Code des valeurs mobilières: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) titre abrégé: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
Annonce concernant la confirmation de la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et la prévision des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur les opérations quotidiennes entre apparentés
Exécution quotidienne des opérations entre apparentés en 2021
La situation réelle des opérations quotidiennes liées de la société en 2021 est la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
Opérations entre apparentés par produit ou 2021 réel 2021 montant réel estimatif 2021 catégorie de main – d’oeuvre ventilation du montant total engagé par les parties liées différence entre le montant total engagé et le montant estimatif (%)
Achat de matériaux Suzhou Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905)
Achat de matières premières et de matériaux Co., Ltd. Auprès de personnes liées Xinfengming Group Co.Ltd(603225) Groupe Huzhou Jones Tech Plc(300684)
Matériaux (note) Zhejiang Xinfengming Group Co.Ltd(603225) Chemical Fiber Co., Ltd 795,46 500,00 59,09%
Total partiel 795,46 700,00 13,64%
Total 939,53 1 000,00 – 6,05%
S’il y a une grande différence entre le montant réel des achats de la société à Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) et le montant estimatif des achats, c’est principalement parce que la société effectue les achats réels et les achats anticipés des opérations quotidiennes liées par le Conseil d’administration de la société d’achat en fonction de L’évolution de la demande du marché, ce qui est le comportement commercial normal de l’entreprise.
Description des écarts importants (le cas échéant) Le montant réel des achats effectués par la compagnie à Xinfengming Group Co.Ltd(603225) dans son ensemble dépasse légèrement le montant estimatif des achats, principalement en raison de l’achat effectué par la compagnie en fonction de l’évolution de la demande du marché. Il s’agit d’un comportement commercial normal de la compagnie et le prix de transaction est déterminé en fonction du prix du marché. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de ses actionnaires.
Les administrateurs indépendants de la société procèdent à des achats en fonction de l’évolution de la demande du marché.
Opérations entre apparentés par produit ou 2021 réel 2021 montant réel estimatif 2021 catégorie de main – d’oeuvre ventilation du montant total engagé par les parties liées différence entre le montant total engagé et le montant estimatif (%)
Il est normal pour l’entreprise de s’attendre à ce qu’il y ait une grande différence dans l’achat de la description (le cas échéant) et le prix de transaction est déterminé en fonction du prix du marché, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires de la société.
Note: 1. Zhejiang Xinfengming Group Co.Ltd(603225) Chemical Fiber Co., Ltd. Et Xinfengming Group Co.Ltd(603225) Group Huzhou Jones Tech Plc(300684) Co., Ltd. Sont des filiales à part entière de Xinfengming Group Co.Ltd(603225)
2. La raison pour laquelle la société a une relation d’association avec Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) , Xinfengming Group Co.Ltd(603225) Dai Lixing, administrateur indépendant de la société, a démissionné le 15 novembre 2021. De janvier à novembre 2021, le montant réel des achats de la société à Xinfengming Group Co.Ltd(603225)
Prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Les opérations quotidiennes entre apparentés de la société et de ses filiales contrôlantes en 2022 sont estimées comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Catégorie d’opérations entre apparentés contenu des opérations entre apparentés montant estimatif en 2022 montant réel émis en 2021
Suzhou Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905)
Share Limited
Achat de Zhejiang Xinfengming Group Co.Ltd(603225) Chemical Fiber Co., Ltd. Auprès de personnes liées
Achat de matériel par la Division des matières premières
Xinfengming Group Co.Ltd(603225) Group Huzhou ZHONGSHI section 800,00 795,46
Technology Co., Ltd.
Introduction des personnes liées et relations connexes
Informations de base
1. Nom de l’entreprise: Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905)
Code Stock: Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905)
Représentant légal: Xu Yiming
Capital social: 144000000 RMB
Code unifié de crédit social: 91320507749440375
Date d’établissement: 2002 – 12 – 13
Registered address: Shiqiao village, beiqiao Town, Xiangcheng District, Suzhou
Champ d’application: recherche et développement, production: plastique, Masterbatch de couleur de fibre chimique, Masterbatch fonctionnel, nouveaux matériaux; Vendre les produits fabriqués par la société (ceux qui sont impliqués dans l’exploitation sous licence doivent être exploités sous licence); L’importation et l’exportation de divers types de produits et de technologies pour son propre compte et pour son compte (à l’exception des produits et des technologies dont l’importation et l’exportation sont interdites ou dont l’exploitation est restreinte par l’État).
(les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
2. Nom de l’entreprise: Zhejiang Xinfengming Group Co.Ltd(603225) Chemical Fiber Co., Ltd.
Représentant légal: Zhang Xuefeng
Capital social: 13 000000 RMB
Code unifié de crédit social: 91330483717696762h
Date d’établissement: 20 août 1999
Registered address: linhang Economic Zone, Zhouquan Town, Tongxiang City, Jiaxing City, Zhejiang Province
Champ d’application: projets généraux: traitement des déchets non métalliques et des débris; Fabrication de produits en papier; Vente de produits en papier; Fabrication de produits en plastique; Vente de produits en plastique; Fabrication de conteneurs en bois; Vente de contenants en bois; Réparation d’équipements généraux (à l’exception des articles qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale). Articles autorisés: importation et exportation de marchandises; Importation et exportation de technologies; Impression de l’emballage et de la décoration (les articles soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des services compétents, et les articles d’exploitation spécifiques sont soumis aux résultats de l’approbation).
