Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 2021 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Superviser les opérations connexes, les investissements à l’étranger, la situation financière et d’autres questions importantes, ainsi que l’exécution quotidienne des administrateurs et des cadres supérieurs, afin de promouvoir le fonctionnement normal de la société. Le rapport sur le rendement du Conseil des autorités de surveillance en 2021 est le suivant:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Au cours de la période considérée, les autorités de surveillance de la société ont participé à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2020, ont assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration, ont examiné et supervisé les propositions et procédures des conseils d’administration et des assemblées des actionnaires précédents et ont tenu huit réunions du Conseil des autorités de surveillance, comme suit:
Nom de la réunion heure de la réunion proposition examinée par la réunion
1. La proposition 2021.1.10 de la sixième réunion sur le rapport sur la vente et les opérations connexes (projet) (révisé) du huitième Conseil des autorités de surveillance des actifs importants et son résumé;
2. Proposition relative à l’ajout de nouvelles garanties et opérations connexes après la vente des actifs importants de la société.
Huitième Conseil des autorités de surveillance 2021.2.3 1. Proposition de modification du cabinet comptable.
Septième réunion
Huitième Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition de rachat d’actions de la société;
8e séance 2021.3.14 2. Proposition relative à la mise en œuvre de la loi sur la revitalisation économique des Noirs par la filiale Sud – africaine de Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Medical Technology Co., Ltd.
1. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020;
2. Rapport sur les comptes financiers de 2020;
3. Plan de distribution des bénéfices en 2020;
Le huitième Conseil des autorités de surveillance 4. Proposition relative à la provision pour dépréciation de la survaleur;
9e séance 2021.4.27 5. Le rapport annuel 2020 et son résumé;
6. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020; 7. Proposition relative au plan de garantie annuel 2021 de la société;
8. Proposition relative à l’octroi d’une aide financière à la filiale Holding et à ses filiales;
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 2021 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance
9. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2021.
Huitième Conseil des autorités de surveillance 2021.4.28 1. Le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre 2021;
Dixième réunion 2. Proposition relative à l’utilisation de fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière.
Huitième Conseil des autorités de surveillance 2021.5.26 1. Proposition relative à la signature d’un contrat de location de maisons et d’opérations connexes.
Onzième réunion
Huitième Conseil des autorités de surveillance 2021.8.25 1. Rapport semestriel 2021 et résumé.
Douzième réunion
Huitième Conseil des autorités de surveillance 202110.26 1. Rapport du troisième trimestre 2021.
Treizième réunion
Avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé, conformément aux lois et règlements pertinents de l’État, les procédures de convocation et les questions de résolution de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de la société, l’exécution des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration, l’exécution des fonctions des cadres supérieurs de la société et l’exécution du système de gestion de la société. Considérant que le Conseil d’administration de la société peut fonctionner de manière normalisée conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et à d’autres lois et règlements, appliquer strictement toutes les résolutions et autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires, et que la procédure de prise de décisions est légale, scientifique et démocratique, et se conformer strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions de la c
2. Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance supervise, inspecte et vérifie efficacement le système financier, la gestion financière, la situation financière et les résultats financiers de la société, et estime que: le système financier de la société est solide, les opérations financières sont normalisées et la situation financière est bonne. Le rapport financier de 2021 peut refléter fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. L’opinion standard sans réserve émise par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) est vraie, objective et impartiale.
3. Examen du contrôle interne de la société
Rapport d’auto – évaluation du Conseil d’administration sur le contrôle interne de la société en 2021 et le système de contrôle interne de la société
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 2021 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance
L’état de la construction et de l’exploitation a été examiné et il est conclu que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mise en œuvre efficacement.
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
4. Garantie externe et remplacement des capitaux propres et des actifs
Au cours de la période considérée, en raison des besoins opérationnels et de développement des filiales à part entière, la société a fourni une garantie de responsabilité conjointe à certaines filiales à part entière, et les questions de garantie ont rempli les obligations d’approbation et de divulgation d’informations conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres documents normatifs; Il n’y a pas eu de remplacement d’actions ou d’actifs au cours de la période considérée. En 2022, le Conseil des autorités de surveillance s’adaptera activement aux besoins de développement de l’entreprise, élargira les idées de travail, respectera le principe de bonne foi et renforcera la surveillance, s’acquittera fidèlement et diligemment de ses fonctions de surveillance afin de promouvoir un développement meilleur et plus rapide de l’entreprise, en veillant à ce que les intérêts de l’entreprise et des actionnaires ne soient pas violés.
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Conseil des autorités de surveillance
13 avril 2012
