Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) Et donner des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société afin d’assurer efficacement la rationalité et l’équité du fonctionnement de la société et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Nous allons maintenant faire la déclaration suivante.
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
En 2021, j’ai assisté aux réunions suivantes pendant mon mandat:
Nom de la réunion nombre total d’heures nombre d’heures nombre d’heures nombre d’heures nombre d’heures nombre d’heures nombre d’heures nombre d’heures nombre d’heures nombre d’heures nombre d’heures nombre d’heures nombre d’heures nombre d’heures nombre d’heures nombre d’heures
Conseil d’administration 1 1 0 0 Non
Assemblée générale 0 0 0 0 s.o.
Au cours de la période considérée, conformément aux principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de pragmatisme, j’ai soigneusement examiné divers documents thématiques avant la réunion, j’ai pris l’initiative de comprendre et d’obtenir les informations et les documents pertinents nécessaires à la prise de décisions, j’ai communiqué avec le personnel concerné, j’ai écouté et examiné attentivement chaque proposition à la réunion, j’ai participé activement à la discussion, j’ai exprimé des opinions professionnelles et indépendantes sur les questions pertinentes et j’ai exercé mon droit de vote avec rigueur. Jouer activement le rôle des administrateurs indépendants et promouvoir la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration. Au cours de l’année en cours, j’ai voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration de la société, sans vote négatif ni abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, conformément aux exigences du système des administrateurs indépendants, je me suis acquitté de mes fonctions de bonne foi, de diligence, d’impartialité et d’objectivité, j’ai participé activement aux réunions du Conseil d’administration de la société et j’ai émis des avis indépendants conformément aux dispositions pertinentes, comme suit: le 15 novembre 2021, la première réunion du troisième Conseil d’administration a émis des avis indépendants sur la nomination des cadres supérieurs.
Inspection sur place de l’entreprise
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant, j’a i profité de l’occasion de participer au Conseil d’administration et à d’autres moments pour effectuer une visite sur place de la société, superviser la mise en œuvre spécifique des résolutions pertinentes du Conseil d’administration et me tenir au courant des derniers développements opérationnels de la société; Maintenir des contacts étroits avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et autres membres du personnel concernés, écouter des rapports spéciaux sur l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et utiliser ses propres avantages professionnels pour faire activement des suggestions professionnelles sur la stratégie de développement de l’entreprise.
Travaux des comités professionnels siégeant au Conseil d’administration
En tant que Président du Comité de nomination, j’ai présidé le travail quotidien du Comité de nomination conformément aux lois et règlements pertinents, aux règles du Ministère, aux règles de la bourse et aux règlements de la société.
En tant que membre du Comité de stratégie, j’ai participé au travail quotidien du Comité de stratégie en stricte conformité avec les statuts et le système de travail du Comité de stratégie, et j’ai étudié la planification stratégique du développement à long terme de l’entreprise. S’acquitter activement de ses fonctions et protéger les intérêts de la société et des actionnaires
Au cours de la période considérée, j’ai consciencieusement rempli les obligations des administrateurs indépendants. En 2022, je continuerai d’améliorer mon niveau professionnel, de renforcer la communication avec d’autres administrateurs, superviseurs et gestionnaires, d’améliorer la capacité de prise de décisions du Conseil d’administration, d’exercer activement et efficacement les fonctions des administrateurs indépendants et de mieux protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires.
Vi. Questions diverses
Les circonstances dans lesquelles il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
Directeur indépendant: Li rongzhen
14 avril 2022
