Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
En 2021, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance de Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) Protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires et promouvoir le fonctionnement normalisé de la société. Les principaux travaux de 2021 sont les suivants:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, la société a régulièrement mis en œuvre la stratégie d’inscription sur la liste. Conformément aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et à d’autres systèmes pertinents, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu quatre réunions du Conseil des autorités de surveillance et examiné 18 propositions en fonction des besoins de développement, ce qui a permis au Conseil des autorités de surveillance de jouer efficacement son rôle de décision et d’appliquer pleinement et efficacement toutes les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires. 1. Le 18 avril 2021, la 15e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu dans la salle de réunion de la société. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020, la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, la proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021, la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société en 2020 et au rapport sur le budget financier de la société en 2021 et la proposition relative à la confirmation de la mise en œuvre des opérations quotidiennes liées de la société en 2020. Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues de la société en 2021, Proposition relative au rapport annuel de la société en 2020, proposition relative à la ligne de crédit bancaire de la société et de ses filiales en 2021, plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023), proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020, proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020 et proposition relative au rapport du premier trimestre de 2021.
2. Le 27 août 2021, la 16e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue dans la salle de conférence de la société, au cours de laquelle le texte intégral et le résumé du rapport semestriel 2021 de la société, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés au cours du semestre 2021 et La proposition relative au plan de distribution des bénéfices au cours du semestre 2021 ont été examinés et adoptés.
3. Le 22 octobre 2021, la dix – septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue dans la salle de conférence de la compagnie, au cours de laquelle la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 et la proposition relative à l’élection du troisième représentant des non – employés par le Conseil des autorités de surveillance de La compagnie ont été examinées et adoptées.
4. Le 15 novembre 2021, la onzième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue dans la salle de conférence de la société, au cours de laquelle la proposition d’élection du Président du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
Avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à une surveillance et à une inspection sérieuses de l’exploitation légale de la société, de la situation financière de la société et d’autres questions en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents. Sur la base des résultats de l’inspection, le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis les avis indépendants suivants sur la situation pertinente de la société au cours de la période considérée:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration et des actionnaires de la société conformément à la loi et a strictement surveillé les procédures de prise de décisions de la société et l’exercice de leurs fonctions par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de prise de décisions du Conseil d’administration de la société est strictement conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions des Statuts de la société Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société n’ont pas enfreint les lois, règlements, statuts Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une surveillance, à une inspection et à un examen sérieux de la situation financière, de la gestion financière et des résultats d’exploitation de la société au cours de la période considérée. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le système financier et le mécanisme de contrôle interne de la société étaient solides, que les opérations financières étaient normalisées et que la situation financière était bonne. Le rapport d’audit financier de 2021 reflète fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a effectivement supervisé et inspecté le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société. Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a effectué le stockage et l’utilisation spéciale des fonds collectés en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision 2022), les lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision 2022), les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et les mesures de gestion des fonds collectés de la société. Il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés ou de changement déguisé de l’objet des fonds collectés. Le contenu du rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés préparé par le Conseil d’administration de la société est vrai, exact et complet, sans faux documents, déclarations trompeuses et omissions majeures.
Acquisition et vente importantes d’actifs de la société
Au cours de la période considérée, la société n’a pas acheté, acheté ou vendu d’actifs importants.
Opérations entre apparentés, garanties extérieures et fonds occupés par des parties liées
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié les opérations entre apparentés, les garanties externes et l’occupation des fonds par les parties liées au cours de la période considérée et a conclu que les opérations entre apparentés effectuées par la société étaient conformes aux principes d’équité et de rationalité, que les procédures de prise de décisions étaient conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, qu’il n’y avait pas de manipulation des bénéfices de la société par des opérations entre apparentés ni de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de garantie illégale ou de garantie en retard de la part de la société, ni d’occupation illégale de fonds par des parties liées.
Contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise pour 2021 et la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise, et a conclu que l’entreprise avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et pouvait être mise en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise pour 2021 reflétait fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance de la société
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera d’exercer fidèlement ses fonctions, de renforcer la surveillance du contrôle interne de la société, de la situation financière, de l’utilisation des fonds collectés, des opérations entre apparentés, de l’exécution diligente et consciencieuse par les administrateurs et les cadres supérieurs et d’autres questions importantes, en stricte conformité avec les lois et politiques nationales pertinentes, les documents normatifs et les statuts de la société Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) Promouvoir davantage le fonctionnement normal de la société et protéger les intérêts des actionnaires.
Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) Conseil des autorités de surveillance
14 avril 2012
