Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638)
Règles de travail du Directeur général
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de s’assurer que le Directeur général et l’équipe du Directeur général de Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) Article 2 le Directeur général et les membres de son équipe se conforment aux lois, règlements et statuts de l’État, s’acquittent de leurs fonctions avec diligence et honnêteté.
Chapitre II nomination, licenciement et démission du Directeur général
Article 3 la société a un Directeur général qui est nommé ou licencié par le Conseil d’administration. Les administrateurs peuvent être nommés pour occuper simultanément le poste de Directeur général, de Directeur général adjoint ou d’autres cadres supérieurs, mais le nombre total d’administrateurs occupant simultanément le poste de Directeur général, de Directeur général adjoint ou d’autres cadres supérieurs et d’administrateurs occupés par des représentants du personnel ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Article 4 le Directeur général se conforme aux lois, règlements administratifs et statuts et s’acquitte de ses obligations de bonne foi et de diligence. Les personnes qui se trouvent dans les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés et qui ont été identifiées comme étant interdites d’entrée sur le marché par la c
Article 5 le Directeur général est nommé pour un mandat de trois ans et peut être réélu pour un deuxième mandat.
Article 6 le Directeur général peut présenter sa démission avant l’expiration de son mandat. Les procédures et méthodes spécifiques de démission du Directeur général sont précisées dans le contrat de travail entre le Directeur général et la société.
Lorsque la société licencie le Directeur général, le Président en donne les raisons et le Conseil d’administration décide s’il y a lieu de licencier le Directeur général.
Article 7 le Conseil d’administration décide de l’indice d’évaluation et de la méthode d’évaluation du Directeur général et met en oeuvre le processus d’évaluation. Le Conseil d’administration décide de la récompense ou de la rémunération du Directeur général en fonction des résultats de l’évaluation.
Article 8 en cas de démission ou de licenciement du Directeur général pendant son mandat, l’audit de départ est effectué par un cabinet comptable ou un cabinet d’audit légalement qualifié et de bonne réputation.
Chapitre III responsabilités du Directeur général
Article 9 le Directeur général est responsable devant le Conseil d’administration et exerce les pouvoirs suivants:
Présider la gestion de la production et de l’exploitation de la société, organiser la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et faire rapport au Conseil d’administration;
Organiser la mise en œuvre du plan d’affaires annuel et du plan d’investissement de la société;
Formuler le plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société;
Formuler le système de gestion de base de la société;
Formuler les règles et règlements spécifiques de la société;
Proposer au Conseil d’administration de nommer ou de licencier le Directeur général adjoint et le Directeur financier de la société;
Décider de l’emploi ou du licenciement du personnel de direction autre que ceux décidés par le Conseil d’administration; Formuler des systèmes et des plans de rémunération, de bien – être, de récompenses et de sanctions pour les employés de l’entreprise et décider de l’emploi et du licenciement des employés;
Proposer la tenue d’une réunion intérimaire du Conseil d’administration;
(Ⅹ) les opérations entre apparentés (à l’exception de l’aide financière et de la garantie externe) d’un montant inférieur ou égal à 3 millions de RMB mais inférieur à 0,5% de la valeur absolue des actifs nets vérifiés de la société au cours de la dernière période.
Signer des contrats importants d’achat, de vente, de passation de marchés d’ingénierie, de prestation de services de main – d’oeuvre et de prêts bancaires d’une valeur inférieure à 10 millions de RMB liés à l’exploitation quotidienne.
Approbation des dépenses inférieures à 3 millions de RMB liées aux opérations quotidiennes.
Chapitre IV responsabilités spécifiques et Division du travail des membres du Groupe du Directeur général
Article 10 le Groupe du Directeur général est composé du Directeur général, du Directeur général adjoint et du Directeur financier. La société a 2 à 5 directeurs généraux adjoints et 1 directeur financier.
Article 11 les autres membres de l’équipe du Directeur général assistent sérieusement le Directeur général dans son travail et exercent leurs pouvoirs dans le cadre des statuts et de l’autorisation du Directeur général.
