Code des titres: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) titre abrégé: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) numéro d’annonce: 2022 – 017 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) (ci – après dénommée « la société») la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance a été notifiée par écrit le 3 avril 2022. La réunion s’est tenue le 13 avril 2022 sous la forme d’une réunion sur place, convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Kong Cheng. La réunion devrait comprendre 3 autorités de surveillance présentes et 3 autorités de surveillance présentes, ce qui représente 100% de l’ensemble des autorités de surveillance de la société. La convocation, la procédure de convocation et le contenu des délibérations de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts d’excellent Color Environmental Resources Technology Co., Ltd.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif et un vote des autorités de surveillance présentes, la réunion a abouti aux résolutions suivantes:
La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition doit être soumise à l’assemblée générale des actionnaires de la société pour examen en 2021.
La proposition sur la distribution des bénéfices de la société en 2021 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Après vérification par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), la société a réalisé un bénéfice net de 100818 400 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021. Au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué de la société était de 52 093376,29 RMB. Compte tenu de la situation de profit de la société, des caractéristiques de l’industrie actuelle, de la situation future des flux de trésorerie, de la demande de fonds et d’autres facteurs, et sous réserve du principe de la distribution des bénéfices, de la garantie du fonctionnement normal de la société et du développement à long terme, Afin de mieux équilibrer les avantages à court et à long terme, la société a décidé de ne pas procéder à la distribution annuelle des bénéfices ou à la conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021.
Le plan de distribution des bénéfices est conforme aux lois et règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen. Pour plus de détails sur les instructions spéciales concernant la non – distribution des bénéfices prévue pour 2021, veuillez consulter le site Web de la marée montante des médias d’information (www.cn.info.com.cn) du 14 avril 2022.
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2021 de la société a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce du renouvellement de l’organisme d’audit de la société en 2021, veuillez consulter le site Web de la marée montante des médias de divulgation de l’information (www.cn.info.com.cn) du 14 avril 2021.
La proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 et au rapport sur le budget financier de la société pour 2022 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Pour plus de détails sur les comptes financiers de l’exercice 2021 et le rapport sur le budget financier de l’exercice 2022, veuillez consulter le site Web des médias de divulgation de l’information (www.cn.info.com.cn) du 14 avril 2021.
La proposition de confirmation de la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant la confirmation de l’exécution des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 et l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021, veuillez consulter le site Web de la marée montante des médias d’information (www.cn.info.com.cn) du 14 avril 2021.
(Ⅵ) La proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues de la société en 2022 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant la confirmation de l’exécution des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 et l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022, veuillez consulter le site Web de la marée montante des médias de divulgation de l’information (www.cn.info.com.cn) du 14 avril 2021.
La proposition relative à la ligne de crédit bancaire de la société et de ses filiales en 2022 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention et soumise à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021 pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la ligne de crédit bancaire de la société et de ses filiales en 2022 publiée le 14 avril 2022.
La proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de 2021 et le formulaire d’auto – vérification de la mise en œuvre des règles de contrôle interne, veuillez consulter le site Web de la marée montante des médias de divulgation de l’information (wwww.cn.info.com.cn) du 14 avril 2021.
La proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021 pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 et le rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention et soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen. Pour plus de détails sur l’annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, veuillez consulter le site Web de la marée montante des médias de divulgation d’information (www.cn.info.com.cn.) du 14 avril 2022.
La proposition relative au rapport annuel 2021 de la société a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention et soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 2021 sont conformes aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
Pour plus de détails sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 et du rapport d’audit publié par l’expert – comptable de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), veuillez consulter le site Web de la marée montante des médias de divulgation d’information (www.cn.info.com.cn) du 14 avril 2022.
La proposition de modification des conventions comptables a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn). Annonce sur le changement de convention comptable par les médias d’information désignés par la société, etc.
Avis est par les présentes donné.
Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) Conseil des autorités de surveillance
14 avril 2022
