Code du titre: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) titre abrégé: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) numéro d’annonce: 2022 – 038 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Annonce de la résolution de la 17e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
La dix – septième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société a eu lieu par voie de communication le 13 avril 2022. L’avis de réunion a été envoyé par courriel le 8 avril 2022. La réunion devrait se tenir avec sept superviseurs et sept personnes. La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. He qizhong. La réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts et est légale et efficace.
II. Délibérations de la Conférence
1. Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition d’ajustement de la liste et du nombre d’objets d’incitation pour la première fois accordés dans le cadre du régime d’incitation restreint aux actions 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que:
Attendu que les 73 objets d’incitation identifiés dans le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes 2022 (projet) de la société ont volontairement renoncé à la souscription de 128676 000 actions restreintes que la société se propose d’accorder pour des raisons personnelles; Vingt – six bénéficiaires de l’incitation ont volontairement renoncé en partie, pour des raisons personnelles, à la souscription de 25 671 actions restreintes que la société se propose d’accorder. Conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société a ajusté la liste des objets d’incitation et le nombre d’actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation. Après cet ajustement, le nombre d’objets d’incitation accordés pour la première fois est passé de 1113 à 1040, et le nombre d’actions restreintes accordées pour la première fois est passé de 4840000 à 4685653.
En outre, l’objet de l’incitation accordée et le nombre d’actions restreintes accordées sont conformes à ceux examinés et approuvés par la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les éléments d’ajustement susmentionnés sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents, tels que les mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et les dispositions pertinentes du plan d’incitation restreint au capital 2022 (projet) de la société, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 14 avril 2022. Annonce sur l’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre d’incitations accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint aux actions en 2022.
2. Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes par la société à la cible d’incitation a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que:
À l’exception de 73 objets d’incitation qui renoncent volontairement et entièrement à la souscription de 128676 000 actions restreintes que la société se propose d’accorder pour des raisons personnelles et de 26 objets d’incitation qui renoncent volontairement et partiellement à la souscription de 25 671000 actions restreintes que la société se propose d’accorder pour des raisons personnelles, L’objet de l’incitation à l’attribution d’actions restreintes est conforme à celui stipulé dans le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2022 approuvé par la première Assemblée générale extraordinaire de 2022.
Les objets d’incitation pour lesquels des actions restreintes ont été accordées cette fois – ci sont qualifiés pour occuper des postes conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux Statuts de Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Actionnaires ou contrôleurs effectifs détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée et leurs conjoints, parents et enfants. La qualification de l’objet d’incitation pour l’attribution d’actions restreintes est légale et valide et satisfait aux conditions d’attribution d’actions restreintes.
La première date d’octroi déterminée par le Conseil d’administration est conforme aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et du plan d’incitation restreint au capital 2022 (projet) de la société. Ni la société ni l’objet de l’incitation n’ont été empêchés d’accorder des actions restreintes, et les conditions d’octroi des actions restreintes à l’objet de l’incitation fixées dans le plan d’incitation de la société ont été remplies.
En résum é, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que les objets d’incitation inclus dans le plan d’incitation sont conformes aux conditions stipulées dans les lois et règlements pertinents et les documents normatifs, ainsi qu’aux conditions d’objet d’incitation spécifiées dans le plan d’incitation restreint aux actions 2022 (projet), et que la qualification de l’objet d’incitation En tant qu’objet d’incitation restreint aux actions est légale et efficace. Le Conseil des autorités de surveillance a décidé d’accorder pour la première fois 4 856530 actions restreintes à 1 040 objets d’incitation à compter du 13 avril 2022, date de la première subvention.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 14 avril 2022. Annonce de l’octroi initial d’actions restreintes par la société à l’objet d’incitation.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 17e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Conseil des autorités de surveillance
14 avril 2012
