Code du titre: Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) titre abrégé: Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) numéro d’annonce: 2022 – 024 Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638)
Annonce de la résolution de la 40e réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) La réunion est présidée par M. Zhang Hui, Président du Conseil d’administration. Le nombre de participants, la convocation, la procédure de convocation et le contenu des délibérations sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Au cours de la réunion, 22 projets de loi ont été examinés et les résolutions suivantes ont été adoptées:
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’octroi d’options d’achat d’actions réservées au plan d’incitation de 2021 aux objets d’incitation a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration estime que l’objet d’incitation de l’option d’achat d’actions accordée est conforme aux mesures de gestion de l’incitation au capital de la société cotée et au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021 (projet) de la société, et il est convenu d’accorder Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) options d’achat d’actions réservées à deux objets d’incitation, la date d’octroi réservée étant le 13 avril 2022, et le prix d’exercice de l’option est de 5,02 yuan / action.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Pour plus de détails sur les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 40e réunion du neuvième Conseil d’administration, voir le site Web d’information de la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis de vérification sur la liste des objets d’incitation réservés et accordés dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2021. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Beijing fengyou law firm a émis un avis juridique à ce sujet. Pour plus de détails sur l’avis juridique de Beijing fengyou law firm sur Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) 2021 Plan d’incitation à l’option d’achat d’actions, veuillez consulter le site d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Voir China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily et Giant Tides Information Network pour plus de détails sur l’annonce de l’octroi d’options d’achat d’actions réservées au plan d’incitation 2021 aux cibles d’incitation. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et approbation et doit être approuvée par plus des deux tiers (y compris) du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Pour plus de détails sur les statuts révisés et la liste de contrôle des Statuts révisés, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation.
Pour plus de détails sur le règlement intérieur révisé de l’Assemblée générale des actionnaires et le tableau comparatif révisé du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration a été examinée et adoptée. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Pour plus de détails sur le règlement intérieur révisé du Conseil d’administration et le tableau comparatif révisé du Règlement intérieur du Conseil d’administration, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Pour plus de détails sur le système de travail révisé des administrateurs indépendants et le tableau comparatif révisé du système de travail des administrateurs indépendants, voir le site Web d’information sur les grandes tendances. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Voir le système révisé de gestion des opérations entre apparentés et le tableau comparatif révisé du système de gestion des opérations entre apparentés pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification du système de gestion des investissements à l’étranger a été examinée et adoptée. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Voir le système révisé de gestion des investissements à l’étranger et le tableau comparatif révisé du système de gestion des investissements à l’étranger pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification des mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés a été examinée et adoptée. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Pour plus de détails sur les mesures révisées de gestion de l’utilisation des fonds collectés et la liste de contrôle révisée des mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés, voir le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures a été examinée et adoptée. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Pour plus de détails sur le système révisé de gestion des garanties extérieures et le tableau comparatif révisé du système de gestion des garanties extérieures, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification du système de gestion des dividendes a été examinée et adoptée. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Voir le système révisé de gestion des dividendes et le tableau comparatif révisé du système de gestion des dividendes pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification des « règles de travail du Directeur général» a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur les règles de travail révisées du Directeur général, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de révision des règles de mise en œuvre du Comité stratégique a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur les règles de mise en œuvre révisées du Comité stratégique, voir le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification des « règles d’application du Comité d’audit» a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur les règles d’application révisées du Comité d’audit, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes tendances. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification des « règles d’application du Comité de rémunération et d’évaluation» a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur les règles d’application révisées du Comité de rémunération et d’évaluation, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes tendances. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la création d’un Comité de nomination du Conseil d’administration et à l’élaboration de « règles d’application du Comité de nomination» a été examinée et adoptée.
Afin de normaliser la formation des dirigeants de la société, d’optimiser la composition du Conseil d’administration et d’améliorer la structure de gouvernance de la société, le Conseil d’administration a convenu de créer un Comité de nomination du Conseil d’administration, d’élire M. Song Weiqiang (administrateur indépendant) comme Président du Comité de nomination du neuvième Conseil d’administration et d’élire Mme Sun Lili (administrateur indépendant) et Mme Guo Zibin comme membres du Comité de nomination du neuvième Conseil d’administration.
Membre du Comité de nomination du neuvième Conseil d’administration de la société. Le mandat commence à la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du mandat du neuvième Conseil d’administration.
Pour plus de détails sur les modalités d’application du Comité de nomination, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification du système de gestion des filiales a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le système révisé de gestion des filiales, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification du système de rapports d’information importants a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le système révisé de rapport d’information sur les grandes tendances, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes tendances. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le système révisé de gestion de la divulgation de l’information, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes tendances. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification du système de gestion des actions détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le système révisé de gestion des actions détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs et leurs changements, voir le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification du système de gestion de l’enregistrement des initiés a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le système révisé de gestion de l’enregistrement des initiés, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification du système de contrôle interne des rapports financiers a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le système révisé de contrôle interne des rapports financiers, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification du système de gestion des relations avec les investisseurs a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le système révisé de gestion des relations avec les investisseurs, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes tendances. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Avis est par les présentes donné.
Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) Conseil d’administration
13 avril 2012
