Code du titre: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) titre abrégé: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) annonce No: 2022 – 016 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) Cette réunion a été convoquée et présidée par M. Dai zexin, Président de la société. Il y a 7 administrateurs qui assistent à la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. Le nombre de participants, la convocation, la procédure de convocation et le contenu de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération et vote sérieux des administrateurs présents, la réunion a abouti aux résolutions suivantes:
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention et soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, veuillez consulter le site Web de la marée montante des médias de divulgation d’information (www.cn.info.com.cn) du 14 avril 2022. Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
La proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société pour 2021 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel du Directeur général 2021, veuillez consulter le site Web de la marée montante des médias de divulgation de l’information (www.cn.info.com.cn.) du 14 avril 2022.
La proposition relative au rapport d’exécution du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société en 2021 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport de rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information sur la marée montante des médias (www.cn.info.com.cn) du 14 avril 2022.
La proposition de distribution des bénéfices de la société en 2021 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention et soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Après vérification par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), la société a réalisé un bénéfice net de 100818 400 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021. Au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué de la société était de 52 093376,29 RMB. Compte tenu de la situation de profit de la société, des caractéristiques de l’industrie actuelle, de la situation future des flux de trésorerie, de la demande de fonds et d’autres facteurs, et sous réserve du principe de la distribution des bénéfices, de la garantie du fonctionnement normal de la société et du développement à long terme, Afin de mieux équilibrer les avantages à court et à long terme, la société a décidé de ne pas procéder à la distribution annuelle des bénéfices ou à la conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021.
Le plan de distribution des bénéfices est conforme aux lois et règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen. Pour plus de détails sur les notes spéciales sur la non – distribution des bénéfices proposée en 2021 et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société, voir le site Web de la marée montante des médias de divulgation d’information (www.cn.info.com.cn.) du 14 avril 2022.
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention et soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce du renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022, l’avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions liées à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société et l’avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions liées à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société, voir le site Web de la marée montante des médias de divulgation d’information (www.cn.info.com.cn.) du 14 avril 2022.
(Ⅵ) La proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 et au rapport sur le budget financier de la société pour 2022 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et soumise à l’assemblée générale des actionnaires pour délibération en 2021.
Pour plus de détails sur les comptes financiers annuels de 2021 et le rapport sur le budget financier annuel de 2022, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information sur la marée montante des médias (www.cn.info.com.cn.) du 20 avril 2021.
(Ⅶ) La proposition sur la confirmation de la mise en œuvre quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2021 a été examinée et adoptée par 7 voix pour (le Directeur associé Dai Lixing a démissionné le 15 novembre 2021), 0 voix contre et 0 abstention.
L’annonce sur la mise en œuvre des opérations entre apparentés de la société en 2021 et l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2022, les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions liées à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions liées à la deuxième Réunion du troisième Conseil d’administration de la société sont détaillés dans le site Web de divulgation d’informations Media trend (wwww.cn.info.com.cn.) du 14 avril 2022.
(Ⅷ) La proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022, l’annonce sur la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022, les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société ont été examinés et adoptés par 7 voix d’accord (l’administrateur associé Dai Lixing a démissionné le 15 novembre 2021), 0 voix contre et 0 abstention, Pour plus de détails sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions liées à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société, veuillez consulter le site Web de la marée montante des médias de divulgation d’information (wwww.cn.info.com.cn) du 14 avril 2022.
La proposition relative à la ligne de crédit bancaire de la société et de ses filiales en 2022 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention et soumise à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la ligne de crédit bancaire de la société et de ses filiales en 2022 publiée le 14 avril 2022.
(Ⅹ) La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société pour 2022 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention et soumise à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Pour plus de détails sur l’annonce de la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022 et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société, voir le site Web de la marée montante des médias de divulgation d’information (www.cn.info.com.cn.) du 14 Avril 2022.
La proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir l’annonce sur la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022 et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société le 14 avril 2022 pour plus de détails.
La proposition relative au développement des activités de couverture des produits de base a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur l’annonce sur l’exploitation des activités de couverture des contrats à terme sur produits de base et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société, veuillez consulter le site Web de la marée montante des médias de divulgation de l’information (www.cn.info.com.cn.) du 14 avril 2022.
La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention et soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Le Conseil d’administration de la société a procédé à une auto – évaluation de l’efficacité du contrôle interne de la société au 31 décembre 2021 et a établi un rapport d’auto – évaluation. Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, le formulaire d’auto – vérification de la mise en œuvre des règles de contrôle interne et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société, voir le site Web de la marée montante des médias de divulgation d’information (wwww.cn.info.com.cn.) du 14 avril 2022. La proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et soumise à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021 pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, les avis indépendants émis par les administrateurs indépendants sur les questions pertinentes à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société et le rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés publié par Dahua zhenzi [2022] 004868 par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), veuillez consulter le site Web de divulgation d’information media trend (wwww.cn.info.com.cn.) du 14 avril 2022.
La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention et soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen. Pour plus de détails sur l’annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société, voir le site Web de la marée montante des médias de divulgation d’information (www.cn.info.com.cn.) du 14 avril 2022.
La proposition relative au rapport annuel 2021 de la société a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention et soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 et du rapport d’audit publié par l’expert – comptable de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), veuillez consulter le site Web de la marée montante des médias de divulgation d’information (www.cn.info.com.cn) du 14 avril 2022.
La proposition de modification du champ d’activité de la société et de modification des Statuts de la société a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention et soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn). Annonce sur le changement du champ d’activité de la société et la modification des statuts et des Statuts (avril 2022) des médias d’information désignés par la société
La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn). Liste de contrôle pour la révision des systèmes tels que Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, les mesures de gestion des opérations entre apparentés, les mesures de gestion de la divulgation de l’information, les mesures de gestion des fonds collectés, le système de travail du Comité des finances et de l’audit, le système de rapport interne sur les informations importantes et le système de gestion de l’enregistrement des initiés Les actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs et le système de gestion du changement. Parmi eux, le règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires, le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs, le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance, le système de travail des administrateurs indépendants, le système de gestion des garanties extérieures, les mesures de gestion des opérations entre apparentés, les mesures de gestion de la divulgation d’informations et les mesures de gestion des fonds collectés doivent encore être soumis à l’Assemblée des actionnaires pour examen.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn). Et l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société par les médias d’information désignés par la société.
La proposition de modification des conventions comptables a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn). L’avis public sur le changement de convention comptable et l’avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société publié par les médias désignés par la société pour la divulgation de l’information.
Avis est par les présentes donné.
Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) Conseil d’administration
14 avril 2022
