Code des valeurs mobilières: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) titre abrégé: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs y assistent effectivement. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts du Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition d’exemption du délai de notification de la 16e réunion du quatrième Conseil d’administration
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition d’annulation et de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
Pour plus de détails sur le projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Avis d’annulation et de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition de modification de l’élection partielle des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société
Pour plus de détails sur le projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce de la modification de la proposition relative à l’élection partielle des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition de modification de l’élection partielle des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société
Pour plus de détails sur le projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce de la modification de la proposition d’élection partielle des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
5. Délibérer et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022. Le Conseil d’administration a décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 le 29 avril 2022 en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la société (www.cn.info.com.cn.) Proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, telle que divulguée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la seizième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes examinées à la seizième réunion du quatrième Conseil d’administration; 3. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) Conseil d’administration 13 avril 2022
