Code du titre: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) titre abrégé: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Annonce concernant l’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre d’incitations accordées pour la première fois dans le cadre du régime restreint d’incitation aux actions en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
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Procédures d’examen et d’approbation des régimes restrictifs d’incitation à l’achat d’actions
1. Le 18 mars 2022, la vingt – huitième réunion du premier Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) de la société 2022 et à son résumé, la proposition relative aux mesures administratives d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de La société 2022 et la proposition relative à la demande d’autorisation du Conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires pour traiter les questions relatives à l’incitation au capital. Le même jour, les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants approuvant la mise en œuvre du plan d’incitation.
2. Le 18 mars 2022, la 16e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de la société 2022 et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société 2022 et la proposition relative à la vérification de la liste partielle des objets d’incitation accordée pour la première fois au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société 2022.
3. Du 19 au 28 mars 2022, le tableau d’affichage de la société a publié la liste des objets d’incitation pour la première fois accordés dans le cadre du régime d’incitation restreint aux actions de 2022 et a publié le nom et le titre des objets d’incitation. Aucune organisation ou personne n’a soulevé d’objection ou de réaction défavorable et aucun dossier de rétroaction n’a été fourni pendant la période de publication. Le 1er avril 2022, la société a divulgué les avis d’examen et les notes d’information du Conseil des autorités de surveillance sur la liste des objets d’incitation pour la première fois accordée dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022. Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la liste des objets d’incitation pour la première fois accordée dans le cadre du plan d’incitation et a expliqué l’information d’annonce.
4. Le 6 avril 2022, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions de la société (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société 2022 et la proposition relative à la demande d’autorisation du Conseil d’administration pour les questions liées à l’incitation aux actions par l’assemblée générale des actionnaires. Le rapport d’auto – inspection sur l’achat et la vente d’actions de la société par des initiés et des objets d’incitation dans le cadre du régime restreint d’incitation aux actions de 2022 est également divulgué.
5. Le 13 avril 2022, la compagnie a tenu la vingt – neuvième réunion du premier Conseil d’administration et la dix – septième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre d’objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation aux Actions restreintes de 2022 et la proposition d’attribution initiale d’actions restreintes par la compagnie aux objets d’incitation. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a de nouveau vérifié la liste ajustée des objets d’incitation et a émis des avis d’approbation. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur l’ajustement et l’octroi du plan d’incitation.
Liste des objets d’incitation et ajustement de la quantité accordée pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation
Attendu que les 73 cibles d’incitation identifiées dans le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes 2022 (projet) de la société ont volontairement renoncé à la souscription de 128676 000 actions restreintes que la société se propose d’accorder pour des raisons personnelles; Vingt – six objets d’incitation ont volontairement renoncé à la souscription partielle de 256710 actions restreintes que la société a l’intention d’accorder pour des raisons personnelles, de sorte que le nombre d’objets d’incitation accordés par la société est passé de 1 113 à 1 040. Les objets d’incitation ajustés sont tous ceux déterminés dans le Plan d’incitation aux actions restreintes de 2022 (projet) examiné et adopté par la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022; Après ajustement, le nombre d’actions restreintes accordées par la société est passé de 4840000 à 4685653.
Impact de l’ajustement sur l’entreprise
L’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre d’incitations accordées pour la première fois par la société au régime d’incitation restreint à l’achat d’actions en 2022 n’aura pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société estiment que:
Après vérification, la société ajuste la liste des objets d’incitation et les questions pertinentes concernant la quantité d’incitation accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2022 pour se conformer aux dispositions des lois et règlements tels que les mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») et aux dispositions du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2022 (projet) de la société, et prend les décisions nécessaires. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En résum é, nous convenons à l’unanimité que la société ajustera en conséquence la liste des objets d’incitation et le nombre d’incitations accordées pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que:
Attendu que les 73 objets d’incitation identifiés dans le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes 2022 (projet) de la société ont volontairement renoncé à la souscription de 128676 000 actions restreintes que la société se propose d’accorder pour des raisons personnelles; Vingt – six bénéficiaires de l’incitation ont volontairement renoncé en partie, pour des raisons personnelles, à la souscription de 25 671 actions restreintes que la société se propose d’accorder. Conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société a ajusté la liste des objets d’incitation du régime d’incitation et le nombre d’actions restreintes accordées. Après cet ajustement, le nombre d’objets d’incitation accordés pour la première fois est passé de 1113 à 1040, et le nombre d’actions restreintes accordées pour la première fois est passé de 4840000 à 4685653.
En outre, l’objet de l’incitation accordée et le nombre d’actions restreintes accordées sont conformes à ceux examinés et approuvés par la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les éléments d’ajustement susmentionnés sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents tels que les mesures de gestion et les dispositions pertinentes du plan d’incitation restreint aux actions 2022 (projet) de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Avis juridiques des avocats
Conformément à l’avis juridique du cabinet d’avocats Hunan Qiyuan sur l’ajustement et l’octroi initial du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022 de Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Le contenu spécifique de cet ajustement et la date d’octroi ci – dessus déterminée par le Conseil d’administration de la société sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et du plan d’incitation (projet); Les conditions d’octroi des actions restreintes de la société ont été remplies et les questions d’octroi sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et du plan d’incitation (projet).
Avis du Conseiller financier indépendant
Shenzhen Tashan Enterprise Management Consulting Co., Ltd. Estime qu’à la date d’émission du présent rapport de conseil financier indépendant, Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) En ce qui concerne l’ajustement et l’octroi initial du régime d’incitation, les procédures d’examen nécessaires et les obligations de divulgation d’informations ont été respectées, conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives et du régime d’incitation restreint aux actions 2022 (projet). Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 29e réunion du premier Conseil d’administration;
2. Résolution de la dix – septième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 29e réunion du premier Conseil d’administration;
4. Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
5. Avis juridique du Cabinet d’avocats Hunan Qiyuan sur les questions relatives à l’ajustement et à l’octroi initial du plan d’incitation aux actions restreintes en 2022;
6. The Independent Financial Advisor report of Shenzhen Tashan Enterprise Management Consulting Co., Ltd. On the Adjustment and first Granting of the restricted stock Incentive Scheme for 2022.
Avis est par les présentes donné.
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Conseil d’administration
14 avril 2012
