Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638)
Tableau comparatif révisé du système de travail des administrateurs indépendants
Afin d’améliorer encore le niveau de gouvernance d’entreprise, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638)
Avant révision après révision
Article premier afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et de promouvoir les normes de l’entreprise
Article premier afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise, de promouvoir les intérêts normatifs de l’entreprise et d’améliorer la nature scientifique et démocratique de la prise de décisions de l’entreprise, conformément à la loi sur l’exploitation et le maintien de l’intérêt général de l’entreprise, L’intérêt d’orientation pour la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et l’amélioration de la scientificité et de la démocratie de la prise de décisions de la société, conformément aux avis de la société (ci – après dénommés « avis d’orientation»), au renforcement du droit social, Ce système est formulé dans les règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées et dans certaines dispositions des Statuts relatives à la protection des droits et intérêts des actionnaires détenant des actions publiques (ci – après dénommées « dispositions pertinentes, le présent système et les dispositions pertinentes») ainsi que dans les dispositions pertinentes des statuts.
Article 6 au moins un tiers des membres du Conseil d’administration d’une société comprennent au moins un tiers des administrateurs indépendants, au moins un administrateur indépendant de la profession comptable et au moins un professionnel de la comptabilité (c’est – à – dire une personne ayant un titre professionnel supérieur ou une qualification d’expert – comptable agréé).
S).
Article 10 les administrateurs indépendants doivent être indépendants. Article 10 un administrateur indépendant doit être indépendant. Les personnes suivantes ne peuvent pas être des administrateurs indépendants de la société:
Agir en tant qu’administrateur indépendant de la société: (i) le personnel de la société ou de ses sociétés affiliées et (i) le personnel directement de la société ou de ses sociétés affiliées et les membres de leur famille immédiate, Les principales relations sociales (la famille immédiate se réfère au conjoint, à la famille paternelle, aux principales relations sociales (la famille immédiate se réfère au conjoint, aux parents, aux enfants, etc.; les principales relations sociales se réfèrent aux frères et sœurs, aux beaux – parents, aux enfants, etc.; les principales relations sociales se réfèrent aux frères et sœurs, aux beaux – parents, aux beaux – fils et aux belles – filles, aux conjoints des frères et sœurs, aux frères et sœurs, aux belles – sœurs, aux beaux – parents, aux beaux – fils et aux belles – filles, aux beaux – frères et sœurs, aux beaux – frères et sœurs, aux beaux – fils et aux belles – filles
Sœur aînée, etc.); Détenir directement ou indirectement plus de 1% des actions émises de la société (Ⅱ) détenir directement ou indirectement plus de 1% des actions émises de la société ou être l’actionnaire de la personne physique parmi les dix premiers actionnaires de la société et l’actionnaire de la personne physique parmi les dix premiers actionnaires de la société et leur famille immédiate;
Les parents; Les personnes qui détiennent directement ou indirectement 5% des actions émises de la société (Ⅲ) Les unités d’actionnaires qui détiennent directement ou indirectement plus de 5% des actions émises de la société, les unités d’actionnaires qui occupent des postes dans les cinq premières unités d’actionnaires de la société ou les unités d’actionnaires qui occupent des postes dans les cinq premières unités d’actionnaires de la société, ainsi que les membres de leur famille immédiate;
Les personnes et leur famille immédiate; (IV) a person who has been in the case listed in the previous three items in the last year (IV) has been in the case listed in the previous three items in the last year;
Personnel; Les personnes qui fournissent des services financiers, juridiques et consultatifs à la société ou à ses filiales (v) Les personnes qui fournissent des services financiers, juridiques et consultatifs à la société ou à ses filiales;
Demander au personnel du service; Autres personnes visées par les lois, règlements administratifs, règles départementales, etc. (vi) autres personnes visées par les statuts; Personnel;
Autres personnes identifiées par la c
Autres personnes identifiées par la c
Avant révision après révision
Article 16 les administrateurs indépendants assistent à la réunion du Conseil d’administration à temps. Article 16 les administrateurs indépendants assistent à la réunion du Conseil d’administration à temps pour comprendre la production, l’exploitation et le fonctionnement de la société, enquêter et obtenir activement des informations sur la production, l’exploitation et le fonctionnement de la société, et enquêter et obtenir activement les informations et les documents nécessaires à la prise de décisions. Les administrateurs indépendants fournissent les informations et les documents nécessaires à la prise de décisions. L’administrateur indépendant présente un rapport annuel sur l’exercice de ses fonctions à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, présente un rapport annuel sur l’exercice de ses fonctions à l’Assemblée générale des actionnaires de la société et explique l’exercice de ses fonctions. Les administrateurs indépendants ne sont pas présents en personne trois fois de suite. Si un administrateur indépendant n’assiste pas en personne à l’Assemblée du Conseil d’administration trois fois de suite, le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale des actionnaires de le remplacer. En cas d’Assemblée du Conseil d’administration, le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale des actionnaires de le remplacer. Sauf dans les cas susmentionnés et dans les cas prévus par le droit des sociétés, un administrateur indépendant ne peut être démis de ses fonctions sans motif valable avant l’expiration de son mandat. Avant l’expiration du mandat d’un administrateur indépendant, la société cotée peut être révoquée par la loi. Lorsqu’il est démis de ses fonctions à l’avance, la société le révoque en tant que procédure spéciale de divulgation. Lorsqu’il est démis de ses fonctions à l’avance, la société le divulgue. L’administrateur indépendant démis de ses fonctions peut faire une déclaration publique s’il estime que le motif de révocation de la société est divulgué à titre d’information spéciale. L’administrateur indépendant démis de ses fonctions peut faire une déclaration publique s’il est inapproprié. Une déclaration publique peut être faite s’il estime que les motifs de révocation de la société sont inappropriés.
