Code du titre: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) titre abrégé: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) numéro d’annonce: 2022 – 035 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Annonce de la résolution de la 29e réunion du premier Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
La 29e réunion du premier Conseil d’administration de la société a eu lieu par voie de communication le 13 avril 2022. L’avis d’Assemblée a été envoyé par courriel le 8 avril 2022 et sept membres du Conseil d’administration ont assisté à l’Assemblée. La réunion est présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Deng Weiming. La réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts et est légale et efficace.
II. Délibérations de la Conférence
1. Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition d’ajustement de la liste et du nombre d’objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint aux actions 2022 a été examinée et adoptée.
Le Directeur Tao Wu, en tant qu’Administrateur associé du régime d’incitation restreint aux actions, a évité de voter. Les six autres administrateurs votent. Attendu que les 73 objets d’incitation identifiés dans le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes 2022 (projet) de la société ont volontairement renoncé à la souscription de 128676 000 actions restreintes que la société se propose d’accorder pour des raisons personnelles; Vingt – six bénéficiaires de l’incitation ont volontairement renoncé en partie, pour des raisons personnelles, à la souscription de 25 671 actions restreintes que la société se propose d’accorder. Conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société a ajusté la liste des objets d’incitation et le nombre d’actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation. Après cet ajustement, le nombre d’objets d’incitation accordés pour la première fois est passé de 1113 à 1040, et le nombre d’actions restreintes accordées pour la première fois est passé de 4840000 à 4685653.
En outre, l’objet de l’incitation accordée et le nombre d’actions restreintes accordées sont conformes à ceux examinés et approuvés par la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 14 avril 2022. Annonce sur l’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre d’incitations accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint aux actions en 2022.
2. Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes par la société à la cible d’incitation a été examinée et adoptée.
Le Directeur Tao Wu, en tant qu’Administrateur associé du régime d’incitation restreint aux actions, a évité de voter. Les six autres administrateurs votent.
Conformément aux lois et règlements, aux documents normatifs tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation au capital restreint de 2022 (projet), le Conseil d’administration estime que les conditions d’octroi initiales stipulées dans le plan d’incitation au capital restreint de 2022 de la Société ont été remplies. Conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société, il est convenu de déterminer que la date d’octroi initiale est le 13 avril 2022. Pour la première fois, 1 040 objets d’incitation ont reçu 4 856530 actions restreintes.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 14 avril 2022. Annonce de l’octroi initial d’actions restreintes par la société à l’objet d’incitation.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 29e réunion du premier Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 29e réunion du premier Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Conseil d’administration
14 avril 2012
