Code du titre: Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) titre abrégé: Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) annonce No: 2022 – 025 Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638)
Annonce de la résolution de la 20e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) La réunion est présidée par M. Zhang Jun, Président du Conseil des autorités de surveillance. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Trois projets de loi ont été examinés à la réunion et les résolutions suivantes ont été adoptées: 1. Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’octroi d’options d’achat d’actions réservées pour le plan d’incitation 2021 aux objets d’incitation a été examinée et adoptée.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’objet d’incitation de l’option d’achat d’actions accordée est conforme aux conditions de l’objet d’incitation spécifiées dans les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, qu’il n’y a pas de situation dans laquelle l’objet d’incitation ne peut pas être défini dans les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et qu’il est conforme à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation à l’option d’achat En tant qu’objet d’incitation des options d’achat d’actions réservées dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société, sa qualification principale est légale et efficace. Les procédures et les décisions de la société concernant les questions liées à l’octroi d’options d’achat d’actions réservées dans le cadre de ce plan d’incitation sont légales et efficaces et sont conformes aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021 (projet) et des mesures administratives pour l’évaluation de la Mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021 de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance a convenu à l’unanimité que la date d’octroi de l’option d’achat d’actions réservée au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021 était le 13 avril 2022 et a convenu d’accorder Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) options d’achat d’actions réservées à deux objets d’incitation remplissant les conditions d’octroi, avec un prix d’exercice de 5,02 RMB / action.
Voir China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily et Giant Tides Information Network pour plus de détails sur l’annonce de l’octroi d’options d’achat d’actions réservées au plan d’incitation 2021 aux cibles d’incitation. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et approbation et doit être approuvée par plus des deux tiers (y compris) du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Pour plus de détails sur les statuts révisés et la liste de contrôle des Statuts révisés, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance est examinée et adoptée. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et adoption.
Pour plus de détails sur le règlement intérieur révisé du Conseil des autorités de surveillance et le tableau comparatif révisé du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Avis est par les présentes donné.
Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) Conseil des autorités de surveillance
13 avril 2012