Article 12 les membres de l’équipe du Directeur général se conforment au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de la société, s’acquittent fidèlement de leurs fonctions et protègent les intérêts de la société et n’utilisent pas leurs pouvoirs pour obtenir des gains personnels pour eux – mêmes ou pour d’autres.
Article 13 aucun membre de l’équipe du Directeur général ne peut ouvrir un compte distinct pour le stockage des actifs de la société en son nom personnel ou autrement; Aucune garantie ne peut être accordée à d’autres personnes ou organisations économiques sans l’autorisation du Conseil d’administration.
Article 14 sauf disposition contraire des statuts ou approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, les membres de l’équipe du Directeur général ne peuvent conclure de contrats économiques ou effectuer des transactions avec la société, ses succursales ou ses filiales.
Article 15 Les membres de l’équipe du Directeur général sont responsables de la confidentialité des affaires de la société et ne divulguent pas, sans autorisation, les informations confidentielles concernant la société obtenues au cours de leur mandat.
Article 16 le Directeur général exerce les fonctions suivantes:
Maintenir les droits de propriété de la personne morale de l’entreprise, assurer la préservation et l’augmentation de la valeur des actifs de l’entreprise et traiter correctement les relations d’intérêt entre les propriétaires, l’entreprise et les employés;
Se conformer strictement aux statuts et aux résolutions du Conseil d’administration, faire régulièrement rapport au Conseil d’administration et écouter les opinions; Ne pas modifier les résolutions du Conseil d’administration et ne pas outrepasser ses pouvoirs dans l’exercice de ses fonctions;
Organiser toutes les forces de la société pour mettre en œuvre les tâches de travail et les indicateurs de production et d’exploitation déterminés par le Conseil d’administration, promouvoir un système efficace de responsabilité opérationnelle et assurer l’achèvement des indicateurs de gestion opérationnelle;
Mettre l’accent sur l’analyse et la recherche de l’information sur le marché et de la dynamique de l’industrie afin de renforcer la capacité d’adaptation des entreprises au marché;
Organiser et promouvoir la mise en place de systèmes de gestion professionnelle et améliorer la capacité de fabrication des produits et le niveau de gestion professionnelle; Sur la base de l’amélioration des avantages économiques de l’entreprise, renforcer la construction organisationnelle, cultiver des équipes professionnelles et de gestion de haute qualité et créer une bonne culture d’entreprise.
Article 17 la société crée un Directeur général adjoint en fonction des besoins. Le Directeur général adjoint peut être nommé par le Directeur général et nommé par le Conseil d’administration après examen et approbation du Conseil d’administration.
Article 18 le Directeur général adjoint exerce les fonctions suivantes:
Aider le Directeur général dans son travail;
Responsable de la gestion du Département des affaires;
Guider et superviser l’amélioration des capacités professionnelles des services opérationnels compétents;
Mettre en œuvre les résolutions de la réunion du Bureau du Directeur général et d’autres travaux assignés par le Directeur général.
Article 19 responsabilités du Contrôleur financier:
Sous la direction du Directeur général, être pleinement responsable de la comptabilité opérationnelle et financière de la société et appliquer consciencieusement les lois et règlements financiers, comptables et fiscaux nationaux;
Organiser la préparation des budgets annuels, semestriels et trimestriels des finances, des coûts (dépenses) et des fonds, superviser la mise en œuvre des budgets et organiser régulièrement l’analyse des activités économiques conformément aux résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires;
Rédiger les règles et règlements comptables et de gestion financière de la société;
Participer à la discussion et à la prise de décisions sur la politique d’exploitation, les objectifs et le budget annuel de la société et préparer le rapport final, le rapport financier annuel, le rapport financier semestriel et trimestriel et le plan de distribution des bénéfices de la société;
Examiner tous les plans de recettes et de dépenses de la société et contrôler toutes les dépenses;
Être responsable du travail du Centre de gestion financière de la société et superviser, gérer et diriger le travail de comptabilité financière de toutes les succursales et sociétés affiliées au nom de la société;
Être responsable de la collecte, de la gestion, du Règlement et de la supervision des fonds d’exploitation de la société et prévenir les risques financiers;
Participer à la prise de décisions importantes en matière d’investissement de la société, examiner les principaux contrats économiques de la société, de ses succursales et de ses filiales, examiner la comptabilité d’exploitation et les rapports financiers;
Décider de l’utilisation, de l’affectation et de la promotion du personnel financier de la société, de ses succursales et filiales;
Mettre en œuvre les résolutions de la réunion du Bureau du Directeur général et d’autres travaux assignés par le Directeur général.
