Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638)
Règlement intérieur de l’Assemblée générale
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de clarifier davantage les responsabilités et les pouvoirs de l’Assemblée générale des actionnaires, de normaliser ses procédures de fonctionnement et de jouer pleinement le rôle de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) Établir ce règlement.
Article 2 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois, les règlements administratifs, les présentes règles et les statuts afin de garantir que les actionnaires puissent exercer leurs droits conformément à la loi.
Le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps. Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi.
Chapitre II Dispositions générales de l’Assemblée générale
Article 3 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société;
élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs et décider des questions relatives à la rémunération des administrateurs et des superviseurs;
Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration;
Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance;
Examiner et approuver le budget financier annuel et le plan comptable final de la société;
Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société;
Prendre des résolutions sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société;
Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations par la société;
Prendre des résolutions sur la fusion, la Division, la dissolution, la liquidation ou le changement de forme de la société;
Modifier les statuts;
Prendre des résolutions sur l’emploi et le licenciement du cabinet comptable;
Examiner et approuver les questions de garantie prévues à l’article 42 des statuts;
Examiner et approuver les questions d’aide financière prévues à l’article 43 des statuts;
Examiner les questions relatives à l’achat et à la vente d’actifs importants de la société dans un délai d’un an qui dépassent 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période;
Examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés;
Examiner et approuver le plan d’incitation au capital et le plan d’actionnariat des employés de l’entreprise;
Examiner d’autres questions qui doivent être décidées par l’Assemblée générale conformément aux lois, règlements et statuts. Article 4 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent. L’Assemblée générale extraordinaire se tient de temps à autre. Si la société n’est pas en mesure de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai susmentionné, elle en informe les bureaux locaux de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de Shenzhen, en explique les raisons et fait une annonce publique.
Article 5 dans l’une des circonstances suivantes, la société convoque une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans un délai de deux mois à compter de la date des faits:
Lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur au nombre minimum légal fixé par le droit des sociétés ou inférieur aux deux tiers du nombre fixé par les statuts;
Lorsque la perte non couverte de la société atteint un tiers du capital versé total;
Sur demande écrite des actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 10% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société;
Si le Conseil d’administration le juge nécessaire;
Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion;
Autres circonstances prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Article 6 le lieu général de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est la salle de conférence 12A Wanfang Development, bloc B, China International Science and Technology Exhibition Center, no 12 Yumin Road, Chaoyang District, Beijing; La société peut également désigner d’autres lieux dans l’avis d’Assemblée générale; En cas de modification nécessaire dans des circonstances particulières, un avis de modification doit être publié au moins deux jours ouvrables avant la date prévue de l’Assemblée générale des actionnaires.
L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra sur place. La société facilitera également la participation des actionnaires à l’Assemblée générale en fournissant un réseau ou en recueillant des droits de vote. La participation des actionnaires à l’Assemblée générale par les moyens susmentionnés est considérée comme une participation.
Article 7 lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, la société fait appel à des avocats pour émettre des avis juridiques et faire une annonce publique sur les questions suivantes: (i) Si la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs et statuts;
Si les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides;
Si la procédure de vote et le résultat du vote de la réunion sont légaux et valides;
Avis juridiques émis à la demande de la société sur d’autres questions pertinentes.
Article 8 le Secrétaire du Conseil d’administration est chargé de la préparation et de l’Organisation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 9 la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires doit respecter le principe de simplicité et ne doit pas accorder d’avantages supplémentaires aux actionnaires ou à leurs mandataires présents à l’Assemblée.
Chapitre III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 10 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. En ce qui concerne la proposition d’un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts, donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en donnera les raisons et fera une annonce publique.
Article 11 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs, statuts et règles.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en avise le Conseil d’administration dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la proposition initiale dans l’avis sont soumises à l’approbation du Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas de convoquer l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée générale des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée par lui – même.
Article 12 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui est présentée par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration donne, dans les 10 jours suivant la réception de la demande, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs, statuts et règles.
Si le Conseil d’administration consent à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire et de présenter une demande écrite au Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Les modifications apportées à la proposition initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider l’Assemblée eux – mêmes.
Article 13 si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit et, en même temps, ils en informent le bureau local de la c
Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10%.
Lors de l’émission de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et de l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires convoquants soumettent les documents de certification pertinents au bureau local de la c
Article 14 en ce qui concerne l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent. Le Conseil d’administration fournit le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions.
Article 15 lors d’une Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, la société supporte les dépenses nécessaires à l’Assemblée.
Chapitre IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 16 le contenu de la proposition relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, comporte des questions précises et des résolutions spécifiques et est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs, statuts et règles.
Article 17 lorsque la société convoque une Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 3% des actions de la société ont le droit de présenter des propositions à la société.
Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. L’organisateur envoie un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires dans les deux jours suivant la réception de la proposition et annonce le contenu de la proposition provisoire.
