Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638)
Tableau comparatif des modifications apportées au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Afin d’améliorer encore le niveau de gouvernance d’entreprise, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638)
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Article 3 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi: (i) Décider des politiques d’exploitation et des plans d’investissement de la société; Article 3 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce les fonctions suivantes pour déterminer les questions relatives à la rémunération des administrateurs et des superviseurs conformément à la loi; Droits:
Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration; Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société;
Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance; élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas des représentants des employés et décider (v) d’examiner et d’approuver le budget financier annuel et le plan comptable final de la société; Fixer les questions relatives à la rémunération des administrateurs et des superviseurs; Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices de la société et la partie qui compense la perte (III) Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration;
Cas; Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance;
Prendre des résolutions sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société; Examiner et approuver le budget financier annuel et le plan comptable final de la société; Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations par la société; Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société; Prendre des résolutions sur la fusion, la Division, la dissolution, la liquidation ou le changement de société (Ⅶ) et sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société;
La forme de la résolution; Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations par la société;
Modifier les statuts; Prendre des résolutions sur la fusion, la Division, la dissolution, la liquidation ou le changement de forme de la société (11) employer ou licencier un cabinet comptable; Prend des décisions; Le Directeur général de la garantie externe (Ⅹ) de la société et de ses filiales Holdings modifie les statuts de la société; Après avoir atteint ou dépassé 50% de l’actif net vérifié au cours de la dernière période, proposer (11) de prendre une résolution sur l’emploi ou le licenciement du cabinet comptable par la société; Toute garantie fournie par la société, dans laquelle la société fournit une garantie hypothécaire aux clients qui achètent une maison (12) n’examine pas et n’approuve pas les questions de garantie visées à l’article 42 des statuts qui sont incluses dans la garantie externe mentionnée dans les statuts et les présentes règles;
Intérieur; Examiner et approuver le montant total de la garantie externe de la société financière (13) conformément à l’article 43 des statuts, qui atteint ou dépasse le montant de l’aide financière de la dernière période;
Toute garantie fournie après 30% du total des actifs vérifiés; Examiner les questions relatives à l’achat et à la vente par la société d’actifs importants supérieurs à (14) dans un délai d’un an pour fournir 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période à l’objet de garantie externe dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%;
Garantie; Examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés;
Examiner et approuver le plan d’incitation au capital – actions et le plan d’actionnariat des employés de la compagnie lorsque le montant de la garantie externe unique dépasse l’actif net vérifié de la dernière période (16); Garantie de 10%; Examiner les garanties fournies par l’Assemblée générale des actionnaires (16) aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et aux parties liées conformément aux lois, règlements et statuts. Autres questions à déterminer. Examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés; Examiner et approuver le plan d’incitation au capital de la société; Examiner d’autres questions qui doivent être décidées par l’Assemblée générale conformément aux lois, règlements et statuts. Article 6 le lieu général de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est: Beijing article 6 le lieu général de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est: salle de réunion, 30 / F, bloc a, no 1, Shuguang sili a, district de Chaoyang, Beijing; 12A Wanfang, Block B, China International Science and Technology Exhibition Center, No. 12 Yumin Road, Keyang District
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Désigner un autre lieu dans l’avis d’Assemblée générale; En cas de circonstances particulières, une grande salle de conférence doit être aménagée; Si la société peut également désigner d’autres changements dans l’avis d’Assemblée générale, elle doit donner un avis public trois jours avant la tenue de l’Assemblée générale. Emplacement; En cas de modification nécessaire dans des circonstances particulières, un avis de modification doit être publié au moins deux jours ouvrables avant la date prévue de l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 21 l’avis d’Assemblée des actionnaires comprend les éléments suivants:
Article 21 l’avis d’Assemblée des actionnaires comprend les éléments suivants: (i) la date, le lieu et la durée de l’Assemblée;
La date, le lieu et la durée de la réunion; Questions et propositions soumises à la réunion pour examen. Questions à examiner (II) Questions et propositions soumises à la réunion pour examen; Lorsque l’avis d’un administrateur indépendant est nécessaire, l’avis d’Assemblée générale ou le Supplément (III) est publié pour indiquer clairement que tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’avis de reconstitution des stocks et de divulguer simultanément l’avis et les raisons de l’administrateur indépendant; L’Assemblée générale de l’est peut nommer un mandataire pour assister à l’Assemblée et voter à l’Assemblée (Ⅲ) en des termes clairs: tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée et l’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société; L’Assemblée générale des actionnaires, qui peut nommer un mandataire pour assister à l’Assemblée et voter, (ⅳ) la date d’enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires; L’agent de l’actionnaire n’est pas nécessairement un actionnaire de la société;
Nom et numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions. La date d’enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires;
Le nom et le numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions;
Le temps de vote et les procédures de vote par Internet ou par d’autres moyens.
