Code du titre: Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) titre abrégé: Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) annonce No: 2022 – 23 Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965)
Annonce de la résolution du 8ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) La réunion a eu lieu le 12 avril 2022 dans la salle de conférence de la compagnie. Le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois personnes présentes et de trois personnes présentes. Mme Sun Jingyu, Mme Dong guangpei et Mme Li Qian, toutes les autorités de surveillance de la société, ont assisté à la réunion, qui a été présidée par Mme Sun Jingyu, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des statuts. Après un examen attentif par les autorités de surveillance présentes et un vote Article par article, les résolutions suivantes ont été adoptées:
Le rapport annuel 2021 et son résumé sont examinés et confirmés par 3 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention. Les avis écrits du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport annuel 2021 sont les suivants:
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Et le rapport annuel 2021 et le résumé du China Securities journal et du Securities Times. Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 a été examiné et confirmé par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
Il est convenu que les rapports susmentionnés seront soumis à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Annonce faite par la présente
Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965)
Conseil des autorités de surveillance
14 avril 2012
