Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) modalités d’application du Comité de nomination du Conseil d’administration
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Modalités d’application du Comité de nomination du Conseil d’administration
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser la formation des dirigeants de la société, d’optimiser la composition du Conseil d’administration et d’améliorer la structure de gouvernance de la société, la société crée par la présente un Comité de nomination du Conseil d’administration conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et formule les présentes règles d’application.
Article 2 Le Comité de nomination du Conseil d’administration est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration, qui est principalement chargé de sélectionner les candidats, les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et de faire des recommandations à ce sujet.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité de nomination se compose de trois administrateurs, dont la majorité sont des administrateurs indépendants.
Article 4 les membres du Comité de nomination sont nommés par le Président du Conseil d’administration, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou un tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 5 le Comité de nomination est composé d’un Président (coordonnateur), qui est un membre indépendant du Conseil d’administration et qui est chargé de présider les travaux du Comité; Les présidents sont élus au sein des membres et sont soumis au Conseil d’administration pour approbation.
Article 6 le mandat du Comité de nomination est le même que celui du Conseil d’administration. À l’expiration du mandat des membres, ils peuvent être réélus. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société pendant cette période, il perd automatiquement sa qualité de membre et le Comité complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 3 à 5 ci – dessus.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 7 principales fonctions et pouvoirs du Comité de nomination:
Faire des recommandations au Conseil d’administration sur la taille et la composition du Conseil d’administration en fonction des conditions d’exploitation, de l’échelle des actifs et de la structure des fonds propres de la société;
Étudier les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs et faire des recommandations au Conseil d’administration; Iii) Sélection des administrateurs et des cadres supérieurs qualifiés;
Examiner les candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur et formuler des recommandations;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 8 Le Comité de nomination est responsable devant le Conseil d’administration et la proposition du Comité de nomination est soumise au Conseil d’administration pour délibération et décision; L’actionnaire contrôlant respecte pleinement les recommandations du Comité de nomination sans justification suffisante ni preuve fiable, non
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Par conséquent, aucun autre administrateur ou cadre supérieur ne peut être proposé.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 9 Le Comité de nomination étudie les conditions d’élection, les procédures de sélection et la durée du mandat des administrateurs et des cadres supérieurs de la société conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, compte tenu de la situation réelle de la société, formule un projet de résolution de sauvegarde et le soumet au Conseil d’administration pour adoption et mise en oeuvre.
Article 10 procédure de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs:
Le Comité de nomination communique activement avec les services compétents de la société, étudie la demande de nouveaux administrateurs et cadres supérieurs de la société et forme des documents écrits;
Le Comité de nomination peut choisir des administrateurs et des cadres supérieurs au sein de la société, de l’entreprise Holding (actionnaire) et du marché des talents;
Recueillir des renseignements sur la profession, l’éducation, le titre professionnel, l’expérience de travail détaillée et tous les emplois à temps partiel des candidats initiaux pour former des documents écrits;
Solliciter le consentement du candidat à la nomination, sinon il ne peut être choisi comme administrateur ou cadre supérieur;
Convoquer une réunion du Comité de nomination pour examiner les qualifications des candidats primaires en fonction des conditions d’emploi des administrateurs et des cadres supérieurs;
Présenter au Conseil d’administration, un à deux mois avant l’élection des nouveaux administrateurs et la nomination des nouveaux cadres supérieurs, des propositions et des documents pertinents concernant les candidats aux postes d’administrateur et de nouveau cadre supérieur;
(Ⅶ) Effectuer d’autres travaux de suivi conformément aux décisions et aux commentaires du Conseil d’administration.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 11 le Comité de nomination se réunit de temps à autre sur proposition du Coordonnateur et en informe tous les membres deux jours avant la tenue de la réunion. Avec l’accord unanime de tous les membres, le Comité de nomination peut raccourcir ou exempter le délai de notification de la réunion susmentionnée, à condition que le coordonnateur donne une explication à la réunion. La réunion est présidée par le Président, qui peut confier la présidence à un autre membre (administrateur indépendant) en cas d’empêchement.
Article 12 les réunions du Comité de nomination ne peuvent avoir lieu qu’en présence de plus des deux tiers des membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 13 le mode de vote à la réunion du Comité de nomination est le vote à main levée ou le vote par scrutin; La Conférence peut être convoquée par un vote par correspondance.
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Article 14 Le Comité de nomination peut inviter d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société à assister à la réunion sans droit de vote si nécessaire.
Article 15 si nécessaire, le Comité de nomination peut engager un organisme intermédiaire pour fournir des conseils professionnels à sa prise de décisions aux frais de la société.
Article 16 lorsqu’une réunion du Comité de nomination examine des questions concernant les membres du Comité, les parties se retirent. Article 17 la procédure de convocation, le mode de vote, la politique salariale et le plan de distribution adoptés par la réunion du Comité de nomination doivent être conformes aux lois, règlements, statuts et présentes règles.
Article 18 le procès – verbal de la réunion du Comité de nomination est établi et signé par les membres présents à la réunion; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Article 19 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité de nomination sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 20 les membres présents à la réunion sont tenus de garder confidentiels les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 21 le présent règlement d’exécution entre en vigueur à la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration.
Article 22 les questions non couvertes par les présentes règles d’application sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles et les lois, règlements ou statuts de la société adoptés ultérieurement par l’État et modifiés par des procédures légales, elles sont mises en œuvre conformément aux dispositions des lois, règlements et statuts pertinents de l’État et sont immédiatement révisées et soumises au Conseil d’administration pour examen et approbation.
Article 23 le pouvoir d’interprétation des présentes règles appartient au Conseil d’administration de la société.
Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) Conseil d’administration avril 2012