Article 42 les questions suivantes sont adoptées par résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires: (i) Augmentation ou diminution du capital social de la société;
La Division, la fusion, la dissolution, la liquidation ou le changement de forme de la société;
Modification des statuts et de leurs annexes (y compris le règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires, du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance);
La cotation des filiales dérivées;
Si la société achète ou vend des actifs importants ou si le montant de la garantie externe dépasse 30% de l’actif total vérifié de la société dans un délai de douze mois consécutifs, les questions suivantes sont approuvées par résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires:
A) L’émission d’actions, d’obligations de sociétés convertibles, d’actions privilégiées et (i) L’augmentation ou la diminution du capital social de la société; Autres types de titres reconnus par la c
Scission, fusion, dissolution et liquidation de la société; Rachat d’actions en vue de réduire le capital social;
Modification des statuts; Restructuration des actifs matériels;
La société achète ou vend des actifs importants dans un délai d’un an ou un plan d’incitation au capital externe (Ⅸ); Le montant de la garantie dépasse 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période; L’Assemblée générale des actionnaires de la société a décidé de retirer volontairement son plan d’incitation au capital – actions de Shenzhen Securities (v); La Bourse des valeurs cotée en bourse a décidé de ne plus négocier à la Bourse de Shenzhen (Ⅵ) en vertu des lois, règlements administratifs ou statuts et de l’Assemblée générale des actionnaires, ou a demandé à être négociée ou transférée sur d’autres lieux de négociation; Autres questions qui ont une incidence importante sur la société et qui doivent être adoptées par (11) L’Assemblée générale des actionnaires de la société par résolution ordinaire. Autres questions ayant des incidences importantes et nécessitant l’adoption d’une résolution spéciale;
Autres questions devant être adoptées par résolution spéciale conformément aux lois, règlements administratifs, dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, statuts ou autres dispositions du présent règlement.
Les propositions visées aux points IV) et VIII) de l’alinéa précédent sont approuvées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale, ainsi que par les administrateurs, les autorités de surveillance et les autorités de surveillance de la société cotée. Plus des deux tiers des droits de vote détenus par les cadres supérieurs et les actionnaires autres que ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée sont adoptés.
Avant révision après révision
Article 43 les actionnaires (y compris leurs mandataires) exercent leur droit de vote en fonction du nombre d’actions avec droit de vote qu’ils représentent, et chaque action dispose d’une voix.
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine des questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs, le vote des petits et moyens investisseurs est compté séparément. Les résultats des votes séparés sont annoncés en temps utile.
Article 43 les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) n’ont pas le droit de vote sur les actions de la société détenues par la société qu’ils représentent, et le montant des actions avec droit de vote de cette partie des actions exerce le droit de vote. Chaque action a droit au nombre total d’actions sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires.
Une voix. Si un actionnaire achète des actions avec droit de vote de la société en violation des dispositions de l’article 6 de la loi sur les valeurs mobilières et que les actions de la société détenues par la société n’ont pas le droit de vote et que les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de ces actions partielles sont respectées, la partie excédant la proportion spécifiée n’est pas incluse dans le nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée des actionnaires. Les actions fractionnées n’exercent pas le droit de vote du Conseil d’administration, des administrateurs indépendants et des actionnaires qui remplissent les conditions requises dans les trente – six mois suivant l’achat et ne sont pas incluses dans le nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires. Solliciter les droits de vote des actionnaires. Conseil d’administration, administrateurs indépendants, actionnaires détenant plus de 1% des actions avec droit de vote ou conformément aux lois, règlements administratifs ou csrc
