Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 29e réunion du premier Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Nous avons vérifié la position et l’attitude du jugement indépendant sur les questions pertinentes à la 29e réunion du premier Conseil d’administration de la société, et nous émettons maintenant les avis indépendants suivants:
Avis indépendant sur l’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre d’incitations accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation limité aux actions en 2022
Après vérification, la société ajuste cette fois la liste des objets d’incitation et les questions pertinentes concernant le nombre d’incitations accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions de 2022, conformément aux dispositions des lois et règlements tels que les mesures administratives d’incitation aux actions des sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives»). Conformément aux dispositions du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (projet) de la société (ci – après dénommé « Plan d’incitation (projet) » ou « Le présent plan d’incitation»), les décisions prises sont conformes aux procédures nécessaires et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En résum é, nous convenons à l’unanimité que la société ajustera en conséquence la liste des objets d’incitation et le nombre d’incitations accordées pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation.
Avis indépendants sur l’octroi initial d’actions restreintes par la société à l’objet d’incitation
1. Conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022, le Conseil d’administration a déterminé que la première date d’octroi du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 était le 13 avril 2022. La date d’octroi était conforme aux dispositions des mesures de gestion et du régime d’incitation (projet) relatives à la date d’octroi. Entre – temps, les conditions d’octroi des droits et des intérêts aux objets d’incitation spécifiées dans le plan d’incitation (projet) ont été remplies.
2. La société n’a pas l’interdiction de mettre en œuvre le plan d’incitation au capital conformément aux lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion, et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital.
3. Les objets d’incitation déterminés par la société pour l’octroi d’actions restreintes sont conformes aux conditions d’objet d’incitation spécifiées dans les mesures de gestion et à la portée d’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation (projet) de la société. La qualification de l’objet d’incitation en tant qu’objet d’incitation du plan d’incitation d’actions restreintes de la société en 2022 est légale et efficace.
4. La source de financement de l’objet d’incitation est l’autofinancement de l’objet d’incitation. La société n’a pas de plan ou d’arrangement pour fournir des prêts, des garanties de prêt ou toute autre aide financière à l’objet d’incitation.
5. Lors de l’examen des propositions pertinentes par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs liés ont évité de voter sur les propositions pertinentes et les administrateurs non liés les examinent et les votent.
6. La mise en œuvre par la société du plan d’incitation restreint aux actions en 2022 est bénéfique pour améliorer la structure de gouvernance d’entreprise de la société, établir et améliorer le mécanisme d’incitation et de restriction à long terme de la société, mobiliser pleinement l’enthousiasme et la créativité de l’équipe de gestion et du personnel de base de la société, améliorer efficacement la cohésion de l’équipe de base et la compétitivité de base de l’entreprise, combiner efficacement les intérêts des actionnaires, de la société et de l’équipe de base, et faire en sorte que toutes les parties prêtent attention au développement à long terme Assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de l’entreprise.
En résum é, nous convenons à l’unanimité que la date d’octroi initiale de ce régime d’encouragement aux actions restreintes de la compagnie est le 13 avril 2022, et que 4 856530 actions restreintes seront accordées à 1 040 objets d’incitation, avec un prix d’octroi de 63,97 RMB / action.
(il n’y a pas de texte ci – dessous, qui est la page de signature de l’opinion indépendante des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 29e réunion du premier Conseil d’administration)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de l’opinion indépendante des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes à la 29e réunion du premier Conseil d’administration) signature des administrateurs indépendants: Cao Yue, Li Wei, Liu fangyang
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Board of Directors on April 13, 2022
