – 017).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. Examiner et adopter la proposition relative à l’octroi d’une aide financière aux filiales contrôlantes et à leurs filiales;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le même jour le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web de Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) Avis sur l’aide financière aux filiales Holding et à leurs filiales (avis no 2022 – 018).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. La proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance a accepté de reconduire Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022.
Pour plus de détails, voir le même jour le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web de Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 (annonce no 2022 – 020).
Documents à consulter
1. Résolution de la 14ème réunion du 8ème Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
Conseil des autorités de surveillance
14 avril 2012
