Code du titre: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) titre abrégé: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) numéro d’annonce: 2022 – 014 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’assemblée générale des actionnaires: le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 le 13 avril 2022 au deuxième Conseil d’administration de la troisième session.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts, etc.
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: 14 h 30, le 5 mai 2022.
Heure du vote en ligne: 5 mai 2022; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 5 mai 2022; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 5 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
L’Assemblée générale des actionnaires adoptera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant le temps de vote en ligne;
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir que l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 22 avril 2022.
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du 22 avril 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société (voir l’annexe 2 pour le modèle de procuration) ou de voter en ligne pendant les heures de vote en ligne.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au deuxième étage de la compagnie, no 22 fuzhuang Road, zhutang Town, Jiangyin City, Jiangsu Province. II. Questions examinées par la Conférence
Tableau 1 exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
3.00 proposition concernant la distribution des bénéfices de la société en 2021 √
4.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
Rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et rapport sur le budget financier pour 2022
Proposition de 5,00 √
6.00 proposition relative à la ligne de crédit bancaire de la société et de ses filiales en 2022 √
7.00 proposition relative au régime de rémunération annuel 2022 des administrateurs et des superviseurs de la société √
8,00 √
Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
9.00 proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie √
10.00 proposition relative au rapport annuel 2021 de la société √
11.00 proposition de modification du champ d’activité de la société et modification des statuts √
12.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et d’autres systèmes de la société
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration et à la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la publication de la proposition ci – dessus sur le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Le 14 avril 2022. Annonces pertinentes.
La proposition 11 est une proposition spéciale qui doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Lors de l’examen de la proposition ci – dessus, la société calculera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et divulguera les résultats du vote. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs des sociétés cotées et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Les administrateurs indépendants de la société feront un rapport annuel 2021 à l’Assemblée générale.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription: 9 h 00 – 11 h 30, 13 h 30 – 17 h 30, 29 avril 2022
2. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par courriel.
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique nomme un mandataire, celui – ci doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire ou son certificat de participation et une copie de sa carte d’identité;
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, les formalités d’enregistrement sont accomplies avec sa carte d’identité, son certificat ou une copie de la licence commerciale de l’actionnaire de la personne morale estampillée du sceau officiel; Si le représentant légal confie à l’agent la participation à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, la procuration délivrée par le représentant légal et la photocopie de la licence commerciale de l’actionnaire de la personne morale estampillée du sceau officiel.
L’actionnaire distant peut s’inscrire par lettre ou par courriel avec les documents ci – dessus, qui doivent être livrés ou envoyés à l’adresse électronique au plus tard à 17 h 30 le 29 avril 2022. [email protected]. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée pour cette réunion.
3. Registered place: Office of the Board of Directors of the company, No. 22 fuzhuang Road, zhutang Town, Jiangyin City, Jiangsu Province.
4. Précautions: les actionnaires et leurs agents présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents.
5. Contact: Dai Mengxi, tel: 0510 – Shanghai Bright Power Semiconductor Co.Ltd(688368) 81, fax: 0510 – Shanghai Bright Power Semiconductor Co.Ltd(688368) 81, e – mail: [email protected].
6. La durée de la réunion est estimée à une demi – journée; Les frais de transport, d’hébergement et autres dépenses des actionnaires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement détaillé du vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société;
Avis est par les présentes donné.
Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) Conseil d’administration
14 avril 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362998
2. Titre abrégé du vote: vote de loterie
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 5 mai 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 5 mai 2022 (date de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) :
En tant qu’actionnaire de Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) (Code d’actions: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) ; abréviation d’actions: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
Les pouvoirs délégués sont les suivants: assister à la réunion, exercer le droit de vote sur les propositions examinées à la réunion conformément aux instructions suivantes et signer les documents juridiques relatifs à la réunion. Si je (cette Unit é) ne donne pas d’instructions spécifiques sur les questions à examiner, l’agent a le droit de voter conformément à ses propres opinions.
Les instructions de vote sont les suivantes:
Remarques
La proposition doit être dactylographiée.
Le contenu de la proposition de codage est coché et les exceptions sont acceptées.
Vote
Proposition de vote non cumulatif
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
Proposition de 1,00
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 √
Proposition de 2,00
3.00 À propos