Sauf dans les cas prévus au paragraphe précédent, l’organisateur, après avoir publié l’avis d’Assemblée des actionnaires, ne modifie pas les propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée des actionnaires ou n’en ajoute pas de nouvelles.
Les propositions qui ne sont pas énumérées dans l’avis d’Assemblée des actionnaires ou qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 16 du présent règlement ne sont pas mises aux voix et ne sont pas adoptées par l’Assemblée des actionnaires.
Article 18 lorsqu’une proposition d’investissement, de cession de biens, d’acquisition ou de fusion est présentée, les détails de la question sont pleinement expliqués, y compris le montant, le prix (ou la méthode d’évaluation), la valeur comptable des actifs, l’impact sur la société, l’examen et l’approbation, etc. Si l’évaluation des actifs, l’audit ou le rapport du Conseiller financier indépendant est requis conformément aux dispositions pertinentes, le Conseil d’administration publie l’évaluation des actifs, les résultats de l’audit ou le rapport du Conseiller financier indépendant au moins trois jours ouvrables avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 19 lorsqu’une proposition de modification de l’objet des fonds collectés doit être examinée par l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois et règlements pertinents, l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires indique les raisons de la modification de l’objet des fonds collectés, l’aperçu des nouveaux projets et leur impact sur l’avenir de La société.
Article 20 l’organisateur en informe tous les actionnaires par voie d’annonce publique 20 jours avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires. L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en informe tous les actionnaires par voie d’annonce publique quinze jours avant la tenue de l’Assemblée.
Article 21 l’avis d’Assemblée des actionnaires comprend les éléments suivants:
La date, le lieu et la durée de la réunion;
Questions et propositions soumises à la réunion pour examen. Si l’avis des administrateurs indépendants est nécessaire sur les questions à discuter, l’avis et les raisons de l’avis des administrateurs indépendants seront divulgués lors de la publication de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ou de l’avis supplémentaire;
Il est clairement indiqué que tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
La date d’enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires;
Le nom et le numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions;
Le temps de vote et les procédures de vote par Internet ou par d’autres moyens.
Article 22 lorsque l’Assemblée générale des actionnaires a l’intention de discuter des questions relatives à l’élection des administrateurs et des superviseurs, les détails des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur sont pleinement divulgués dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, qui comprend au moins les éléments suivants:
Les antécédents scolaires, l’expérience professionnelle, le travail à temps partiel et d’autres circonstances personnelles;
S’il existe une relation d’association avec la société ou ses actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs;
Divulguer le nombre d’actions détenues par la société;
Si elle a été sanctionnée par la c
À l’exception du système de vote cumulatif pour l’élection des administrateurs et des superviseurs, chaque candidat aux postes d’administrateur et de superviseur doit présenter une proposition unique.
Les candidats aux postes d’administrateur s’engagent par écrit à accepter la nomination avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, s’engagent à divulguer publiquement des renseignements véridiques et complets sur les candidats aux postes d’administrateur et s’engagent à s’acquitter efficacement des fonctions d’administrateur après leur élection.
Article 23 l’intervalle entre la date d’enregistrement des actions et la date de la réunion ne doit pas dépasser sept jours ouvrables. Une fois la date d’enregistrement confirmée, elle ne peut être modifiée.
Article 24 après la publication de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires, l’Assemblée générale des actionnaires ne peut être ajournée ou annulée sans motif valable et les propositions énoncées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ne peuvent être annulées. En cas de retard ou d’annulation, l’organisateur fait une annonce publique au moins deux jours ouvrables avant la date prévue de la réunion et en explique les raisons.
Chapitre V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 25 le Conseil d’administration et les autres organisateurs de la société prennent les mesures nécessaires pour assurer l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires. En cas d’ingérence dans l’Assemblée générale des actionnaires, de provocation ou de violation des droits et intérêts légitimes des actionnaires, des mesures seront prises pour mettre fin à cette ingérence et faire rapport en temps voulu aux services compétents pour enquête et sanction.
Article 26 tous les actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et d’exercer leur droit de vote conformément aux lois, règlements, statuts et règles pertinents. Les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée des actionnaires en personne ou nommer un mandataire pour assister et voter en leur nom.
Article 27 lorsqu’un actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il présente sa propre carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité ou sa carte de compte d’actions; Si une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée, elle doit présenter sa carte d’identité valide et la procuration de l’actionnaire.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi.
Article 28 la procuration émise par les actionnaires pour autoriser d’autres personnes à assister à l’Assemblée générale des actionnaires contient les éléments suivants:
Le nom du mandataire;
A le droit de vote;
Iii) des instructions pour voter en faveur, contre ou s’abstenir de voter sur chaque question inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale;
La date d’émission et la durée de validité de la procuration;
Signature (ou sceau) du client. Lorsque le principal obligé est un actionnaire de la personne morale, la personne morale est estampillée.
