Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) Superviser et vérifier la divulgation de l’information de la société, s’acquitter activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires.
1. Nombre de fois et de votes au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai participé activement aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, j’ai bien compris la situation de la société, j’ai examiné attentivement les propositions et les documents pertinents à chaque réunion, j’ai fait preuve de prudence dans mes opinions et suggestions Et j’ai assisté en personne au Conseil d’administration 19 fois au total; 0 participation autorisée au cours de l’année; Assister en personne à l’Assemblée générale des actionnaires 6 fois. S’il n’y a pas d’objection à toutes les propositions et autres questions du Conseil d’administration, tous les projets de loi ont été approuvés.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
1. Le 4 mars 2021, à la 8e réunion du huitième Conseil d’administration, la société a émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la fourniture de garanties pour les prêts aux filiales à part entière et les opérations connexes.
2. Le 22 mars 2021, à la neuvième réunion du huitième Conseil d’administration, la distribution des bénéfices en 2020; Rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020; Les opérations quotidiennes liées prévues en 2021; Les actionnaires contrôlants et les autres parties liées occupent les fonds de la société et la garantie externe de la société; L’organe d’audit de l’année de renouvellement émet une opinion indépendante. Parmi les questions susmentionnées, les administrateurs indépendants ont également émis des avis d’approbation préalable sur les opérations quotidiennes liées prévues pour 2021 et le renouvellement de l’institution d’audit annuelle, et ont émis des avis spéciaux sur les différences entre les conditions réelles et prévues des opérations quotidiennes liées de la société en 2020.
3. Le 23 avril 2021, à la dixième réunion du huitième Conseil d’administration, des avis indépendants ont été émis sur l’ajustement rétroactif des données financières pour les regroupements d’entreprises sous le même contrôle.
4. Le 8 juillet 2021, à la 12e réunion du 8e Conseil d’administration, la compagnie a émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions relatives aux opérations liées à la signature d’un accord supplémentaire sur l’affacturage des comptes débiteurs entre la compagnie et Tianjin Tianbao commercial Factoring Co., Ltd.
5. Le 26 juillet 2021, la 13e réunion du huitième Conseil d’administration a émis des avis indépendants sur le plan de distribution des primes de fin d’année pour 2020.
6. Le 16 août 2021, à la 15e réunion du huitième Conseil d’administration, des avis d’approbation préalable et des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives à la transaction connexe entre la société et sa filiale à part entière et Tianjin Tianbao Leasing Co., Ltd. Dans le cadre de l’activité de vente et de cession – bail; Des avis d’approbation préalable et des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives aux opérations entre apparentés garanties fournies par la société pour des prêts à des filiales à part entière. 7. Le 24 août 2021, la 16e réunion du huitième Conseil d’administration a émis des avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société.
8. Le 24 septembre 2021, à la dix – septième réunion du huitième Conseil d’administration, la société a émis des avis indépendants sur la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant.
9. Le 11 octobre 2021, à la 18e réunion du huitième Conseil d’administration, des avis d’approbation préalable et des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives aux transactions entre la société et ses filiales à part entière et Tianjin Tianbao Leasing Co., Ltd. Dans le cadre de l’activité de vente et de cession – bail.
10. Le 14 décembre 2021, à la 23e réunion du huitième Conseil d’administration, des avis d’approbation préalable et des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives aux opérations liées aux prêts fournis à la société par les actionnaires contrôlants de la société.
11. Le 30 décembre 2021, à la 25e réunion du huitième Conseil d’administration, des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives à la démission et à l’emploi des cadres supérieurs de la société.
Iii. Travaux des comités spéciaux du Conseil d & apos; administration
J’ai été Président du Comité de nomination, membre du Comité stratégique et membre du Comité de gestion budgétaire du huitième Conseil d’administration.
1. En tant que Président du Comité de nomination, il s’acquitte consciencieusement de ses fonctions en stricte conformité avec les règles d’application du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société. Au cours de la période considérée, examiner et recommander les candidats aux postes d’administrateur non indépendant et de Directeur général adjoint de la société.
2. En tant que membre du Comité de stratégie, utiliser pleinement les connaissances professionnelles et l’expérience pratique pour guider le développement stratégique de l’entreprise et fournir des suggestions constructives pour le développement et le fonctionnement normalisé de l’entreprise. Au cours de la période considérée, le plan stratégique du 14e plan quinquennal de la compagnie a été examiné.
