Code des valeurs mobilières: Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) titre abrégé: Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965)
Annonce de la résolution du Conseil d’administration à la 29e session de la 8e session
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) La réunion a eu lieu le 12 avril 2022 dans la salle de conférence de la compagnie. Le Conseil d’administration est composé de sept administrateurs présents et de sept administrateurs présents. Tous les directeurs de la société, M. Xia Zhonghao, M. Hou Haixing, M. Wang Xiaotong, Mme yin qi, Mme Yan Jianwei, M. Yu haisheng et M. Zhang Kun, ont assisté à la réunion en personne. Tous les superviseurs et tous les cadres supérieurs ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion était présidée par M. Xia Zhonghao, Président de la société. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des statuts. Après examen attentif par les administrateurs présents et vote un par un, la résolution est la suivante:
Le rapport annuel 2021 et son résumé ont été examinés et adoptés par 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Et le rapport annuel 2021 et le résumé du China Securities journal et du Securities Times.
Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021.
Le rapport de travail du Directeur général 2021 a été examiné et adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 a été examiné et adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Le plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été examiné et adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon l’audit de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, la société mère a réalisé un bénéfice net de 5111380383 yuan RMB, le bénéfice de cette année – là devrait être retiré 10% de la réserve légale de 511138038 yuan RMB, après déduction du bénéfice non distribué de la société mère de 46 Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) 45 Yuan RMB.
Afin de mieux assurer la mise en œuvre harmonieuse de la construction du projet et de la planification stratégique de la société, de mieux tenir compte des avantages à court et à long terme, d’assurer un développement stable et durable et un fonctionnement stable de la société, d’améliorer encore la qualité du développement de la société et d’apporter des rendements durables à long terme aux actionnaires, le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par la société est le suivant: aucun dividende en espèces n’est distribué pour l’année 2021, et les bénéfices non distribués restants seront distribués pour l’année suivante. Il n’y a pas d’actions bonus ni de conversion de la réserve de capital en capital – actions.
Conformément aux dispositions des Statuts relatives à la distribution des bénéfices, les bénéfices cumulés distribués en espèces au cours des trois dernières années ne doivent pas être inférieurs à 30% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés par la société mère au cours des trois dernières années. De 2019 à 2021, le bénéfice distribuable annuel moyen de la société mère au cours des trois dernières années est de – 278280553 RMB, et la société a distribué 2219661790 RMB en espèces au cours des trois dernières années. Par conséquent, le bénéfice distribuable cumulé de la société au cours des trois dernières années est conforme aux exigences des Statuts.
Le plan de distribution des bénéfices tient compte de la situation des bénéfices de l’entreprise, de l’environnement financier actuel de l’industrie, des flux de trésorerie futurs, de la demande de fonds et d’autres facteurs. Les bénéfices non distribués de la société en 2021 seront reportés à l’année suivante afin de répondre aux besoins du Fonds de roulement général et de la construction de projets de la société, de réduire efficacement les dépenses financières, d’améliorer la solidité financière et la capacité anti – risque, d’assurer la production et l’exploitation normales de la société et le développement durable à l’avenir, et de mieux protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires. Entre – temps, la société a facilité la participation des actionnaires minoritaires à la prise de décisions sur les dividendes en espèces conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées de la c
Le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions des Statuts relatives à la politique de distribution des bénéfices et est légal, conforme et raisonnable. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants « d’accord » sur le projet de loi, dont le contenu détaillé a été publié le même jour sur le site Web de megato (www.cn.info.com.cn). Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la vingt – neuvième réunion du huitième Conseil d’administration.
6. The Proposal on Estimated Daily related transactions in 2022 was considered and adopted by 2 Withdrawal, 5 agreed, 0 negative and 0 abstentions. Les directeurs associés, M. Wang Xiaotong et Mme yin qi, ont évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Et China Securities News, Securities Times, 2022 Daily related transactions Forecast Announcement. La proposition a été approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants de la société, qui ont émis des avis indépendants « d’accord». Entre – temps, les administrateurs indépendants ont vérifié les raisons de la différence entre le montant réel des opérations quotidiennes liées de la société en 2021 et le montant prévu, et ont émis des avis spéciaux. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les opérations quotidiennes liées prévues pour 2022, avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 29e réunion du huitième Conseil d’administration et avis spéciaux des administrateurs indépendants sur les différences entre les conditions réelles et prévues des opérations quotidiennes liées de la société pour 2021.
Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 a été examiné et adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants « d’accord » sur le projet de loi, dont le contenu détaillé a été publié le même jour sur le site Web de megato (www.cn.info.com.cn). Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la vingt – neuvième réunion du huitième Conseil d’administration.
La proposition relative au rapport d’évaluation des risques de Tianjin Tianbao finance Co., Ltd. A été examinée et adoptée par 2 voix pour éviter, 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Wang Xiaotong et Mme yin qi, ont évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Rapport d’évaluation des risques de Tianjin Tianbao finance Co., Ltd.
Entendre le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examiné et adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Et l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié par China Securities journal et Securities Times.
Les rapports et propositions mentionnés aux points 1, 2, 4, 5, 6 et 9 ci – dessus seront soumis à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen et audition.
Annonce faite par la présente
Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965)
Conseil d’administration
14 avril 2012