Article 20 les membres de l’équipe du Directeur général qui, dans l’exercice de leurs fonctions, violent les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts de la société et causent des pertes à la société sont responsables de l’indemnisation.
Chapitre V système de réunion du Bureau du Directeur général
Article 21 la réunion du Bureau du Directeur général est une réunion de travail au cours de laquelle l’équipe du Directeur général échange des informations, étudie les travaux et négocie les questions.
Article 22 la réunion de bureau du Directeur général est présidée par le Directeur général. Dans des circonstances particulières, le Directeur général peut confier la présidence au Directeur général adjoint. Les participants à la réunion du Bureau du Directeur général sont les membres de l’équipe du Directeur général, les directeurs généraux de toutes les succursales et filiales et les chefs de département de la société. Le Secrétaire du Conseil d’administration peut assister à la réunion du Bureau du Directeur général sans droit de vote.
Article 23 en principe, la réunion du Bureau du Directeur général se tient autour du 15 de chaque mois. Les membres de la réunion du Bureau du Directeur général qui ne peuvent assister à la réunion du Bureau du Directeur général pour une raison quelconque demandent un congé au Directeur général ou au Directeur général adjoint qui préside la réunion.
Article 24 le Bureau du Directeur général est responsable des réunions du Bureau du Directeur général. Une fois que l’ordre du jour de la réunion du Bureau du Directeur général a été approuvé par le Directeur général, les participants à la réunion du Bureau du Directeur général sont informés au moins un jour ouvrable avant la réunion. Tous les départements, succursales et filiales de la société soumettent les questions à examiner lors de la réunion du Bureau du Directeur général, qui les soumet au Bureau du Directeur général deux jours avant la réunion, et le Bureau du Directeur général prend les dispositions nécessaires après avoir demandé des instructions au Directeur général.
Les documents de discussion sur les questions importantes doivent être envoyés aux participants au moins un jour à l’avance.
Article 25 les sujets de la réunion du Bureau du Directeur général sont les suivants:
1. Communiquer et étudier les lois et règlements des pays concernés ou les documents, instructions et décisions des autorités de surveillance, ainsi que les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, et formuler des mesures et des mesures de mise en œuvre;
2. Résumer la production et l’exploitation de la société, la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, ainsi que d’autres questions qui doivent être signalées au Conseil d’administration;
3. Déterminer le plan de règlement financier annuel de la société, le plan de distribution des bénéfices après impôt, le plan d’investissement important, le plan proposé d’augmentation ou de diminution du capital social de la société et d’émission d’obligations à soumettre au Conseil d’administration pour examen;
4. Déterminer le plan de mise en place de l’organisation interne d’exploitation et de gestion de la société à soumettre au Conseil d’administration pour examen;
5. Déterminer le système de gestion de base de la société à soumettre au Conseil d’administration pour examen;
6. Déterminer le plan salarial, le plan de récompenses et de sanctions, le plan annuel de recrutement et d’emploi des employés de l’entreprise;
7. Déterminer les règles spécifiques de fonctionnement et de gestion de la société;
8. Déterminer les questions relatives à la nomination et au licenciement du personnel dans le cadre autorisé par les statuts;
9. Déterminer les questions importantes qui relèvent de la responsabilité de plusieurs directeurs généraux adjoints;
10. Déterminer la répartition des tâches entre les membres du Groupe du Directeur général;
11. écouter les rapports des dirigeants des succursales et des filiales;
12. Autres questions qui, de l’avis du Directeur général, doivent être étudiées et résolues.
Article 26 lors d’une réunion du Bureau du Directeur général, les questions à trancher sont examinées en détail afin de parvenir à un accord. En cas de divergence d’opinion importante, une autre réunion est organisée en principe pour discussion. En cas d’urgence, l’avis du Directeur général prévaut.