3. En tant que membre du Comité de gestion budgétaire, il s’acquitte consciencieusement de ses fonctions en stricte conformité avec les règles d’application du Comité de gestion budgétaire du Conseil d’administration de la société. Au cours de la période considérée, prêter une attention particulière à l’exécution du budget de l’entreprise et examiner le résumé de l’exécution du budget de l’entreprise pour 2020 et les questions relatives à la préparation du plan budgétaire global pour 2021; En ce qui concerne l’ajustement budgétaire, examiner les questions d’ajustement budgétaire liées à la marge d’appel d’offres pour le terrain no 2021 – 3 de Jinbin baohuang, à l’augmentation de capital de la filiale à part entière de Tianbao Property, au prêt confié de Tianbao chuangyuan m & a, à l’exécution de l’activité de crédit – bail après – vente avec Tianbao leasing, à l’exécution de l’activité de crédit – bail après – vente avec Xinyuan leasing, à l’achat de produits fiduciaires émis par Norinco International Cooperation Ltd(000065)
Enquête sur place dans l’entreprise
Au cours de mon mandat en 2021, j’a i pleinement profité de l’occasion de participer à une réunion sur place pour entendre l’introduction de la direction de l’entreprise sur la production et l’exploitation, la situation financière, les investissements importants, etc., et j’ai été informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise en temps opportun afin de maîtriser l’état d’exploitation de l’entreprise. En plus d’assister au Conseil d’administration de l’entreprise, je suis au courant des conditions d’exploitation de l’entreprise en temps opportun, je me concentre sur les politiques et les plans d’audit annuels pertinents de l’immobilier et de l’industrie de la construction, et j’utilise mes connaissances professionnelles pour fournir des conseils constructifs pour la Planification stratégique, le développement de l’entreprise et le fonctionnement normalisé de l’entreprise, et maintenir une communication en temps opportun avec la direction de l’entreprise. Entre – temps, superviser et inspecter l’exploitation de la société, la construction du contrôle interne et l’exécution des résolutions du Conseil d’administration.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai prêté une attention active à la divulgation de l’information de la société et j’ai supervisé l’exécution réelle, opportune et complète de l’obligation de divulgation de l’information par la société en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices Pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements et les mesures de gestion de la divulgation de l’information de la société; Connaissance approfondie de la production, de l’exploitation, de la gestion, de la construction et de l’exécution du contrôle interne de l’entreprise, de la gestion financière, des opérations connexes, du développement des entreprises et de l’avancement des projets d’investissement, etc. S’acquitter activement et efficacement des fonctions d’administrateur indépendant et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires. Vi. Formation et apprentissage
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai mis l’accent sur l’étude des lois, règlements et règles les plus récents, et j’ai approfondi ma compréhension des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que des droits et obligations des administrateurs uniques. En outre, j’ai participé à la formation pertinente organisée par l’entreprise pour mieux comprendre les systèmes de gestion des sociétés cotées. Au cours de la période considérée, sous la direction du Bureau de réglementation des valeurs mobilières de Tianjin, l’Association des sociétés cotées de Tianjin a participé à une formation en ligne sur le thème de la « gouvernance d’entreprise », afin de fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise et de promouvoir le fonctionnement normal de l’entreprise.
Vii. Questions diverses
1. Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
Au cours du mandat de 2021, la convocation et la tenue du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux procédures légales, et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont soumises aux procédures d’approbation pertinentes. La société a apporté un soutien vigoureux au travail des administrateurs indépendants, a activement facilité l’exercice de leurs fonctions, a pleinement garanti le droit des administrateurs indépendants à l’information et n’a pas entravé l’indépendance des administrateurs indépendants. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude au Conseil d’administration et à la direction de la société pour leur coopération et leur soutien actifs et efficaces dans l’exercice de leurs fonctions pendant mon mandat. Au cours de la nouvelle année, je continuerai d’assumer la responsabilité et le rôle d’administrateur indépendant de la société. Dans l’esprit de la responsabilité de la société et de tous les actionnaires, je m’acquitterai de mes fonctions d’administrateur indépendant de façon indépendante, objective et impartiale, je m’acquitterai de mes obligations d’administrateur indépendant, j’aiderai la société à fonctionner de façon plus stable et normalisée, j’établirai mieux l’image de la société cotée d’autodiscipline, de normalisation et d’honnêteté, et je favorisera le développement durable, stable et sain de la société.
Directeur indépendant: Yan Jianwei 14 avril 2002
Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) Superviser et vérifier la divulgation de l’information de la société, s’acquitter activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires.
1. Nombre de fois et de votes au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai participé activement aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, j’ai bien compris la situation de la société, j’ai examiné attentivement les propositions et les documents pertinents à chaque réunion, j’ai fait preuve de prudence dans mes opinions et suggestions Et j’ai assisté en personne au Conseil d’administration 19 fois au total; 0 participation autorisée au cours de l’année; Assister en personne à l’Assemblée générale des actionnaires 6 fois. S’il n’y a pas d’objection à toutes les propositions et autres questions du Conseil d’administration, tous les projets de loi ont été approuvés.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
1. Le 4 mars 2021, à la 8e réunion du huitième Conseil d’administration, la société a émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la fourniture de garanties pour les prêts aux filiales à part entière et les opérations connexes.
2. Le 22 mars 2021, à la neuvième réunion du huitième Conseil d’administration, la distribution des bénéfices en 2020; Rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020; Les opérations quotidiennes liées prévues en 2021; Les actionnaires contrôlants et les autres parties liées occupent les fonds de la société et la garantie externe de la société; L’organe d’audit de l’année de renouvellement émet une opinion indépendante. Parmi les questions susmentionnées, les administrateurs indépendants ont également émis des avis d’approbation préalable sur les opérations quotidiennes liées prévues pour 2021 et le renouvellement de l’institution d’audit annuelle, et ont émis des avis spéciaux sur les différences entre les conditions réelles et prévues des opérations quotidiennes liées de la société en 2020.
