Code des valeurs mobilières: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) titre abrégé: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Annonce concernant l’annulation et la convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Informations de base sur l’Assemblée générale annulée
1. Nombre de sessions annulées de l’Assemblée générale des actionnaires: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale annulée: Conseil d’administration de la société
3. Date et heure de l’Assemblée générale annulée:
Date et heure de la réunion sur place: vendredi 22 avril 2022 à 14 h 30;
Heure du vote en ligne: 22 avril 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 22 avril 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 22 avril 2022.
4. Mode de convocation de l’Assemblée générale annulée: l’Assemblée adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
5. Date d’inscription au capital de l’Assemblée générale annulée: 15 avril 2022
6. Lieu de l’Assemblée générale annulée: village de yonglian, ville de guali, district de Xiaoshan, Hangzhou, Province du Zhejiang, Salle de conférence Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
7. Questions à examiner à l’Assemblée générale annulée
1.00 proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants
2.00 proposition de modification des Statuts
3.00 proposition de rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
4.00 proposition d’élection partielle des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société
4.01 Élection de Dong Xiaodong en tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société
4.02 Élection de Sun Jian en tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société
4.03 Élection de Zhang Jingyi en tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société
5.00 proposition d’élection partielle des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société
5.01 Élection de Fu Xiaotong comme administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société
5.02 Élection de lei pengguo comme administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société
6.00 proposition d’élection partielle des superviseurs du quatrième Conseil des superviseurs de la société
6.01 Élection de lei xixixian comme Superviseur du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société
6.02 Élection de Yan Jie comme Superviseur du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société
Raisons de l’annulation de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et des arrangements ultérieurs
À la 15e réunion du 4e Conseil d’administration tenue le 6 avril 2022, la compagnie a examiné et adopté la proposition d’élection partielle des administrateurs indépendants du 4e Conseil d’administration de la compagnie et la proposition d’élection partielle des administrateurs non indépendants du 4e Conseil d’administration de la compagnie, et a accepté de soumettre la proposition à La compagnie pour examen à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires prévue pour 2022 le 22 avril 2022.
Étant donné que la compagnie a tenu la 16e réunion du 4e Conseil d’administration le 13 avril 2022, le contenu de la proposition initiale sur l’élection partielle des administrateurs indépendants du 4e Conseil d’administration de la compagnie et de la proposition sur l’élection partielle des administrateurs non indépendants du 4e Conseil d’administration de la compagnie a été ajusté. En outre, de nouvelles propositions, telles que la proposition de modification de l’élection partielle des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société et la proposition de modification de l’élection partielle des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société, ont été formulées. Par conséquent, la compagnie a décidé d’annuler la première Assemblée générale extraordinaire de 2022, qui devait se tenir le 22 avril 2022, et de reporter la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 au 29 avril 2022. Pour plus de détails sur la tenue d’une autre Assemblée générale, veuillez consulter la compagnie et le site Web de Giant Tides (wwww.cn.info.com.cn.) Le même jour que l’annonce. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, tel que divulgué.
Documents à consulter 1. Résolutions de la seizième réunion du quatrième Conseil d’administration; 2. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen. Avis est par les présentes donné.
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) Conseil d’administration 13 avril 2022
