Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638)
Tableau comparatif des modifications apportées au règlement intérieur du Conseil d’administration
Afin d’améliorer encore le niveau de gouvernance d’entreprise, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux dispositions pertinentes des statuts Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638)
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Article premier afin de clarifier davantage les fonctions et les pouvoirs du Conseil d’administration, de normaliser les administrateurs article premier afin de clarifier davantage les fonctions et les pouvoirs du Conseil d’administration, de normaliser la structure interne et les procédures opérationnelles du Conseil d’administration, de donner le plein jeu à la structure interne et aux procédures opérationnelles du Conseil d’administration dans la prise de décisions opérationnelles et de jouer pleinement le rôle central du Conseil d’administration, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « le rôle du Centre de prise de décisions en matière d’affaires publiques», conformément à la justice des sociétés de la République populaire de Chine), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux Statuts de Wanfang Real Estate Co., Ltd. (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), Ces règles sont formulées dans les statuts de wanfangcheng et les règlements pertinents. Ces règles sont formulées dans les statuts de Zhen Investment Development Co., Ltd. (ci – après dénommés les statuts) et les dispositions pertinentes.
Article 3 le Conseil d’administration est composé de neuf administrateurs et d’un président. Article 3 le Conseil d’administration est composé de neuf administrateurs, d’un président et d’un vice – Président. Le Président et le Vice – Président sont tous deux nommés par le Conseil d’administration. Les administrateurs sont des personnes physiques et ne sont pas tenus de détenir des actions de la société. La majorité des administrateurs de la société sont élus. Les administrateurs sont des personnes physiques et il n’est pas nécessaire que les administrateurs détiennent des actions de la société conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts. Tous les administrateurs de la société ont l’obligation de loyauté et de diligence à l’égard de la société conformément aux lois et règlements administratifs. Les dispositions des règlements, des règlements ministériels et des Statuts de la société ont l’obligation de loyauté et de diligence à l’égard de la société.
Article 7 le Conseil d’administration peut créer un comité stratégique, un Comité d’audit et un comité salarial article 7 le Conseil d’administration peut créer un comité stratégique, un Comité d’audit, un Comité de rémunération et de nomination et d’autres comités spéciaux. Tous les membres du Comité spécial sont nommés par le Comité de rémunération et de nomination et le Comité de nomination. Les membres du Comité spécial sont composés d’administrateurs, dont tous les membres indépendants du Comité d’audit et du Comité de rémunération et de nomination sont des administrateurs, dont le Comité d’audit, le Comité de rémunération et de nomination sont majoritaires et agissent en tant que coordonnateur, et au moins un membre du Comité d’audit et les administrateurs indépendants du Comité de nomination sont majoritaires et agissent en tant qu’administrateurs indépendants sont des professionnels de la comptabilité. Coordonnateur: au moins un administrateur indépendant du Comité d’audit est membre de chaque comité spécial du Conseil d’administration et peut créer des groupes de travail chargés de la liaison quotidienne et des professionnels de la comptabilité.
Organisation des travaux, etc. Chaque Comité spécial peut créer des groupes de travail chargés du travail quotidien des comités spéciaux du Conseil d’administration, dont les règles de fonctionnement, telles que les responsabilités et les procédures, sont organisées par le réseau et les réunions.
Le Conseil d’administration en décide autrement. Le Conseil d’administration établit séparément des règles détaillées pour la mise en œuvre des fonctions et des procédures des comités spéciaux du Conseil d’administration.
