Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) Independent Director
Les avis indépendants sur les questions pertinentes de la 29e réunion du 8ème Conseil d’administration sont considérés comme des administrateurs indépendants de Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) émettre les avis indépendants suivants sur les propositions pertinentes de la 29e réunion du huitième Conseil d’administration et sur les questions pertinentes du rapport annuel 2021 de la société:
Avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Au 31 décembre 2021, les opérations de fonds entre la société et les parties liées pouvaient être effectuées en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires pour les opérations de fonds et les garanties externes des sociétés cotées, les lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et les statuts, et les opérations de fonds entre la société et les actionnaires contrôlants et les autres parties liées. Il s’agit d’une transaction de fonds formée dans le cours normal des affaires. Il n’y a pas d’occupation de fonds non opérationnels entre la société et les actionnaires contrôlants et les parties liées.
Avis indépendants sur la garantie externe
En 2021, la société sera en mesure d’appliquer consciencieusement les dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations de capital et à la garantie externe des sociétés cotées, de contrôler prudemment les risques liés à la garantie externe et d’appliquer rigoureusement le système de contrôle des risques liés à la garantie externe. La garantie externe a été soumise aux procédures de délibération nécessaires conformément aux lois, règlements et statuts de la société, sans violation des dispositions pertinentes ni préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires. Au cours de la période considérée, le montant total de la garantie approuvée par la société s’élevait à 470 millions de RMB, le montant réel de la garantie s’élevait à 1 636 millions de RMB et le solde de la garantie à la fin de l’année s’élevait à 1 058 millions de RMB, soit 19,50% de L’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période. Le montant réel de la garantie de la société et de ses filiales contrôlantes pour les unités autres que les états consolidés s’élève à 490 millions de RMB, et le solde total de la garantie à la fin de l’exercice s’élève à 490 millions de RMB, soit 9,03% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période. La société et ses filiales contrôlantes n’ont pas de garantie en retard ni de garantie judiciaire.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne en 2021
En 2021, la société a procédé à une évaluation du contrôle interne afin d’assurer raisonnablement la conformité juridique de l’exploitation et de la gestion, la sécurité des actifs, l’authenticité et l’exhaustivité des rapports financiers et des informations pertinentes, d’améliorer l’efficacité et l’effet de l’exploitation et de promouvoir l’objectif de contrôle de La stratégie de développement de la société. Au cours de la période visée par le rapport, l’entreprise a révisé certaines parties du Manuel des systèmes de l’entreprise en fonction de ses objectifs de gestion spécialisés et raffinés. Grâce à la gestion et au contrôle des noeuds d’affaires clés, le suivi et l’évaluation complets du fonctionnement de l’entreprise garantissent l’exhaustivité, le système et l’opérabilité du système de gestion et de contrôle des affaires. Tous les systèmes de contrôle interne sont pleinement et efficacement mis en œuvre pour assurer le bon déroulement des activités commerciales de l’entreprise.
La gouvernance d’entreprise, la production et l’exploitation, la divulgation de l’information et les questions importantes de la société sont menées en stricte conformité avec les dispositions de divers systèmes de contrôle interne de la société. Entre – temps, les activités commerciales telles que la gestion financière, la gestion budgétaire, les opérations connexes, les investissements à l’étranger, les activités de financement, la garantie externe, la divulgation de l’information et le contrôle de la société mère et de la filiale sont principalement contrôlées à l’interne. Les risques internes et externes qui peuvent exister dans chaque lien d’activité sont efficacement contrôlés. Le contrôle interne de l’entreprise est efficace, ce qui assure une gestion légale et efficace, la sécurité des actifs et l’intégrité des rapports financiers. Aucune violation des lignes directrices sur le contrôle interne des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen et du système de contrôle interne de la société n’a été constatée dans les principales activités de contrôle interne de la société. Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) 2021 publié par la compagnie peut vraiment refléter la situation réelle du contrôle interne de la compagnie.