3. Nom de la société: Xinfengming Group Co.Ltd(603225) Group Huzhou Jones Tech Plc(300684) Co., Ltd.
Représentant légal: Guan Yongyin
Capital social: 4 580000000 RMB
Code unifié de crédit social: 913305 Wuhan Department Store Group Co.Ltd(000501) 1214xl
Date d’établissement: 15 juillet 2012
Registered address: 777 Jinlin Road, Donglin Town, Wuxing District, Huzhou City, Zhejiang Province
Champ d’application: production et vente de fibres ultra – simulées à faible teneur en carbone, de tubes en papier à haute résistance, de matériaux d’emballage en mousse EPS, recherche et développement de fibres différenciées, commerce de gros de fibres chimiques, importation et exportation de biens et de technologies, production d’acétaldéhyde, production et vente de vapeur. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Relations avec les sociétés cotées
Dai Lixing, administrateur indépendant de la société, est également administrateur indépendant de Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) et Xinfengming Group Co.Ltd(603225) (société cotée), Zhejiang Xinfengming Group Co.Ltd(603225) Chemical Fiber Co., Ltd. Et Xinfengming Group Co.Ltd(603225) Group Huzhou Jones Tech Plc(300684) sont des filiales de Xinfengming Group Co.Ltd(603225)
Analyse de la capacité de performance
Les parties liées susmentionnées continuent d’exercer leurs activités conformément à la loi, la production et l’exploitation de la société sont normales, la situation financière et le crédit sont en bon état, et la société a la capacité d’exécution des paiements pertinents. Les opérations connexes sont nécessaires à l’exploitation et à la production normales, et les prix sont justes. Il n’y a pas d’incertitude importante quant à la capacité d’exécution.
Contenu principal des opérations entre apparentés
Politique de tarification et base de tarification
Les opérations entre apparentés effectuées par la société et les parties liées susmentionnées sont déterminées par voie de négociation entre les deux parties sur la base du juste prix du marché. Les opérations entre apparentés sont effectuées conformément aux principes d’équité, d’équité et d’ouverture, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires.
Accord de transaction entre apparentés
L’Accord de transaction entre apparentés est signé par les deux parties dans la limite du montant estimatif en fonction de la situation réelle.
Objet des opérations entre apparentés et incidence sur les sociétés cotées
Les transactions quotidiennes entre la société et les sociétés affiliées susmentionnées constituent une partie importante des activités de production et d’exploitation de la société et ont une influence positive et une importance importante pour le développement ordonné de la production et de l’exploitation quotidiennes de la société. Les opérations quotidiennes entre apparentés ci – dessus seront effectuées sur la base de l’équité et de l’avantage mutuel. Le principe de tarification est basé sur le prix du marché, qui n’a pas d’incidence négative sur la production et l’exploitation de la société, ni sur les intérêts des actionnaires de la société ni sur l’indépendance de la société.
Procédures de prise de décisions pour l’exécution des opérations entre apparentés
Conseil d’administration
Le 13 avril 2022, la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la compagnie a examiné et adopté la proposition de confirmation de la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 et la proposition de prévision des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022. Les administrateurs associés se sont abstenus de voter à ce sujet.
Conseil des autorités de surveillance
Le 13 avril 2022, la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition de confirmation de la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et la proposition de prévision des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022.
Avis des administrateurs indépendants
1. Approbation préalable des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants ont examiné attentivement les documents fournis par la société. En ce qui concerne la confirmation de l’exécution quotidienne des opérations liées de la société en 2021 et la compréhension des questions pertinentes avec la direction et l’institution d’audit de la société, toutes les opérations liées susmentionnées sont basées sur le prix du marché comme base de tarification et de règlement, le principe de l’équité et de l’équité est respecté, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, sans incidence négative sur la situation financière actuelle et future, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société, et sans incidence négative sur l’indépendance de la société, Les activités de la société ne dépendent pas des parties liées en raison des opérations entre apparentés susmentionnées. Les administrateurs indépendants ont accepté que la proposition susmentionnée soit soumise à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société pour examen et que les administrateurs associés se retirent du vote. 2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, les opérations entre apparentés qui ont eu lieu et qui sont exécutées par la société sont fondées sur les conditions réelles de la société et répondent aux besoins de développement de la société; Le prix des opérations entre apparentés est raisonnable et conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires; Les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés de la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et des mesures de gestion des opérations entre apparentés, et la société est convenue de confirmer les opérations entre apparentés susmentionnées et de soumettre cette proposition au Conseil d’administration pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société
2. Résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société
4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société
Avis est par les présentes donné.
Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) Conseil d’administration
14 avril 2022