Article 8 le Conseil d’administration nomme le Secrétaire du Conseil d’administration. Le Secrétaire du Conseil d’administration nomme le Secrétaire du Conseil d’administration avant l’examen de la proposition de nomination par le Conseil d’administration. Le Secrétaire du Conseil d’administration obtient le certificat de qualification du Secrétaire du Conseil d’administration pour la préparation et la gestion de l’Assemblée générale des actionnaires et de l’Assemblée du Conseil d’administration de la société délivré par la Bourse de Shenzhen avant l’examen de la proposition de nomination par le Conseil d’administration. Être responsable de la préparation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, des archives des capitaux propres, des valeurs mobilières et des documents juridiques pertinents de la société et de l’Assemblée des affaires du Conseil d’administration de la société, de la gestion des capitaux propres, des valeurs mobilières et des documents juridiques pertinents de la société et de la divulgation de l’information. Le Secrétaire du Conseil d’administration est nommé ou révoqué par le Conseil d’administration après que le Président du Conseil d’administration a présenté les dossiers juridiques et les documents pertinents du Conseil d’administration de la société, a traité le nom des renseignements et a été nommé ou révoqué par le Conseil d’administration. Questions telles que la divulgation. Le Secrétaire du Conseil d’administration est nommé par le Président et est nommé ou révoqué par le Secrétaire du Conseil d’administration conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts de la société.
Dispositions pertinentes du programme. Le Secrétaire du Conseil d’administration se conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts.
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Article 10 le Conseil d’administration de la société exerce ses pouvoirs dans les limites prescrites par le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts et les présentes règles. Le Conseil d’administration agit en stricte conformité avec l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires et des Statuts de la société et ne prend pas de résolution au – delà de ses pouvoirs.
Le Conseil d’administration exerce les pouvoirs suivants:
Convoquer l’Assemblée générale des actionnaires et en rendre compte; Mettre en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale;
Article 10 le Conseil d’administration de la société décide du plan d’entreprise et du plan d’investissement de la société dans le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et (III);
Exercer les pouvoirs prévus par les statuts et les présentes règles.
Formuler le budget financier annuel et le plan comptable final de la société; Le Conseil d’administration élabore le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société en stricte conformité avec l’Assemblée générale des actionnaires et les statuts de la société (v); L’autorisation d’agir ne doit pas outrepasser son pouvoir de prendre des décisions. Formuler l’augmentation ou la diminution du capital social de la société et le Conseil d’administration de l’émission d’obligations pour exercer les pouvoirs suivants: obligations ou autres titres et programmes d’inscription;
Convoquer l’Assemblée générale des actionnaires et en rendre compte; Formuler des résolutions sur l’acquisition et le rachat importants d’actions de la société ou (II) appliquer les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires; Les plans de fusion, de scission et de dissolution;
Décider du plan d’affaires et du plan d’investissement de la société; Décider de l’investissement étranger de la société (Ⅳ) dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires pour établir le budget financier annuel et le plan comptable final de la société; L’acquisition et la vente d’actifs, l’hypothèque d’actifs et les questions de garantie externe; et (v) la formulation du plan de distribution des bénéfices et du plan de recouvrement des pertes de la société; La gestion financière confiée, les opérations entre apparentés, etc.; Formuler l’augmentation ou la diminution du capital social de la société, émettre des obligations ou décider (Ⅸ) de la création d’une organisation de gestion interne de la société;
Autres titres et programmes de cotation; Décider d’employer ou de licencier le Directeur général et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société (Ⅶ) préparer l’acquisition et le rachat importants d’actions de la société ou la fusion, le livre et d’autres cadres supérieurs de la société, et décider des questions de rémunération et du plan de séparation et de dissolution des prix; Questions disciplinaires; Décider de l’emploi ou du licenciement (Ⅷ) des cadres supérieurs de la société, tels que le Directeur général adjoint, le Directeur financier et d’autres cadres supérieurs, dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, sur la base de la nomination du Directeur général, de la fusion et de la vente d’actifs, de l’hypothèque d’actifs, des questions de garantie externe, de la gestion financière confiée, des questions de rémunération et des questions de récompenses et de sanctions;
Opérations conjointes, etc.; Formuler le système de gestion de base de la société;
Décider de la portée de l’autorisation accordée au Directeur général. Formuler un plan de modification des statuts;
Gérer les questions de divulgation de l’information de la société;
Proposer à l’Assemblée générale d’engager ou de remplacer un cabinet comptable pour l’audit de la société;
Entendre le rapport de travail du Directeur général de la société et inspecter le travail du Directeur général;
Autres pouvoirs conférés par les lois, règlements administratifs, règlements départementaux ou statuts.