Article 17 un administrateur indépendant peut présenter une démission avant l’expiration de son mandat. En cas de démission d’un administrateur indépendant, un rapport écrit de démission est soumis au Conseil d’administration et, en ce qui concerne l’article 17, un administrateur indépendant peut présenter une démission avant l’expiration de son mandat.
Tout administrateur indépendant d’un actionnaire de la société qui se rapporte à sa démission ou qui, à son avis, est nécessaire pour provoquer la démission d’un administrateur indépendant d’un actionnaire de la société doit présenter au Conseil d’administration un rapport écrit de démission décrivant les circonstances portées à l’attention des créanciers. Toute circonstance relative à sa démission ou jugée nécessaire pour attirer l’attention des actionnaires de la société sur les administrateurs indépendants et les créanciers du Conseil d’administration de la société en raison de la démission d’un administrateur indépendant. Lorsque la proportion est inférieure à l’exigence minimale stipulée dans le présent système, si le rapport de démission de l’administrateur indépendant du Conseil d’administration de la société en raison de la démission de l’administrateur indépendant est inférieur à l’exigence minimale stipulée dans le présent système, l’indépendance prend effet après l’indépendance. Le rapport de démission d’un administrateur prend effet lorsque l’administrateur indépendant suivant remplit le poste vacant et que l’administrateur indépendant ne satisfait pas aux conditions d’indépendance ou ne convient pas à d’autres fins. Dans le cas où l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant fait en sorte que le nombre d’administrateurs indépendants de la société n’atteigne pas le nombre requis par les présentes règles, la société complète le nombre d’administrateurs indépendants conformément aux dispositions.
Article 18 afin de jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants, les administrateurs indépendants ont les pouvoirs spéciaux suivants, en plus des pouvoirs conférés aux administrateurs par les lois et règlements pertinents, en plus des pouvoirs conférés aux administrateurs par les lois et règlements pertinents:
Les opérations importantes entre apparentés (c’est – à – dire les opérations importantes entre apparentés que la société a l’intention de conclure avec des personnes liées (c’est – à – dire les opérations entre apparentés dont le montant total est supérieur à 3 millions de RMB ou dont le montant total de l’actif net vérifié de la société est supérieur à 3 millions de RMB ou 0,5% de la valeur de l’actif net vérifié de la société) doivent être approuvées par les administrateurs indépendants et 0,5% de la valeur des opérations entre apparentés doivent être approuvées par les administrateurs indépendants et soumises au Conseil d’administration pour discussion; Les administrateurs indépendants peuvent être nommés et soumis au Conseil d’administration pour discussion avant de rendre un jugement; Avant qu’un administrateur indépendant ne rende son jugement, il peut engager un organisme intermédiaire pour publier un rapport d’expert – conseil financier indépendant comme base de son jugement. Base.
Proposer au Conseil d’administration d’engager ou de licencier un cabinet comptable; Proposer au Conseil d’administration d’engager ou de licencier un cabinet comptable; Demander au Conseil d’administration de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires; Demander au Conseil d’administration de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires;
Proposer la convocation du Conseil d’administration; Proposer la convocation du Conseil d’administration;
Engager de manière indépendante des institutions d’audit externe et des institutions de conseil; Solliciter publiquement les droits de vote des actionnaires avant l’Assemblée générale; (Ⅵ) peut solliciter publiquement des votes auprès des actionnaires avant la tenue de l’assemblée générale des actionnaires (Ⅵ) engager des institutions d’audit externe et des institutions de conseil indépendantes pour exercer le droit de vote public. La Division effectue des audits et des consultations sur des questions spécifiques.
Avant révision après révision
Article 19 dans l’exercice des pouvoirs prévus aux points i) à V) de l’article 18, les administrateurs indépendants obtiennent le consentement de plus de la moitié de tous les administrateurs indépendants; Dans l’exercice des pouvoirs visés à l’article 18, point vi), l’exercice des pouvoirs susmentionnés par les administrateurs indépendants visés à l’article 19 est soumis à l’approbation de tous les administrateurs indépendants. Plus de la moitié des administrateurs indépendants visés aux points i) et ii) sont d’accord. Le point n’est soumis au Conseil d’administration pour discussion qu’avec l’Accord de plus de la moitié des administrateurs indépendants.
Si la proposition visée à l’article 18 n’est pas adoptée ou si les pouvoirs susmentionnés ne peuvent être exercés normalement, la société divulgue les informations pertinentes. Lorsque les lois, règlements administratifs et la c
Article 21 outre l’exercice des pouvoirs susmentionnés, les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants au Conseil d’administration ou à l’Assemblée générale sur les questions suivantes:
Nommer, nommer et révoquer les administrateurs;
Nommer ou licencier des cadres supérieurs;
Iii) Le régime de rémunération et d’incitation au capital des administrateurs et des cadres supérieurs de la société;
Changer l’objet des fonds collectés;
Article 21 en plus de s’acquitter des fonctions susmentionnées, les administrateurs indépendants empruntent au Conseil d’administration ou à la Banque des actionnaires des fonds excédentaires (v) pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement et rembourser les questions bancaires;
Le Conseil d’administration émet des avis indépendants: (Ⅵ) formule un plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions, formule des bénéfices (Ⅰ) nomme et révoque les administrateurs; Politique de distribution, plan de distribution des bénéfices et plan de distribution des dividendes en espèces;
Nommer ou licencier des cadres supérieurs; Les principales opérations entre apparentés et les garanties externes (à l’exclusion de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société dans le rapport consolidé (Ⅲ); Les filiales visées par le tableau fournissent des garanties, confient la gestion financière et fournissent (IV) une assistance financière aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et aux sociétés affiliées de la société.