Avis indépendants sur la répartition des bénéfices en 2021
Le plan de distribution des bénéfices proposé par la société pour 2021 est le suivant: aucun dividende en espèces n’est distribué pour le moment en 2021 et le reste des bénéfices non distribués est reporté à la distribution annuelle suivante. Il n’y a pas d’actions bonus ni de conversion de la réserve de capital en capital – actions.
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par la société en fonction de la situation réelle est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts concernant la politique de distribution des bénéfices, et la procédure de prise de décisions pour l’examen des questions de distribution des bénéfices est légale et efficace; Le plan de distribution des bénéfices tient pleinement compte de divers facteurs tels que les conditions d’exploitation réelles de l’entreprise, l’environnement financier actuel de l’industrie, la demande de fonds pour le développement de projets et le développement futur, en tenant compte du développement durable de l’entreprise, qui peut effectivement réduire les dépenses financières, est conforme à la stratégie de développement de l’entreprise, est conforme aux intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires, et ne porte pas atteinte aux intérêts des investisseurs. Par conséquent, nous sommes d’accord avec le plan de distribution des bénéfices de 2021 préparé par le Conseil d’administration et acceptons de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur les opérations quotidiennes liées prévues en 2022
Après avoir communiqué avec la direction de la société et consulté les documents pertinents, les transactions quotidiennes liées prévues par la société pour l’année en cours sont des besoins normaux de production et d’exploitation, les transactions pertinentes sont nécessaires, continues et raisonnables, les prix des transactions sont conformes aux principes d’équité et d’équité, et le montant des transactions est estimé objectivement et raisonnablement. Parmi eux, l’acceptation prévue par la compagnie des services de chauffage, de mesure du chauffage et de soutien d’ici 2022 est une dépense normale pour les activités opérationnelles quotidiennes de la compagnie, qui est entièrement conforme à la norme de tarification unifiée de Tianjin et à la norme de tarification unifiée régionale; La compagnie prévoit fournir des services de location de bureaux et des services immobiliers d’ici 2022. Les transactions quotidiennes entre apparentés qui reçoivent des services de ressources humaines et de formation seront entièrement tarifées en fonction des prix du marché. Les opérations quotidiennes ci – dessus entre apparentés sont effectuées sur la base de l’équité, de l’égalité et des avantages mutuels. Il s’agit d’opérations entre apparentés équitables et il n’y a pas de transfert d’intérêts.
Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés se sont abstenus de voter. La procédure d’examen est légale et efficace et est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Sur la base de ce qui précède, nous croyons que la société prévoit que les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 seront effectuées sur une base volontaire et de bonne foi, que la méthode de tarification sera objective et équitable, que la méthode de transaction et le prix seront conformes aux règles du marché et qu’il n’y aura pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La transaction n’aura pas d’incidence négative sur la situation financière, la production et l’exploitation actuelles et futures de la société; La transaction n’a aucun effet sur l’indépendance de la société cotée; Les principales activités de la société ne dépendent pas ou ne sont pas contrôlées par des personnes liées en raison de ces opérations. Nous sommes d’accord avec l’estimation de la compagnie des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Avis indépendants sur l’ajustement rétroactif des données financières pour les regroupements d’entreprises sous le même contrôle
La compagnie ajuste rétroactivement les données financières des états financiers consolidés parce que la compagnie a terminé la fusion d’entreprises sous le même contrôle que Tianjin Tianbao chuangyuan Real Estate Development Co., Ltd. Au premier trimestre de 2021.
La société dispose d’une base de données suffisante pour l’ajustement rétroactif des données relatives aux états financiers de la période précédente de la fusion d’entreprises sous le même contrôle, conformément aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales relatives au traitement comptable de la fusion d’entreprises sous le même contrôle, reflétant objectivement et réellement les conditions d’exploitation réelles de la société, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les intérêts des petits et moyens actionnaires. Nous convenons de cet ajustement rétroactif de la société.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965)
Directeur indépendant: Yan Jianwei
Yu haisheng
Zhang Kun