Article 12 en cas d’investissement étranger, d’acquisition et de vente d’actifs ou de compensation d’actifs de la société article 12 en cas d’investissement étranger, d’acquisition et de vente d’actifs, de nantissement, de garantie externe, de gestion financière confiée et de transaction connexe de la société, le montant facile de l’hypothèque sur les biens de transaction, de garantie externe, de gestion financière confiée et de transaction connexe n’atteint pas les dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen. Si le montant de la transaction n’atteint pas la norme de soumission à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation sur les actions de la Bourse de Shenzhen, le Conseil d’administration l’examine et l’approuve. Si les dispositions pertinentes des règles de la ville sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation, Le Conseil d’administration peut, dans le cadre de l’autorité susmentionnée, décider de la phase de gestion de la société, le Conseil d’administration l’examine et l’approuve. Le Conseil d’administration peut accorder l’autorisation pertinente dans le cadre de l’autorité mentionnée ci – dessus. La portée spécifique de l’autorisation est déterminée dans le système de gestion des opérations entre apparentés, le système de gestion des garanties externalisées et le système de gestion des investissements importants. La portée de l’autorisation du Conseil d’administration est déterminée dans le système de gestion des opérations entre apparentés, le Conseil d’administration des garanties étrangères et la direction de la société doivent examiner rigoureusement les opérations et mettre en œuvre le système de décision correspondant. Dans le système de gestion des investissements à l’étranger, il est précisé que le Conseil d’administration organise des experts et des professionnels compétents pour évaluer les questions importantes et que la direction de la société examine rigoureusement les questions commerciales et procède aux examens correspondants. Les procédures de prise de décisions et les questions importantes sont examinées par des experts et des professionnels compétents.
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Article 13 le Président du Conseil d’administration exerce les pouvoirs suivants: Article 13 le Président du Conseil d’administration exerce les pouvoirs suivants:
Présider l’Assemblée générale des actionnaires et convoquer et présider l’Assemblée du Conseil d’administration; Présider l’Assemblée générale des actionnaires et convoquer et présider l’Assemblée du Conseil d’administration; Superviser et inspecter l’application des résolutions du Conseil d’administration; Superviser et inspecter l’application des résolutions du Conseil d’administration;
Signer les actions, obligations et autres titres de la société; Signer les actions, obligations et autres titres de la société; Signer les documents importants du Conseil d’administration et les autres documents qui doivent être signés par le représentant légal de la société (IV); Autres documents signés par le représentant;
Exercer les pouvoirs du représentant légal; Exercer les pouvoirs du représentant légal;
(Ⅵ) en cas d’urgence de force majeure, telle qu’une catastrophe naturelle majeure, (Ⅵ) en cas d’urgence de force majeure, telle qu’une catastrophe naturelle majeure, les affaires de la société sont traitées conformément à la loi et aux intérêts de la société dans des conditions spéciales, les affaires de la société sont traitées conformément à la loi et aux intérêts de la société, et le droit d’exercer les affaires de la société est exercé conformément à la loi et aux intérêts de la société, et un rapport est ensuite présenté au Conseil d’administration et à l’assemblée générale de la société; Les autres pouvoirs conférés au Conseil d’administration et au Conseil d’administration de l’Assemblée générale des actionnaires (Ⅶ) par la suite sont les suivants: rapport du Conseil d’administration;
1. Décider de l’approbation des dépenses liées à l’exploitation quotidienne de plus de 3 millions de RMB; Les autres pouvoirs conférés par le Conseil d’administration sont les suivants:
2. Décider des achats importants liés à l’exploitation quotidienne de plus de 3 millions de RMB; 1. Décider des dépenses liées à l’exploitation quotidienne de plus de 3 millions de RMB; examiner les ventes, les contrats de projet et fournir du travail
