Code des valeurs mobilières: Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) titre abrégé: Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021. 2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
3. Note sur la légalité et la conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: lundi 9 mai 2022 à 13 h 30
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 9 mai 2022;
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 9 mai 2022.
5. Lieu de la réunion: salle de réunion du bâtiment administratif de la compagnie, No 28, Baizhang North Road, Chengdong Street, Wenling City, Taizhou City, Zhejiang Province.
6. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Vote à l’Assemblée sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration pour exercer leur droit de vote.
Vote en ligne: la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote en ligne pendant les heures de vote en ligne susmentionnées.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration) et le vote en ligne, et le résultat du vote est soumis au premier résultat de vote valide.
7. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 27 avril 2022.
8. Participants:
Après la clôture du marché dans l’après – midi du 27 avril 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister à l’Assemblée sur place en personne pour une raison quelconque peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société (voir l’annexe III pour la procurat
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
Le personnel concerné que le Conseil d’administration de la société accepte d’assister sans droit de vote.
II. Questions examinées par la Conférence
Les propositions examinées à l’Assemblée générale sont les suivantes:
Remarques
Propositions
Nom de la proposition Code de la colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Investissement non cumulatif
Proposition de vote
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 plan de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 rapport annuel 2021 et résumé √
6.00 proposition relative à la demande de ligne de crédit globale en 2022 √
7.00 proposition relative au plan de garantie 2022 de la société √
Sur le financement des filiales contrôlantes et de leurs filiales
8,00 √
Proposition d’aide
9.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
Les administrateurs indépendants de la société feront un rapport annuel 2021 à l’Assemblée générale.
Divulgation: la proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 15e réunion du huitième Conseil d’administration et à la 14e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société dans Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily, China Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
La huitième proposition examinée à l’Assemblée générale des actionnaires est une question connexe, et les actionnaires liés Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Group Co., Ltd., Zhao shouming, Zhuang hui, Wenling Huibang Investment Consulting Co., Ltd. Et WENLING Fubang Investment Consulting Co., Ltd. Doivent éviter de voter.
Afin de respecter les intérêts des petits et moyens investisseurs et d’accroître la participation des petits et moyens investisseurs aux questions importantes résolues par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les projets de loi 4, 7, 8 et 9 ci – dessus comptent séparément les votes des petits et moyens investisseurs et divulguent publiquement les résultats.
Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société et des actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 5% des actions de la société cotée.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Inscription: 6 mai 2022, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 16 h 30
2. Registered place: Securities Department Office of the company, No. 28 Baizhang North Road, Chengdong Street, Wenling City, Taizhou City, Zhejiang Province.
3. Méthode d’enregistrement:
Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité, de sa carte de compte d’actionnaire et de son certificat de participation valide; Lorsqu’un mandataire est présent, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité, de sa procuration, de sa carte de compte d’actionnaire et de son certificat de participation.
Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale est présent, l’enregistrement doit être effectué sur la base de sa carte d’identité, de son certificat d’identité ou de sa procuration, de la copie de la licence d’entreprise de l’unit é de la personne morale (estampillée du sceau officiel), de la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale et du certificat de participation valide; Lorsque l’actionnaire de la personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration, de la copie de la licence d’entreprise de l’unit é de la personne morale (estampillée du sceau officiel), de la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale et du certificat de participation valide.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (qui doit être signifiée ou télécopiée à la société avant 16 h 30 le 6 mai 2022) sur la base des certificats pertinents ci – dessus et du formulaire d’inscription des actionnaires (annexe II). L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à cette réunion.
Si la procuration de vote par procuration est signée par une autre personne autorisée par le mandant, la procuration ou tout autre document d’autorisation autorisé à signer doit être notarié.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe I pour plus de détails sur le processus de vote en ligne.
Vi. Questions diverses
1. Coordonnées
Contact de la réunion: jiangjian
Contact Department: Corporate Securities Department
Tel: 0576 – 86183899, 86183925
Fax: 0576 – 86183897
Adresse de contact: No 28 Baizhang North Road, Chengdong Street, Wenling City, Taizhou City, Zhejiang Province
Code Postal: 317500
2. Frais d’assemblée: les frais de transport, de communication et d’hébergement des actionnaires et des représentants des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée doivent se rendre au lieu de l’Assemblée une demi – heure avant le début de l’Assemblée et apporter les originaux des certificats d’identité, des certificats de participation, des procurations, etc., afin de vérifier l’entrée.
Documents à consulter
1. Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
2. Autres documents à consulter. Avis est par les présentes donné.
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Conseil d’administration
14 avril 2012
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote et abréviation de vote:
Code de vote: 362082
Nom abrégé du vote: Wan Bang vote
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux:
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 9 mai 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 9 mai 2022 et se termine à 15 h le 9 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Formulaire d’inscription des actionnaires
À la fin de la négociation à 15 h le 27 avril 2022, la société (ou moi – même) détenait Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
Nom (ou nom): numéro de contact:
Numéro d’identification: numéro de compte de l’actionnaire:
Nombre d’actions détenues: Date: MM / JJ / AAAA
Annexe III:
Procuration
Par la présente, j’ai le plein pouvoir d’autoriser M. / Mme à assister à la réunion au nom de l’entreprise (ou de moi – même) Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) médecin
Pharmaceutical Holding Group Co., Ltd. A tenu l’Assemblée générale annuelle 2021 et a exercé le droit de vote en son nom. Si le client n’a pas
Donner des instructions précises sur la façon dont le droit de vote doit être exercé, et le mandant peut exercer son pouvoir discrétionnaire de faire ce qu’il juge approprié
Votez pour, contre ou s’abstenir.
Commentaires avis de vote
Propositions
Nom de la proposition colonne cochée consentement à s’opposer Code de renonciation
On peut voter.
Total des propositions: toutes sauf les propositions soumises au vote cumulatif
100 proposition √
Investissement non cumulatif