Article 27 le procès – verbal de la réunion du Bureau du Directeur général comprend principalement: le type de réunion, la réunion, l’heure, le lieu, l’hôte, les participants, le contenu principal de la réunion, les principaux points de parole des participants et les résultats des discussions, et est distribué sous forme de procès – verbal de la réunion pour mise en oeuvre. Le procès – verbal et le procès – verbal de la réunion sont conservés par le Bureau du Directeur général pendant cinq ans.
Article 28 la décision de la réunion du Bureau du Directeur général est prise sous la forme d’un procès – verbal de la réunion, qui est signé par le Directeur général ou le Directeur général adjoint qui préside la réunion et mis en oeuvre par l’équipe du Directeur général et entrepris par les unités et départements spécifiques liés aux activités.
Article 29 tous les documents de réunion qui doivent être gardés confidentiels doivent être signalés par le département ou le personnel qui les soumet et doivent être rappelés par le Bureau du Directeur général à la fin de la réunion. Les participants à la réunion appliquent strictement la discipline de confidentialité et ne divulguent pas sans autorisation le contenu de la réunion et les questions convenues qui exigent la confidentialité.
Article 30 le procès – verbal ou la résolution de la réunion du Bureau du Directeur général est communiqué aux administrateurs et aux autorités de surveillance de la société après avoir été signé par le Directeur général ou le Directeur général adjoint qui préside la réunion.
Chapitre VI système de rapport du Groupe du Directeur général au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance
Article 31 Le Groupe du Directeur général fait rapport au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance, notamment sur les aspects suivants: (i) la gestion de la production et de l’exploitation de la société;
Mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, du budget annuel et du plan d’investissement de la société;
La mise en place et l’ajustement majeur de l’Organisation de gestion interne;
La formulation et la modification des principaux systèmes de gestion de l’entreprise;
Avis sur la nomination et le licenciement du Directeur général adjoint, du Directeur financier et des cadres supérieurs de chaque filiale; La proposition, la signature et l’exécution des principaux contrats;
Les propositions et la mise en œuvre d’investissements importants, de la cession d’actifs et de l’utilisation des fonds;
L’environnement opérationnel des principales activités de la société a subi des changements importants;
Autres circonstances jugées nécessaires par les membres de l’équipe du Directeur général.
Article 32 les documents faisant l’objet d’un rapport au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance sont communiqués au Bureau du Conseil d’administration après discussion lors de la réunion du Bureau du Directeur général et au moins deux jours ouvrables avant la publication de l’avis de réunion du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance.
Article 33 en cas de survenance des circonstances énumérées aux points vi), VIII) et VIII) de l’article 31 et d’autres questions devant être examinées par le Conseil d’administration, le Directeur général propose de convoquer une réunion intérimaire du Conseil d’administration.
Chapitre VII autorisation du Directeur général d’utiliser les fonds et les actifs
Article 34 le Directeur général a le droit d’organiser le fonctionnement quotidien des fonds et l’utilisation des actifs en fonction des besoins opérationnels réels. Le Directeur général précise les responsabilités, la Division du travail et les pouvoirs spécifiques des membres du Groupe du Directeur général et des autres membres du personnel dans le cadre de ses fonctions et pouvoirs.
Article 35 toute activité économique relevant de l’autorité d’examen et d’approbation du Directeur général est soumise à des procédures d’examen et d’approbation strictes afin de protéger les intérêts de la société.
Article 36 tout acte économique devant être soumis au Conseil d’administration pour approbation. La demande doit être présentée par le Service d’exploitation spécifique, examinée par le service compétent, le Directeur général adjoint compétent de la société (ou le Directeur financier, le Secrétaire du Conseil d’administration), le Directeur général de la société et examinée par le Conseiller juridique de la société avant d’être soumise au Conseil d’administration pour approbation.
Chapitre VIII Dispositions complémentaires
Article 37 le Conseil d’administration de la société est chargé de l’interprétation des présentes règles.
Article 38 en cas de conflit entre les présentes règles et les lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, les lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents s’appliquent.
Article 40 les questions non couvertes par les présentes règles sont traitées conformément