3. Le 23 avril 2021, à la dixième réunion du huitième Conseil d’administration, des avis indépendants ont été émis sur l’ajustement rétroactif des données financières pour les regroupements d’entreprises sous le même contrôle.
4. Le 8 juillet 2021, à la 12e réunion du 8e Conseil d’administration, la compagnie a émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions relatives aux opérations liées à la signature d’un accord supplémentaire sur l’affacturage des comptes débiteurs entre la compagnie et Tianjin Tianbao commercial Factoring Co., Ltd.
5. Le 26 juillet 2021, la 13e réunion du huitième Conseil d’administration a émis des avis indépendants sur le plan de distribution des primes de fin d’année pour 2020.
6. Le 16 août 2021, à la 15e réunion du huitième Conseil d’administration, des avis d’approbation préalable et des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives à la transaction connexe entre la société et sa filiale à part entière et Tianjin Tianbao Leasing Co., Ltd. Dans le cadre de l’activité de vente et de cession – bail; Des avis d’approbation préalable et des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives aux opérations entre apparentés garanties fournies par la société pour des prêts à des filiales à part entière. 7. Le 24 août 2021, la 16e réunion du huitième Conseil d’administration a émis des avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société.
8. Le 24 septembre 2021, à la dix – septième réunion du huitième Conseil d’administration, la société a émis des avis indépendants sur la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant.
9. Le 11 octobre 2021, à la 18e réunion du huitième Conseil d’administration, des avis d’approbation préalable et des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives aux transactions entre la société et ses filiales à part entière et Tianjin Tianbao Leasing Co., Ltd. Dans le cadre de l’activité de vente et de cession – bail.
10. Le 14 décembre 2021, à la 23e réunion du huitième Conseil d’administration, des avis d’approbation préalable et des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives aux opérations liées aux prêts fournis à la société par les actionnaires contrôlants de la société.
11. Le 30 décembre 2021, à la 25e réunion du huitième Conseil d’administration, des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives à la démission et à l’emploi des cadres supérieurs de la société.
Iii. Travaux des comités spéciaux du Conseil d & apos; administration
J’ai été Président du Comité de rémunération et d’évaluation du huitième Conseil d’administration, membre du Comité de nomination et membre du Comité de vérification.
1. En tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation, il s’acquitte consciencieusement de ses fonctions en stricte conformité avec les règles d’application du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société. Sur la base du principe de l’unification de la responsabilité et de l’efficacité des droits et en fonction de la situation réelle de l’entreprise, des avis et des suggestions sont présentés sur la politique de rémunération et d’évaluation de l’entreprise. Au cours de la période considérée, examiner les mesures d’évaluation du rendement opérationnel du Directeur général adjoint de la société; Examiner le plan de distribution des primes de fin d’année de l’entreprise pour 2020.
2. En tant que membre du Comité de nomination, il s’acquitte consciencieusement de ses fonctions en stricte conformité avec les règles d’application du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société. Au cours de la période considérée, examiner et recommander les candidats aux postes d’administrateur non indépendant et de Directeur général adjoint de la société.
3. En tant que membre du Comité d’audit, il s’acquitte consciencieusement de ses fonctions en stricte conformité avec les règles d’application du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société. Au cours de la période visée par le rapport, examiner les états financiers définitifs de 2020 et communiquer les dispositions de vérification avec les vérificateurs comptables annuels afin d’assurer une divulgation adéquate, opportune et normalisée des rapports annuels. Prêter attention à l’exécution des travaux d’audit interne de l’entreprise, examiner la révision du manuel de travail d’audit interne, écouter le plan de travail d’audit interne de l’entreprise pour 2021 et émettre des avis d’examen, et examiner le rapport d’enquête sur le renouvellement de l’Agence d’audit annuelle. Prêter attention à la construction du contrôle interne de l’entreprise et écouter le plan de travail de l’évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021; Examiner le rapport de surveillance sur la rectification des défauts de contrôle interne en 2020; Examiner le rapport d’audit sur la mise en œuvre des événements majeurs et les opérations de fonds au cours du premier semestre de 2021.
Enquête sur place dans l’entreprise
Au cours de mon mandat en 2021, j’a i pleinement profité de l’occasion de participer à une réunion sur place pour entendre l’introduction de la direction de l’entreprise sur la production et l’exploitation, la situation financière, les investissements importants, etc., et j’ai été informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise en temps opportun afin de maîtriser l’état d’exploitation de l’entreprise. En plus d’assister au Conseil d’administration de l’entreprise, prêter une attention active à la dynamique de l’entreprise, communiquer avec la direction de l’entreprise, comprendre les conditions d’exploitation de l’entreprise, discuter conjointement des objectifs de développement de l’entreprise, et
