Code des valeurs mobilières: Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) titre abrégé: Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
Le 12 avril 2022, à la 29e réunion du huitième Conseil d’administration de la société, l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examiné et adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, des règles de cotation des actions et des statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 6 mai 2022, 14 h
Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 6 mai 2022; Le vote par Internet aura lieu de 9 h 15 à 15 h le 6 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale annuelle 2021 adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: jeudi 28 avril 2022
7. Participants:
Tous les actionnaires ordinaires de la société qui détiennent des actions de la société à la date d’enregistrement des actions ou leurs mandataires inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires en personne ou par procuration pour exercer le droit de vote. Les mandataires mandatés par les actionnaires ne sont pas nécessairement des actionnaires de la société. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société
Témoin avocat engagé par la société
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion du septième étage de la compagnie, bâtiment 1, Huijin Plaza, No 35, West wudao, Tianjin Airport Economic Zone
II. Délibérations et auditions
1. Questions à examiner
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport annuel et résumé 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022 √
2. Auditions
Entendre le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société.
3. Questions prioritaires
Étant donné que la proposition 6.00 porte sur des opérations entre apparentés, l’actionnaire lié Tianjin Tianbao Holdings Co., Ltd. Se retirera du vote sur la proposition susmentionnée.
4. Divulgation
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la vingt – neuvième réunion du huitième Conseil d’administration et à la huitième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce de la résolution du huitième Conseil d’administration et de la vingt – neuvième réunion du Conseil d’administration, le rapport annuel complet de 2021, le résumé du rapport annuel de 2021 et le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 divulgués par la société le même jour dans le China Securities Journal, le Securities Times et le Giant tide Information Network. Le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021, l’annonce des prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022, le rapport annuel des administrateurs indépendants sur les travaux de l’année 2021, l’annonce des résolutions du huitième Conseil des autorités de surveillance et le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de l’année 2021.
Site Web de Giant Tides: http://www.cn.info.com.cn. – Oui.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode et exigences d’enregistrement
Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement en détenant la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société, le certificat de représentant légal et sa carte d’identité; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également être muni d’une procuration de la personne morale et d’une carte d’identité du participant.
L’actionnaire individuel doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; L’agent des actionnaires chargé d’assister à la réunion doit également détenir la carte d’identité du participant et la procuration (voir l’annexe II pour plus de détails).
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur avec les certificats susmentionnés. 2. Heure d’inscription: 9 h à 11 h 30 le jeudi 5 mai 2022; 13 h 00 – 15 h 30
3. Lieu d’enregistrement: Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) Securities Affairs Department
Adresse de la société: 4 / F, bâtiment 1, Huijin Plaza, No 35, West wudao, Tianjin Airport Economic Zone. Attention: les actionnaires et leurs agents présents à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents.
5. Coordonnées de la réunion:
Tel: 022 – 8486617
Contact Fax: 022 – 8486667 (auto)
Contact: He Qian
6. Autres questions: les frais d’hébergement des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédures opérationnelles spécifiques pour le vote en ligne des actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote en ligne (voir l’annexe I pour plus de détails).
V. règles de vote
Le même droit de vote ne peut être exercé que par l’un ou l’autre des moyens de vote sur place ou en ligne, et le résultat du vote est soumis au premier résultat de vote valide.
Documents à consulter et lieu de stockage
1. Documents à consulter (1) Résolutions de la 29e réunion du huitième Conseil d’administration de la société; Résolution adoptée à la huitième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société.
2. Lieu de réserve: le Département des valeurs mobilières annonce par la présente
Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) Conseil d’administration
Annexe I du 14 avril 2002:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de l’Assemblée générale annuelle 2021, la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent participer au vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote en ligne.
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360965, abréviation de vote: vote Tianbao
2. Remplir les avis de vote
Toutes les propositions de l’Assemblée générale annuelle 2021 sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 6 mai 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 6 mai 2022 et se terminera à 15 h le 6 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
M. / Mme est autorisée à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en mon nom (la société) et à exercer le droit de vote en mon nom. Si le mandataire n’a pas donné d’instructions claires concernant le vote, il est réputé avoir le droit de voter à sa discrétion. Le client vote sur la proposition suivante:
Commentaires d’accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition coché
Les colonnes peuvent être placées
Votes
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport annuel et résumé 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022 √
Numéro de compte d’actions du mandant: nombre d’actions détenues: numéro de carte d’identité du mandant d’actions (numéro de licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale): signature du mandant (l’actionnaire de la personne morale doit porter le sceau officiel de la personne morale): numéro de carte d’identité du mandant: fiduciaire (signature):
Validité de la procuration: MM / JJ / AAAA à MM / JJ / AAAA
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
