Code du titre: Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) titre abrégé: Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) numéro d’annonce: 2022 – 024 Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615)
Annonce des résolutions de la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil d’administration
Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) Cette réunion a été convoquée par le Président de la société, M. Chen kuisheng. Il y a 9 administrateurs qui assistent à la réunion et 9 administrateurs qui y participent réellement. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif par les administrateurs présents à la réunion, les résolutions suivantes ont été adoptées une par une au scrutin secret:
La proposition de correction des erreurs comptables antérieures a été examinée et adoptée. Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les corrections apportées par la société aux erreurs comptables antérieures sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – modification des conventions comptables et des estimations comptables et correction des erreurs, ainsi qu’aux règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés qui offrent des valeurs mobilières au public No 19 – correction et divulgation d’informations financières pertinentes, etc., et les données financières et les états financiers corrigés peuvent être plus objectifs et exacts. Refléter fidèlement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société. Par conséquent, le Conseil d’administration a approuvé la correction et l’ajustement rétroactif des erreurs comptables.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la correction des erreurs comptables antérieures publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (annonce no 2022 – 026).
Délibérer et adopter la proposition d’ajustement et de réduction du montant total des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique en 2021. Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le Conseil d’administration a convenu de réduire le montant total des fonds levés pour l’émission non publique d’actions a en 2021 de « pas plus de 400 millions de RMB » à « pas plus de 380 millions de RMB ».
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la compagnie sur la réduction du montant total des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique en 2021 (annonce no 2022 – 027) publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour.
La proposition de modification du plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021 a été examinée et adoptée. Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Étant donné que la société a réduit le montant total des fonds levés pour l’émission non publique d’actions a en 2021, conformément aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation de l’information par les sociétés pour l’émission publique de valeurs mobilières No 25 – Rapport sur le plan d’action de la Banque de développement non publique et l’émission d’actions par les sociétés cotées (zjfz [2007] no 303), la société a préparé le plan d’action de la Banque de développement non publique a en 2021 (révisé).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le plan d’actions a (révisé) de la Banque de développement non publique en 2021 publié par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour.
Examiner et adopter la proposition de modification du rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021. Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Étant donné que la société a réduit le montant total des fonds levés pour l’émission non publique d’actions a en 2021, conformément aux mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées et aux règles de mise en œuvre des actions non publiques de la Banque de développement des sociétés cotées, la société a préparé le rapport d’analyse de faisabilité (révisé) sur l’utilisation des fonds levés pour l’émission non publique d’actions a en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’analyse de faisabilité (révisé) sur l’utilisation du Fonds de collecte d’actions a de la Banque de développement non publique en 2021 publié le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai. Délibérer et adopter la proposition relative à l’dilution du rendement au comptant des actions a de la Banque de développement non publique, aux mesures de remplissage du rendement au comptant et à l’engagement de l’entité concernée (projet révisé), le résultat du vote étant le suivant: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le rendement au comptant dilué, les mesures de remplissage du rendement au comptant et l’engagement de l’entité concernée (révision) de Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) sur les actions a de la Banque de développement non publique publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (annonce no 2022 – 028).
La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021, convoquée par la société le 30 décembre 2021, a examiné et adopté la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter exclusivement les questions relatives aux actions de la Banque de développement non publique. Conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les propositions 2 à 5 ci – dessus n’ont pas besoin d’être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération. Avis est par les présentes donné.
Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) Conseil d’administration
14 avril 2022
