Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) modalités d’application du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
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Modalités d’application du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’établir et d’améliorer encore le système d’évaluation et de gestion de la rémunération des administrateurs (administrateurs non indépendants) et des cadres supérieurs de la société et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux Statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la société crée par la présente un Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et formule les présentes règles d’application.
Article 2 Le Comité de rémunération et d’évaluation est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration, qui est principalement chargé de formuler et d’évaluer les normes d’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société; Être responsable de l’élaboration et de l’examen des politiques et des programmes de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et être responsable devant le Conseil d’administration.
Article 3 aux fins des présentes règles, on entend par « Administrateur» le Président et le Vice – Président du Conseil d’administration et les administrateurs qui reçoivent une rémunération de la société, tandis que par « cadres supérieurs», on entend le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration, la personne responsable des finances et d’autres cadres supérieurs nommés par le Conseil d’administration.
Chapitre II composition du personnel
Article 4 Le Comité de rémunération et d’évaluation se compose de trois administrateurs, dont la majorité sont des administrateurs indépendants.
Article 5 Les membres du Comité de rémunération et d’évaluation sont nommés par le Président, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou un tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 6 Le Comité de rémunération et d’évaluation est composé d’un Président (coordonnateur), qui est un membre indépendant du Conseil d’administration et qui est chargé de présider les travaux du Comité; Les présidents sont élus au sein des membres et sont soumis au Conseil d’administration pour approbation. Article 7 le mandat du Comité de rémunération et d’évaluation est le même que celui du Conseil d’administration. Les membres du Comité peuvent être réélus à l’expiration de leur mandat. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société pendant cette période, il perd automatiquement ses qualifications de membre et le Comité complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 4 à 6 ci – dessus.
Article 8 Le Comité de rémunération et d’évaluation est doté d’un groupe de travail chargé de fournir des informations sur les activités de l’entreprise et sur le personnel évalué, de préparer les réunions du Comité de rémunération et d’évaluation et d’appliquer les résolutions pertinentes du Comité de rémunération et d’évaluation.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
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Article 9 principales fonctions et pouvoirs du Comité de rémunération et d’évaluation:
Formuler un plan ou un plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en fonction de la portée, des responsabilités et de l’importance des postes de direction des administrateurs et des cadres supérieurs et du niveau de rémunération des autres postes pertinents de l’entreprise; Le plan ou le plan de rémunération comprend principalement, sans s’y limiter, les normes, procédures et principaux systèmes d’évaluation du rendement, ainsi que les principaux systèmes et systèmes d’incitation et de sanction;
Examiner l’exécution des fonctions des administrateurs (administrateurs non indépendants) et des cadres supérieurs de la société, évaluer leur rendement et formuler des recommandations;
Superviser la mise en œuvre du système de rémunération de l’entreprise;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 10 le Conseil d’administration a le droit de rejeter les plans ou programmes de rémunération qui portent atteinte aux intérêts des actionnaires.
Article 11 le plan de rémunération des administrateurs proposé par le Comité de rémunération et d’évaluation est soumis au Conseil d’administration pour approbation et à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation avant sa mise en oeuvre; Le plan de répartition des salaires des cadres supérieurs de la société est soumis au Conseil d’administration pour approbation.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 12 le Groupe de travail créé par le Comité de rémunération et d’évaluation est chargé de préparer la décision du Comité de rémunération et d’évaluation à l’avance et de fournir les documents pertinents de l’entreprise:
Fournir les principaux indicateurs financiers et la réalisation des objectifs opérationnels de la société;
La portée du travail et les principales responsabilités des cadres supérieurs de l’entreprise;
Fournir des informations sur l’achèvement des indicateurs pertinents dans le système d’évaluation des performances professionnelles des administrateurs et des cadres supérieurs;
Fournir des renseignements sur le rendement opérationnel des administrateurs et des cadres supérieurs en matière d’innovation commerciale et de rentabilité; Fournir la base de calcul pertinente pour l’élaboration du plan de répartition des salaires et des méthodes de répartition de l’entreprise en fonction des résultats de l’entreprise. Article 13 procédures d’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs par le Comité de rémunération et d’évaluation:
Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société font rapport au Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et s’auto – évaluent;
Le Comité de rémunération et d’évaluation évalue le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs conformément aux normes et procédures d’évaluation du rendement;
Proposer le montant de la rémunération et la méthode de récompense des administrateurs et des cadres supérieurs en fonction des résultats de l’évaluation post érieure du rendement et de la politique de répartition de la rémunération, et faire rapport au Conseil d’administration de la société après l’approbation du vote.
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Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 14 Le Comité de rémunération et d’évaluation se réunit de temps à autre sur proposition de l’organisateur et en informe tous les membres deux jours avant la réunion. Avec l’accord unanime de tous les membres, le Comité peut raccourcir ou exempter le délai de notification de la réunion susmentionnée, à condition que l’organisateur donne une explication à la réunion. La réunion est présidée par le Président, qui peut confier la présidence à un autre membre (administrateur indépendant) en cas d’empêchement.
Article 15 les réunions du Comité de rémunération et d’évaluation ne peuvent avoir lieu qu’en présence de plus des deux tiers des membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres. Article 16 le vote à main levée ou le vote à la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation; Une réunion intérimaire peut être convoquée par un vote par correspondance.
Article 17 Le Comité de rémunération et d’évaluation peut inviter d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société à assister à la réunion sans droit de vote si nécessaire.
Article 18 le Comité de rémunération et d’évaluation peut, si nécessaire, engager des organismes intermédiaires pour fournir des conseils professionnels à ses décisions aux frais de la société.
Article 19 lorsqu’une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation examine des questions concernant les membres du Comité, les parties se retirent.
Article 20 les procédures de convocation des réunions du Comité de rémunération et d’évaluation, les méthodes de vote, les politiques salariales et les plans de distribution adoptés à ces réunions doivent être conformes aux lois, règlements, statuts et règles pertinents.
Article 21 les procès – verbaux des réunions du Comité de rémunération et d’évaluation sont établis et signés par les membres présents; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Article 22 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 23 Les membres présents à la réunion sont tenus de garder confidentiels les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 24 le présent règlement d’exécution entre en vigueur à la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration.
Article 25 les questions non couvertes par les présentes règles d’application sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles et les lois et règlements promulgués ultérieurement par l’État ou les statuts modifiés par des procédures légales, elles sont mises en œuvre conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État et sont immédiatement révisées et communiquées aux administrateurs.
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Sera examiné et adopté.
Article 26 le pouvoir d’interprétation des présentes règles appartient au Conseil d’administration de la société.
Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) Conseil d’administration avril 2012
